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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)無否決提案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.會(huì)議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會(huì)

　　3.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月23日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月23日。其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年2月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　4.召開地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)公司1號(hào)辦公樓二樓第一會(huì)議室

　　5.主持人：副董事長曲勝利先生

　　6.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1.參加會(huì)議股東的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共15人,代表有表決權(quán)股份600,878,059股,占公司股份總數(shù)的52.3406%。

　　其中，現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表4人，代表有表決權(quán)股份595,319,166股，占公司股份總數(shù)的51.8564%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表有表決權(quán)股份5,558,893股，占公司股份總數(shù)的0.4842%。

　　2.中小投資者出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表12人，代表有表決權(quán)的股份10,634,993股，占公司股份總數(shù)的0.9264%。

　　其中，通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表1人，代表有表決權(quán)股份5,076,100股，占公司股份總數(shù)的0.4422%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表有表決權(quán)股份5,558,893股，占公司股份總數(shù)的0.4842%。

　　中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　3.其他人員出席情況

　　公司董事、董事候選人、監(jiān)事和上海市錦天城律師事務(wù)所的見證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1.00 關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案

　　表決結(jié)果為：同意600,615,359股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9563％；反對(duì)262,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0437％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意10,372,293股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5299％；反對(duì)262,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4701％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務(wù)所楊依見律師、王陽光律師現(xiàn)場見證了本次會(huì)議并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2.上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2023-012

　　山東恒邦冶煉股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議事項(xiàng)，定于2023年3月13日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議對(duì)董事會(huì)需要提交公司股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行審議，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.會(huì)議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會(huì)

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月13日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月13日。其中：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2023年3月2日

　　7.本次會(huì)議的出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年3月2日下午15:00收市以后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8.會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)公司1號(hào)辦公樓二樓第一會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）議案名稱

　　表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　?。ǘ┨岚概肚闆r

　　本次會(huì)議審議的提案由公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)所有提案內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　?。ㄈ┯嘘P(guān)說明

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，議案1屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　所有議案均需特別決議方式審議通過。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：

　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東請(qǐng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

　　2.登記時(shí)間：2023年3月3日、2023年3月6日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。

　　3.登記地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號(hào)公司1號(hào)辦公樓二樓證券部。

　　4.在登記和表決時(shí)提交文件的要求

　?。?）法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其法定代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書，持股憑證和法人股東賬戶卡。

　?。?）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，授權(quán)委托書，持股憑證和委托人股東賬戶卡。

　?。?）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　2.聯(lián) 系 人：夏曉波

　　3.聯(lián)系電話：（0535）4631769 傳真：（0535）4631176

　　4.郵政編碼：264109

　　六、備查文件

　　第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：362237。

　　2.投票簡稱：“恒邦投票”。

　　3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.證券交易所系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　山東恒邦冶煉股份有限公司：

　　本人 （委托人）現(xiàn)持有山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本總額（114,801.44萬股）的 %。茲全權(quán)委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　特別說明事項(xiàng)：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指標(biāo)或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。2、授權(quán)委托書可按以上格式自制。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委托人證券賬戶卡號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2023-011

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以專人送出或傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知》，會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳忠良先生召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過如下議案：

　　審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。

　　三、備查文件

　　1.第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　2.監(jiān)事會(huì)關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見。

　　特此公告。

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2023-010

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以專人送出或傳真方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知》，會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。會(huì)議由副董事長曲勝利先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過如下議案：

　　1.審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　選舉張帆先生為公司第九屆董事會(huì)董事長，任期自董事會(huì)通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)屆滿之日止。張帆先生同時(shí)擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)，任期自董事會(huì)通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)屆滿之日止。董事長簡歷詳見附件。

　　2.審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　3.審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

　　為保證公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、交易所規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)具體事宜，包括但不限于如下授權(quán)：

　?。?）授權(quán)簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的各項(xiàng)文件和協(xié)議；

　?。?）授權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)事宜，根據(jù)相關(guān)規(guī)定制作、修改、報(bào)送本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申報(bào)材料、回復(fù)監(jiān)管部門的反饋意見等；

　　（3）授權(quán)根據(jù)具體情況制定并組織實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例以及與本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的其他一切事項(xiàng)；

　?。?）授權(quán)簽署本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的及與向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同、協(xié)議及其他相關(guān)法律文件；

　　（5）授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理相應(yīng)的工商變更登記；

　?。?）授權(quán)辦理募集資金專項(xiàng)賬戶開設(shè)等事宜；

　?。?）授權(quán)辦理與本次向不特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)的驗(yàn)資手續(xù)；

　?。?）授權(quán)在本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券完成后，辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券登記、鎖定及在深圳證券交易所上市事宜；

　?。?）授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　?。?0）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際募集資金額，對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額和實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整；

　?。?1）授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券法規(guī)及政策變化、有關(guān)監(jiān)管部門對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)的審核、注冊(cè)意見及證券市場變化等情形，對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行具體方案（包括但不限于確定本次向不特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格以及調(diào)整募集資金投向和募集資金總額上限）及本次向不特定對(duì)象發(fā)行的申請(qǐng)文件、配套文件作出補(bǔ)充、修訂和調(diào)整（有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)外）；

　?。?2）法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的其他事項(xiàng)；

　　（13）授權(quán)董事會(huì)在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次向不特定對(duì)象發(fā)行工作。

　　上述授權(quán)的有效期為公司本次股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4.審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　定于2023年3月13日召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-012）詳見2023年2月24日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東恒邦冶煉股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件

　　董事長簡歷

　　張帆先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員，有色冶金高級(jí)工程師。曾任江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠電解車間技術(shù)員、工段長、副主任（正科級(jí)）、主任，黨委委員，黨委副書記，紀(jì)委書記；江西銅業(yè)集團(tuán)（貴溪）物流有限公司黨委委員、黨委書記、總經(jīng)理；四川江銅稀土有限責(zé)任公司黨委委員、黨委書記、董事、董事長、法定代表人，四川稀土項(xiàng)目建設(shè)指揮部總指揮?，F(xiàn)任山東恒邦冶煉股份有限公司黨委書記。

　　張帆先生未持有本公司的股份，與本公司或本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。