本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會審議的部分議案對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高管、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會
2、會議召集人：公司第八屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年2月23日（星期四）15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年2月23日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年2月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2023年2月16日（星期四）
7、出席對象：
?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；
截止股權(quán)登記日2023年2月16日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)字科技園公司三樓會議室
二、會議參加情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人共14名，代表股份337,020,187股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.1146%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共2名，代表股份261,219,598股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.6424%；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的股東12名，代表股份75,800,589股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.4722%。
上述參加會議的股東中，中小股東及委托投票代理人共12名，代表股份數(shù)75,800,589股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.4722%。
現(xiàn)場會議由公司董事長吳捷先生主持，公司董事、監(jiān)事親自出席了會議，公司高級管理人員和見證律師列席了會議。
三、議案審議和表決情況
本次會議以記名投票與網(wǎng)絡(luò)表決的方式審議通過了以下議案，表決情況如下：
審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》；
表決情況：337,020,087股同意，100股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
其中，中小股東表決情況為：75,800,489股，100股反對，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占參與投票的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%。
四、律師見證情況
本次會議由國浩律師（杭州）事務(wù)所律師見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。
五、會議備查文件
1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議；
2、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十三日
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