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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

成都新筑路橋區(qū)機械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年6月14日以通訊表決方法舉行了第八屆董事會第十一次大會。此次會議已經(jīng)在2024年6月12日以電話和郵件形式下達通知。本次會議由董事長肖輝煌老先生集結(jié)和主持，需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名。企業(yè)董事長助理出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定。本次會議審議通過了如下所示提案：

二、股東會會議審議狀況

1、表決通過《關于子公司對外投資設立項目公司的議案》

1.1 境外投資開設新龍晟天

表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

1.2 境外投資開設鄉(xiāng)城晟天

表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本議案具體內(nèi)容詳細2024年6月18日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》和巨潮資訊網(wǎng)公布的《關于子公司對外投資設立項目公司的公告》（公示序號：2024-038）。

2、表決通過《關于修訂〈合規(guī)管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

新修訂《合規(guī)管理制度》詳細2024年6月18日的巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查簿文檔

1、第八屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

成都新筑路橋區(qū)機械股份有限公司

股東會

2024年6月17日

證券代碼：002480 股票簡稱：新筑股份 公示序號：2024-038

成都新筑路橋區(qū)機械股份有限公司

有關子公司對外投資開設項目公司的

公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

成都新筑路橋區(qū)機械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）的子公司四川晟天新能源發(fā)展有限公司（下稱“晟天新能源”）已選出新龍縣色戈20億千瓦供電系統(tǒng)確保光伏儲能新項目（暫定名，以最終辦理備案文件為準，下稱“新龍新項目”）和鄉(xiāng)城正斗40億千瓦“1+N”光伏項目（I標）（暫定名，以最終辦理備案文件為準，下稱“鄉(xiāng)城項目”），并擬通過開設項目公司做為新龍項目及鄉(xiāng)城項目的投資行為主體。在其中：

（一）晟天新能源擬以貨幣出資21,160萬余元開設控股子公司新龍縣晟天新能源有限責任公司（暫定名，最后以工商局核準登記為標準，下稱“新龍晟天”）做為新龍項目的投資行為主體。

（二）晟天新能源擬與甘孜州新能源發(fā)展投資有限公司（下稱“甘能發(fā)”）一同以貨幣出資設立鄉(xiāng)城縣晟天新能源有限責任公司（暫定名，最后以工商局核準登記為標準，下稱“鄉(xiāng)城晟天”或“合資企業(yè)”）做為鄉(xiāng)城項目的投資行為主體。鄉(xiāng)城晟天注冊資金38,800萬余元，晟天新能源擁有71%股份，甘能發(fā)擁有29%股份，彼此依據(jù)股份比例注資。

2024年6月14日，企業(yè)第八屆董事會第十一次會議以允許票9票，否決票0票，反對票0票的表決結(jié)果審議通過了《關于子公司對外投資設立項目公司的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，此次境外投資在董事會審批權范圍之內(nèi)，不用提交股東大會審議。此次境外投資不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關聯(lián)方交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、境外投資開設新龍晟天

（一）投資方式

晟天新能源以貨幣出資21,160萬余元，擁有100%股份，資金來源為晟天新能源自籌資金。

（二）基本概況

以上信息，最后以工商局主管機構核準結(jié)果為準。

三、境外投資開設鄉(xiāng)城晟天

（一）投資方式

晟天新能源以貨幣認繳出資27,548萬余元，擁有71%股份，甘能發(fā)以貨幣認繳出資11,252萬余元，擁有29%股份。資金來源為晟天新能源與甘能發(fā)自籌資金。

（二）基本概況

以上信息，最后以工商局主管機構核準結(jié)果為準。

（三）交易對象方詳細介紹

甘能發(fā)是經(jīng)一共甘孜州委、甘孜州人民政府準許并且在甘孜州工商行政管理機關工商注冊登記，業(yè)務范圍關鍵進軍投建與經(jīng)營水電工程、太陽能發(fā)電、風力、地熱能源、生物能源為主體的綠色能源與其相關的產(chǎn)業(yè)鏈，主要運營模式為投資贏利。

1、基本概況

公司和甘能發(fā)不存在關聯(lián)關系。經(jīng)查詢，未被列入失信被執(zhí)行人，資信情況正常的。

2、股份控制關系

甘孜自治州國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會擁有甘能發(fā)100%股份。

（四）擬簽署的《合資協(xié)議》具體內(nèi)容

招標方：晟天新能源

承包方：甘能發(fā)

1、注資

1.1 招標方認繳制合資企業(yè)公司注冊資金的71%；擬實繳注冊資本為人民群眾27,548萬余元，支付現(xiàn)金方式注資，認繳期為合資企業(yè)公司成立后5年之內(nèi)；

