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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：

　　寧波金田有色金屬材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金田有色”）

　　香港銘泰國(guó)際實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港銘泰”）

　　金田銅業(yè)（越南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“越南金田”）

　　寧波金田新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金田新材料”）

　　寧波科田磁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科田磁業(yè)”）

　　以上被擔(dān)保人除科田磁業(yè)為寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的控股子公司外，其余被擔(dān)保人均為公司全資子公司。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

　　本次公司為全資子公司金田有色、香港銘泰、越南金田、金田新材料以及控股子公司科田磁業(yè)提供最高限額75,711.40萬(wàn)元人民幣（其中2,000.00萬(wàn)美元按2023年2月21日美元兌人民幣匯率6.8557折算）的擔(dān)保。

　　截至2023年2月21日，公司及子公司已為金田有色提供的擔(dān)保余額為人民幣9,000.00萬(wàn)元；已為香港銘泰提供的擔(dān)保余額為人民幣69,306.23萬(wàn)元（其中10,109.29萬(wàn)美元按2023年2月21日美元兌人民幣匯率6.8557折算）；已為越南金田提供的擔(dān)保余額為人民幣18,767.37萬(wàn)元（其中2,737.48萬(wàn)美元按2023年2月21日美元兌人民幣匯率6.8557折算）；已為金田新材料提供的擔(dān)保余額為人民幣152,623.60萬(wàn)元（其中18.43萬(wàn)美元按2023年2月21日美元兌人民幣匯率6.8557折算）；已為科田磁業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣18,196.95萬(wàn)元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2023年2月21日，公司及子公司對(duì)子公司提供擔(dān)保余額為人民幣556,190.28萬(wàn)元（其中13,807.47萬(wàn)美元按2023年2月21日美元兌人民幣匯率6.8557折算），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的74.19%。本次被擔(dān)保方香港銘泰截至2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。截至公告披露日，公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬┍敬螕?dān)保事項(xiàng)基本情況

　　1、公司于2023年2月22日與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行簽署《最高額保證合同》，為金田有色向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為10,000萬(wàn)元人民幣。

　　2、公司于2023年2月22日與交通銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《保證合同》，為香港銘泰向交通銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為27,000萬(wàn)元人民幣。

　　3、公司于2023年2月22日與中國(guó)銀行（香港）有限公司胡志明市分行簽署《最高額保證合同》，為越南金田向中國(guó)銀行（香港）有限公司胡志明市分行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為2,000萬(wàn)美元。

　　4、公司于2023年2月22日與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行簽署《最高額保證合同》，為科田磁業(yè)向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為5,000萬(wàn)元人民幣。

　　5、公司于2023年2月22日與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行寧波市分行簽署《保證合同》，為金田新材料向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行寧波市分行申請(qǐng)借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為10,000萬(wàn)元人民幣。

　　6、公司于2023年2月22日與交通銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《保證合同》，為科田磁業(yè)向交通銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為10,000萬(wàn)元人民幣。

　?。ǘ┍敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司分別于2022年4月18日、2022年5月12日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意公司及子公司為子公司計(jì)劃提供擔(dān)保累計(jì)不超過(guò)2,236,845.85萬(wàn)元人民幣，在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生時(shí)，在預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債率70%以上（含）全資和控股子公司的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債率70%以下全資和控股子公司的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年4月20日、2022年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-021）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┕緮M提供擔(dān)保的子公司基本情況：

　　1、金田有色

　　2、香港銘泰

　　3、越南金田

　　4、金田新材料

　　5、科田磁業(yè)

　　金田有色、香港銘泰、越南金田、金田新材料、科田磁業(yè)為公司的子公司，不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好，無(wú)影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　?。ǘ┍粨?dān)保子公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　注：2021年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，2022年前三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕緮M為金田有色向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　1、本次擔(dān)保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

　　2、本次擔(dān)保的本金最高額為10,000萬(wàn)元人民幣。

　　3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　　（二）公司擬為香港銘泰向交通銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)27,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　1、本次擔(dān)保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后三年止。

　　2、本次擔(dān)保的本金最高額為27,000萬(wàn)元人民幣。

　　3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　?。ㄈ┕緮M為越南金田向中國(guó)銀行（香港）有限公司胡志明市分行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)2,000萬(wàn)美元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　1、本次擔(dān)保的保證期間為主債權(quán)發(fā)生期間屆滿(mǎn)之日起兩年。

　　2、本次擔(dān)保的本金最高額為2,000萬(wàn)美元。

　　3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　?。ㄋ模┕緮M為科田磁業(yè)向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　1、本次擔(dān)保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

　　2、本次擔(dān)保的本金最高額為5,000萬(wàn)元人民幣。

　　3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　?。ㄎ澹┕緮M為金田新材料向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行寧波市分行申請(qǐng)借款提供10,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起三年。

　　2、本次擔(dān)保的金額為10,000萬(wàn)元人民幣。

　　3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　?。┕緮M為科田磁業(yè)向交通銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　1、本次擔(dān)保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后三年止。

　　2、本次擔(dān)保的本金最高額為10,000萬(wàn)元人民幣。

　　3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)系為滿(mǎn)足子公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司對(duì)子公司在銀行融資提供的擔(dān)保，新增擔(dān)保金額在公司股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)。被擔(dān)保方香港銘泰資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，但上述被擔(dān)保方為公司全資子公司，經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，被擔(dān)保方為公司子公司，公司對(duì)其具有實(shí)際控制權(quán)，且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年2月21日，公司及子公司對(duì)上市主體外的擔(dān)?？傤~為人民幣0元；公司及子公司對(duì)子公司提供擔(dān)保余額為人民幣556,190.28萬(wàn)元（其中13,807.47萬(wàn)美元按2023年2月21日美元兌人民幣匯率6.8557折算），占2021年12月31日公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的74.19%，無(wú)逾期擔(dān)保。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　證券代碼：601609 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田股份 公告編號(hào)：2023-009

　　債券代碼：113046 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田轉(zhuǎn)債

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于“金田轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿(mǎn)足轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　修正條件的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]279號(hào)文核準(zhǔn)，寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年3月22日公開(kāi)發(fā)行了150萬(wàn)手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額15億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日，債券票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)（[2021]147號(hào)）文同意，公司15億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年4月12日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“金田轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113046”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司該次發(fā)行的“金田轉(zhuǎn)債”自2021年9月27日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股期至2027年3月21日，“金田轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.95元/股。

　　由于公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派，且因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵(lì)股本發(fā)生變化，“金田轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.95元/股調(diào)整為10.75元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年6月23日開(kāi)始生效。詳見(jiàn)公司于2021年6月17日披露的《關(guān)于“金田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-065）。

　　由于公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派，“金田轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.75元/股調(diào)整為10.64元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年6月15日開(kāi)始生效。詳見(jiàn)公司于2022年6月9日披露的《關(guān)于“金田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-047）。

　　截至目前，“金田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣10.64元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

　　（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件及修正程序具體如下：

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)本公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交本公司股東大會(huì)審議。若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日本公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

　　2、修正程序

　　如本公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，本公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　自2023年2月10日至2023年2月23日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于“金田轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格10.64元/股的80%，即8.52元/股的情形，預(yù)計(jì)將觸發(fā)“金田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。若公司股票在未來(lái)連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)仍低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，將可能觸發(fā)“金田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“金田轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月23日