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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提醒

1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

2、本次股東大會(huì)沒有增加、否定或調(diào)整提案。

3、提案4.00為特別決議事宜，早已出席股東大會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

二、會(huì)議召開情況

1、舉辦時(shí)長：2024年4月3日在下午3:00

2、除權(quán)日：2024年3月28日

3、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：上海市青浦區(qū)崧達(dá)路800號(hào)702會(huì)議廳

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持：老總李詩華

6、召開方法：采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的?，F(xiàn)場會(huì)議于2024年4月3日在下午3:00上海市區(qū)真蘭儀表科技發(fā)展有限公司會(huì)議室召開，網(wǎng)上投票時(shí)間是在2024年4月3日。在其中，利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年4月3日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

7、此次會(huì)議的召開合乎《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

三、大會(huì)參加狀況

公司股東出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東23人，意味著股權(quán)213,831,250股，占上市企業(yè)總股份的73.2299％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東11人，意味著股權(quán)94,668,198股，占上市企業(yè)總股份的32.4206％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權(quán)119,163,052股，占上市企業(yè)總股份的40.8093％。

中小投資者出席的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者10人，意味著股權(quán)32,500股，占上市企業(yè)總股份的0.0111％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)100股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者9人，意味著股權(quán)32,400股，占上市企業(yè)總股份的0.0111％。

四、提案決議和表決狀況

此次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法決議，參會(huì)股東及公司股東委托意味著經(jīng)過認(rèn)真決議，對(duì)遞交本次會(huì)議審議的議案展開了逐一決議，并通過決議如下所示：

提議1.00 有關(guān)控股子公司與安徽新蕪經(jīng)濟(jì)發(fā)展開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽定投資合同的議案

總決議狀況：

允許213,809,650股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9899％；抵制20,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094％；放棄1,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007％。

中小投資者總決議狀況：

允許10,900股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的33.5385％；抵制20,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的61.8462％；放棄1,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的4.6154％。

提議2.00 關(guān)于使用一部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

總決議狀況：

允許213,809,650股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9899％；抵制20,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094％；放棄1,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007％。

中小投資者總決議狀況：

允許10,900股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的33.5385％；抵制20,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的61.8462％；放棄1,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的4.6154％。

提議3.00 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

總決議狀況：

允許213,809,650股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9899％；抵制20,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094％；放棄1,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007％。

中小投資者總決議狀況：

允許10,900股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的33.5385％；抵制20,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的61.8462％；放棄1,500股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的4.6154％。

提議4.00 關(guān)于變更注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍并修定《公司章程》的議案

總決議狀況：

允許213,811,150股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9906％；抵制20,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0094％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許12,400股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的38.1538％；抵制20,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的61.8462％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

六、備查簿文檔

1、上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定；

2、北京德恒（杭州市）法律事務(wù)所開具的《法律意見書》。

特此公告。

上海市真蘭儀表科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月3日