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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 截止到2024年4月10日，晶科能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股票價(jià)格已開(kāi)啟“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

● 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。下一開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年4月11日再次開(kāi)始計(jì)算。

一、可轉(zhuǎn)債基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕683號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債10,000.00萬(wàn)多張，每一張顏值金額為100.00元，募集資金總額為1,000,000.00萬(wàn)余元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)售的時(shí)候起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。

經(jīng)上海交易所“自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2023〕101號(hào)”文允許，企業(yè)1,000,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2023年5月19日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“晶能可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118034”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《晶科能源股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.79元/股。

公司在2023年7月13日?qǐng)?zhí)行2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.089元（價(jià)稅合計(jì)），“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月14日起由13.79元/股調(diào)整至13.70元/股。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年7月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶科能源股份有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-048）。

因?yàn)楣居?023年12月6日完成2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予一部分第一個(gè)所屬期第一批次的股權(quán)登記，所屬股票數(shù)為5,193,983股，占公司總股本占比小，經(jīng)測(cè)算，“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不會(huì)改變，仍然是13.70元/股。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年12月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶科能源股份有限公司關(guān)于本次部分限制性股票歸屬登記完成后不調(diào)整“晶能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-101）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)公司A股個(gè)股在隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開(kāi)新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后、并且是變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、關(guān)于不往下調(diào)整“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的詳細(xì)說(shuō)明

截止到2024年4月10日，企業(yè)股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情況，已開(kāi)啟“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

董事會(huì)和管理層充分考慮企業(yè)發(fā)展、資產(chǎn)市場(chǎng)情況等多種因素，根據(jù)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和實(shí)際價(jià)值的分析，公司在2024年4月10日舉辦第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“晶能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，表決結(jié)果為7票允許、0票反對(duì)、0票放棄。

董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。下一開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年4月11日再次開(kāi)始計(jì)算，若再度開(kāi)啟“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

晶科能源有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年4月11日