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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2024年4月12日公布的《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》（公示序號(hào)：2024-020），經(jīng)核實(shí)，發(fā)覺(jué)已披露原公示文檔中一些內(nèi)容描述不正確，現(xiàn)對(duì)有關(guān)的相關(guān)介紹開(kāi)展更改，詳情如下（更改的內(nèi)容以字體加粗表明）：

一、對(duì)《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》的更改具體內(nèi)容

1.更改前：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月8日

三、大會(huì)登記事項(xiàng)

（三）登記時(shí)間：2023年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。

2.更改后：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2024年4月8日

三、大會(huì)登記事項(xiàng)

（三）登記時(shí)間：2024年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。

除了上述更改內(nèi)容外，公示中的某些具體內(nèi)容不會(huì)改變，更改之后的文檔請(qǐng)見(jiàn)公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)上公布的文檔。因此次更改為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，敬請(qǐng)廣大投資者原諒。

特此公告。

福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年4月11日

股票號(hào)：000663 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：永安林業(yè) 序號(hào)：2024-022

福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)性公司股東

會(huì)議的提示性公告（更改后）

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。為了保護(hù)投資者合法權(quán)益，便捷諸位公司股東履行股東會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)就舉辦本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示性公告如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

（一）股東會(huì)屆次：此次會(huì)議為公司發(fā)展2024年第二次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)的召集人：福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月29日舉行的企業(yè)第十屆股東會(huì)第六次會(huì)議以6票允許，0票反對(duì)，0票放棄，0票回避的表決結(jié)果已通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）召開(kāi)的合法、合規(guī)：董事會(huì)召開(kāi)本次股東大會(huì)的決議符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程等要求。

（四）召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年4月15日在下午15:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年4月15日早上9:15一9:25, 9:30一11:30和下午13:00一15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年4月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2024年4月8日

（七）參加目標(biāo)

1.在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東。

2.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：福建省永安市南坑路638號(hào)煤礦商務(wù)大廈公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

（一）決議事宜

表一 本次股東大會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

（二）公布狀況

以上提交股東大會(huì)審議提案已經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第六次會(huì)議，相關(guān)公告刊登于2024年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）記票方法

本次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票。

三、大會(huì)登記事項(xiàng)

（一）備案方式：法人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡正本；委托代理人憑受托人身份證掃描件和股東賬戶卡影印件、授權(quán)書(shū)（附后）原件和委托代理人本人身份證原件；公司股東持法人代表股東賬戶卡影印件、公司法人授權(quán)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、出席人本人身份證辦理登記手續(xù)；外地公司股東可以用信件或傳真方法備案。

（二）備案地址：福建省永安市南坑路638號(hào)煤礦商務(wù)大廈企業(yè)十一樓股東會(huì)學(xué)術(shù)部。

（三）登記時(shí)間：2024年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。

（四）大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：楊延冬

通訊地址：福建省永安市南坑路638號(hào)煤礦商務(wù)大廈企業(yè)十一樓股東會(huì)學(xué)術(shù)部

郵政編碼：366000

聯(lián)系方式：(0598)3600083

發(fā)傳真：(0598)3633415

電子郵件：stock@yonglin.com

（五）大會(huì)花費(fèi)：列席會(huì)議者吃住、交通出行費(fèi)用自理

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟需要說(shuō)明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第十屆股東會(huì)第六次會(huì)議決定；

特此公告。

配件：1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

2.授權(quán)書(shū)

福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年4月11日

配件 1

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360663

網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：在永安網(wǎng)絡(luò)投票

（二）填寫(xiě)決議建議

1.填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

2.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月15日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月15日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2024年4月15日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15:00。

（二）公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

（三）公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

授權(quán)書(shū)

茲委托__________________老先生/女性意味著自己（我們公司）參加福建永安林業(yè)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議，并代替履行所有提案的投票權(quán)。自己（我們公司）對(duì)該次會(huì)議審議事宜未做實(shí)際指示的，授權(quán)委托人 有權(quán)利□ 沒(méi)有權(quán)利□ 按照自己的意愿決議。

受托人（簽名/蓋公章）： 受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）： 身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

本授權(quán)書(shū)有效期：自受托人簽定日起至本次股東大會(huì)完畢止。