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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購(gòu)注銷原因：因公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票56,800股由公司回購(gòu)注銷。

　　● 本次注銷股份的有關(guān)情況

　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　2022年12月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的2名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的共計(jì)5.68萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-070）。

　　公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-071）。截至目前公示期已滿45天，公示期內(nèi)公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求提前清償或者提供擔(dān)保的情況。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　　（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃中2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

　　上述回購(gòu)注銷事項(xiàng)，符合公司激勵(lì)計(jì)劃“第十三章 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”的規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象離職的，包括主動(dòng)辭職、因公司裁員而離職、勞動(dòng)合同/聘用協(xié)議到期不再續(xù)約、因個(gè)人過(guò)錯(cuò)被公司解聘、協(xié)商解除勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議等、因喪失勞動(dòng)能力離職等情形，自離職之日起激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并作廢失效。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及公司管理人員劉想來(lái)、曹燕2人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷限制性股票56,800股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余未解除股權(quán)激勵(lì)限制性股票2,694,320股。

　?。ㄈ┗刭?gòu)注銷安排

　　本公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立本次回購(gòu)專用賬戶。

　　預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年2月28日完成注銷。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的規(guī)定和公司本次激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)的法律顧問(wèn)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司本次回購(gòu)注銷相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，并履行了現(xiàn)階段所需信息披露義務(wù)；本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的注銷登記手續(xù)及符合《公司法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；本次回購(gòu)注銷符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷尚需公司按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定辦理完成股份注銷登記及工商變更登記手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　確成硅化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日