我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
浙江省海利得新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月12日舉辦第八屆董事會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，詳情如下:
一、狀況簡(jiǎn)述
結(jié)合公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（下列
通稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）有關(guān)規(guī)定，企業(yè)每一個(gè)會(huì)計(jì)期間對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，從而達(dá)到企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)做為激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的必備條件。企業(yè)2021
年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予個(gè)股期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期及預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)如下所示：
注：以上純利潤(rùn)指標(biāo)是以激勵(lì)成本攤銷前并扣非之后的純利潤(rùn)作為計(jì)算根據(jù)
公司未滿足上述績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初已獲授的個(gè)股期權(quán)均不得行權(quán)，由企業(yè)注銷。
經(jīng)審計(jì)，2023年度公司激勵(lì)成本攤銷前并扣非之后的凈利潤(rùn)為35,422.01萬(wàn)余元，較2020年度升高45.56%，故未達(dá)到行權(quán)條件。激勵(lì)對(duì)象首次授予的個(gè)股期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期總計(jì)682.2萬(wàn)分及預(yù)埋授于第二個(gè)行權(quán)期總計(jì)154.185萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)將予以銷戶，綜上所述，總計(jì)銷戶836.385萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)。結(jié)合公司2021年第二次股東大會(huì)決議的授權(quán)，此次銷戶經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)就可以。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2024-011）。
二、銷戶進(jìn)度
前不久，公司為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交了銷戶以上個(gè)股期權(quán)申請(qǐng)。2024年4月18日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司審核后，企業(yè)已經(jīng)完成以上個(gè)股期權(quán)的銷戶事項(xiàng)。此次注銷股票股指期貨事項(xiàng)合乎《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況，此次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)程序合法、合理。此次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)不會(huì)對(duì)公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)情況造成實(shí)質(zhì)性影響，此次銷戶結(jié)束后，本次激勵(lì)計(jì)劃已授于未行權(quán)的剩下個(gè)股期權(quán)所有銷戶結(jié)束。
特此公告。
浙江省海利得新材料股份有限公司
股東會(huì)
2024年4月19日
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