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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、證券代碼：002861，股票簡(jiǎn)稱：瀛通通訊

2、債卷編碼：128118，債卷通稱：瀛通可轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：21.35元/股

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：2021年1月8日至2026年7月1日

5、依據(jù)《瀛通通訊股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)企業(yè)股票在任意三十個(gè)持續(xù)交易時(shí)間中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。

自2024年3月11日至2024年3月21日，企業(yè)股票已經(jīng)有9個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于“瀛通可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%。若后面企業(yè)股票收盤價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)債首發(fā)上市狀況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕615號(hào)文審批，瀛通通訊有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2020年7月2日發(fā)行了300萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額30,000萬(wàn)余元。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕667號(hào)”文允許，企業(yè)30,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債已經(jīng)在2020年8月5日開(kāi)始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“瀛通可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128118”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之時(shí)（2020年7月8日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2021年1月8日）起止可轉(zhuǎn)債到期還款日（2026年7月1日）止。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“瀛通可轉(zhuǎn)債”自2021年1月8日起可交換為公司股權(quán)。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為rmb27.53元/股。

因?yàn)楣緢?zhí)行2020年本年度權(quán)益分派，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。公司自權(quán)益分派股票除權(quán)日2021年5月25日起，相對(duì)應(yīng)將“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由rmb27.53元/股調(diào)節(jié)金額為21.12元/股。

因公司2018年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）的限制性股票激勵(lì)對(duì)象付志衛(wèi)、李石揚(yáng)因個(gè)人原因離職以及企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)效益沒(méi)有達(dá)到此次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)相對(duì)應(yīng)回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已授于但還沒(méi)有開(kāi)啟的限制性股票1,344,200股，公司總股本降低1,344,200股。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.12元/股調(diào)整至21.24元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月9日起效。

因?yàn)楣窘K止執(zhí)行此次激勵(lì)計(jì)劃，及其員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象邱斌因個(gè)人原因離職，企業(yè)回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票1,224,600股，公司總股本降低1,224,600股。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.24元/股調(diào)整至21.35元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年3月11日起效。

二、“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)企業(yè)股票在任意三十個(gè)持續(xù)交易時(shí)間中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議，該系統(tǒng)需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股東需要逃避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日的平均價(jià)，與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司股東大會(huì)審議通過(guò)往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，企業(yè)需在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整幅度和除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開(kāi)啟“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說(shuō)明

自2024年3月11日至2024年3月21日，企業(yè)股票已經(jīng)有9個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于“瀛通可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格21.35元/股85%。如后面企業(yè)股票收盤價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)估開(kāi)啟“瀛通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天，公司應(yīng)當(dāng)舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易時(shí)間股市開(kāi)市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告，并依據(jù)募集說(shuō)明書(shū)或是重組報(bào)告書(shū)的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

四、其他事宜

投資人如需了解“瀛通可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識(shí)，請(qǐng)查閱公司在2020年6月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《募集說(shuō)明書(shū)》全篇。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

瀛通通訊有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年3月22日