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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次所屬總數(shù)：187,888股，約占公司總總股本的0.23%

● 此次所屬股票發(fā)行流通時(shí)間：2024年5月23日

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司業(yè)務(wù)要求，四川天微電子股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類員工持股計(jì)劃第一個(gè)所屬期股權(quán)所屬登記工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、此次員工持股計(jì)劃所屬的決策及相關(guān)信息披露

（1）2023年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布了獨(dú)立意見，侓師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了相對(duì)應(yīng)匯報(bào)。公司在2023年4月28日公布了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。

（2）2023年4月28日至2023年5月7日，企業(yè)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名與職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何個(gè)人和機(jī)構(gòu)所提出的質(zhì)疑。與此同時(shí)，公司在2023年5月10日公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

（3）2023年5月15日，企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議并獲得了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃得到2023年第二次股東大會(huì)決議許可的，股東會(huì)被授權(quán)明確員工持股計(jì)劃授予日、在條件成就時(shí)往激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃并登記授于員工持股計(jì)劃所必需的所有事項(xiàng)。2023年5月16日，企業(yè)公布了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（4）2023年5月15日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查。

（5）2024年4月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》等提案。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)發(fā)布了審查意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查。

二、此次員工持股計(jì)劃所屬的相關(guān)情況

（一）此次所屬的股權(quán)總數(shù)

（二）此次所屬個(gè)股由來狀況

此次所屬的個(gè)股來源為企業(yè)從二級(jí)市場購買的企業(yè)A股普通股票。

（三）所屬總數(shù)

此次所屬的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)60人。

三、此次員工持股計(jì)劃所屬個(gè)股的上市流通安排及股本變動(dòng)狀況

（一）此次所屬個(gè)股的上市流通日：2024年5月23日

（二）此次所屬個(gè)股的上市流通總數(shù)：187,888股

（三）執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員此次所屬個(gè)股的限購和轉(zhuǎn)讓限定

1、激勵(lì)對(duì)象為董事和高級(jí)管理人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過其所持可由本公司股份總數(shù)的25%，在辭職后六個(gè)月內(nèi)，不能轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份。

2、激勵(lì)對(duì)象為董事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買入股票6個(gè)月售出，或在賣出后6個(gè)月又買進(jìn)，從而所得收益還本公司提供的，本董事會(huì)將撤回其所得收益。

3、在本激勵(lì)計(jì)劃期限內(nèi)，假如《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》上對(duì)董事和高級(jí)管理人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵(lì)對(duì)象出讓其持有的企業(yè)股票必須在轉(zhuǎn)讓時(shí)合乎重新編輯的有關(guān)規(guī)定。

（四）此次股本變動(dòng)狀況

企業(yè)：股

此次員工持股計(jì)劃所屬后，公司股本數(shù)量沒變化。此次所屬未導(dǎo)致企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

四、驗(yàn)資報(bào)告及股份登記狀況

四川華信（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2024年5月13日出具了《四川天微電子股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（川華信驗(yàn)（2024）第0019號(hào)），對(duì)企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類員工持股計(jì)劃第一個(gè)所屬期激勵(lì)對(duì)象注資情況進(jìn)行檢審。經(jīng)檢審，截止到2024年5月10日止，企業(yè)已接收60名激勵(lì)對(duì)象交納的認(rèn)繳制股款金額合計(jì)rmb2,976,145.92元，在其中記入總股本rmb0元，記入資本公積金rmb2,976,145.92元。由于這類所屬的個(gè)股均系企業(yè)從二級(jí)市場購買的A股優(yōu)先股，故公司注冊(cè)資金和總股本不會(huì)改變，公司回購專戶持有的公司股份降低187,888股。

2024年5月22日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《過戶登記確認(rèn)書》，企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類員工持股計(jì)劃第一個(gè)所屬期股權(quán)登記已經(jīng)完成。

五、此次所屬后新增加股權(quán)對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的影響

結(jié)合公司2023年年度報(bào)告，企業(yè)2023年完成歸屬于上市公司股東的純利潤49,704,343.44元，企業(yè)2023年基本每股收益為0.6325元/股。此次可所屬的股權(quán)來源為企業(yè)從二級(jí)市場購買的企業(yè)A股普通股票。此次所屬備案結(jié)束后，公司總股本不會(huì)改變，但公司回購專戶持有的公司股份會(huì)減少187,888股。此次第二類限制性股票的所屬不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

四川天微電子股份有限公司

股東會(huì)

2024年5月23日