1.2 承包方認繳制合資企業(yè)公司注冊資金的29%；擬實繳注冊資本金額為11,252萬余元，支付現(xiàn)金方式注資，認繳期為合資企業(yè)公司成立后5年之內(nèi)。

2、前期工作與項目建設管理

2.1 合資企業(yè)公司成立后，由合資企業(yè)全權負責鄉(xiāng)城項目的前期工作、建設工程施工及生產(chǎn)運營管理。

2.2 彼此切實發(fā)揮國企股權融資優(yōu)點，統(tǒng)籌兼顧企業(yè)融資事項，優(yōu)先采用企業(yè)融資方法。彼此依照股比交納自有資金，除自有資金外其他資產(chǎn)由合資企業(yè)股權融資處理。為取得企業(yè)融資，如有關金融企業(yè)規(guī)定公司股東提供保證或貸款擔保，協(xié)商一致依照股份認繳制占比給予。

2.3 鄉(xiāng)城前期工作資金投入由合資企業(yè)擔負。在合資企業(yè)未創(chuàng)立前，公司股東多方為鄉(xiāng)城項目所墊款的前期工作資金投入（前期工作資金投入包含但是不限于預可行性研究環(huán)節(jié)及項目可行性環(huán)節(jié)合同費用、專題調(diào)研花費、資詢論述費、合理合法合規(guī)文件或支持性文件申請辦理花費），按合資企業(yè)花費規(guī)章制度記入工程總投資。

2.4 彼此一致同意并認可由合資企業(yè)做為履行合同行為主體貫徹落實甘孜州2023-2025年度鄉(xiāng)城縣155億千瓦“1+N”光伏項目法人代表甄選實施方案中對履約管理的需求。履約擔保金交納責任與扣減風險性由雙方依照認繳出資占比擔負。

3、執(zhí)行董事和經(jīng)營監(jiān)督機構

3.1 合資企業(yè)設1名董事，由甲方委任。執(zhí)行董事出任合資企業(yè)公司的法定代表人。

3.2 合資企業(yè)設運營監(jiān)督機構，運營監(jiān)督機構承擔合資公司的日常運營業(yè)務經(jīng)營。合資企業(yè)設一名經(jīng)理、副總及財務主管，均做兼職不兼薪。

3.3 經(jīng)理由執(zhí)行董事任職，副總由乙方委任，財務主管由甲方委任。

3.4 經(jīng)理和副總的任職為三年，可以連任或再任。經(jīng)理和副總沒獲續(xù)任的，經(jīng)理、副總應就職至其繼任人任職才行，因違紀行為和工作技術等被解任除外。

4、違約條款

4.1 針對一方因違反本協(xié)定所合同約定的一切條文、服務承諾、滿意引起的并導致守約方的所有直接損失、危害、理賠、起訴、花費和付款，該守約方需向守約方作出賠付，使之不受損害。

4.2 如在合資企業(yè)開設前，非因一方原因造成本協(xié)議終止、解除的，多方所墊款的前期工作資金投入由當事人自己承擔；如果因一方存在過錯造成本協(xié)議終止、解除的，多方所形成的前期工作資金投入由守約方自己承擔，守約方墊付的，有權得對守約方追索。

5、起效及其它

5.1 本協(xié)議自彼此法定代表人受委托人簽名加蓋單位公章之日起生效。

5.2 沒經(jīng)彼此事前書面形式容許，任何一方不可或者部分讓與、轉(zhuǎn)讓或再行處理其在協(xié)議書項下的一切支配權或責任。

5.3 對該合同的一切修定、改動或調(diào)整都應以書面形式向做出并經(jīng)雙方法定代表人或其宣布法定代理人簽署后方可起效。

四、對外開放投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）對外開放投資的目的

本次投資開設項目公司做為新龍項目及鄉(xiāng)城項目的投資行為主體，就是為了進行項目的投資、基本建設，提高企業(yè)太陽能發(fā)電裝機容量，預計會獲得良好的回報率。

（二）境外投資存在的風險

此次對外開放投資風險在于新龍項目及鄉(xiāng)城項目建成后實際效果。公司后續(xù)湊合投建以上光伏發(fā)電系統(tǒng)事項，立即執(zhí)行決策制定和信息披露義務。

（三）對公司的影響

此次境外投資資金全都來自晟天新能源自籌資金，不會對公司本期經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。若后面光伏發(fā)電系統(tǒng)的順利推進，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。

五、備查簿文檔

（一）第八屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

成都新筑路橋區(qū)機械股份有限公司

股東會

2024年6月17日