本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
辰欣藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月22日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更注冊資本暨修訂＜公司章程＞的議案》，同意公司的注冊資本由 453,313,000元人民幣減少至 453,263,000元人民幣。根據(jù)公司2020年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》的授權(quán)，本次變更事項無需提交公司股東大會審議，由公司董事會根據(jù)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月23日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊資本暨修訂＜公司章程＞的公告》（公告編號：2022-055）。
2023年2月17日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露了《辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-007），本次回購注銷日期為2023年2月21日。注銷完成后，公司及時辦理了相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
目前，公司已完成了變更注冊資本的工商變更登記以及《公司章程》的備案手續(xù)，并取得了濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，變更后的相關(guān)登記信息公告如下：
公司名稱：辰欣藥業(yè)股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91370800706117999P
類型：其他股份有限公司（上市）
住所：濟寧高新區(qū)同濟科技工業(yè)園
法定代表人：杜振新
注冊資本：肆億伍仟叁佰貳拾陸萬叁仟元整
成立日期：1998年11月06日
經(jīng)營范圍：許可項目：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；特殊醫(yī)學用途配方食品生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)；藥品進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：特殊醫(yī)學用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；食品添加劑銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
特此公告。
辰欣藥業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月23日
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