本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2024年9月18日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
注：截至本次股東大會股權登記日的總股本為10,005,199,863股；其中，公司回購專用賬戶中股份數為29,721,264股，不享有股東大會表決權。
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李仙德先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書蔣瑞先生出席本次會議，公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關于續(xù)聘公司2024年審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于與關聯(lián)方簽署日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于重新審議關聯(lián)交易協(xié)議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于新增擔保額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案4為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、本次股東大會的議案1至議案4對中小投資者進行了單獨計票。
3、涉及關聯(lián)股東回避表決情況：出席本次股東大會的關聯(lián)股東晶科能源投資有限公司、上饒市卓群企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市潤嘉企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領貳號企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰貳號企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市佳瑞企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）對議案2和議案3進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：余美玲 徐芳琴
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司2024年第一次臨時股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議審議的議案、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事會
2024年9月19日
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