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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱“廣弘控股”或“公司”）于2023年2月15日以傳真方式、電子文件方式發(fā)出2023年第一次臨時董事會會議通知，會議于2023年2月23日在會議室召開，應到董事7人，現(xiàn)場參會5人，通訊方式參會2人，董事高宏波先生、獨立董事郭天武先生以通訊方式表決。會議由董事長蔡飚先生主持。會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《關于子公司擬參與競拍土地使用權的議案》。

　　為切實履行《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》，推動公司“一港四基地”產業(yè)布局落地創(chuàng)效，實現(xiàn)大食品主業(yè)高質量發(fā)展，公司董事會同意全資子公司廣東廣弘智慧港產業(yè)運營管理有限公司以不高于14,000萬元的自有資金參與競拍廣州市規(guī)劃和自然資源局增城區(qū)分局以掛牌方式出讓的國有建設用地使用權（地塊編號：18103211A23009號），并授權公司管理層全權負責上述競拍土地使用權一切事宜。

　　表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。

　　獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。

　　具體內容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于子公司擬參與競拍土地使用權的公告》。

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2023-05

　　廣東廣弘控股股份有限公司關于

　　子公司擬參與競拍土地使用權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　為切實履行《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》（具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告編號分別為2021-63、68），推動公司“一港四基地”產業(yè)布局落地創(chuàng)效，實現(xiàn)大食品主業(yè)高質量發(fā)展，廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣弘控股”）于2023年2月23日召開2023年第一次臨時董事會，審議通過了《關于子公司擬參與競拍土地使用權的議案》，同意全資子公司廣東廣弘智慧港產業(yè)運營管理有限公司以不高于14,000萬元的自有資金參與競拍廣州市規(guī)劃和自然資源局增城區(qū)分局以掛牌方式出讓的國有建設用地使用權（地塊編號：18103211A23009號），并授權公司管理層全權負責上述競拍土地使用權一切事宜。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，公司本次投資事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。本事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、交易對手基本情況

　　本次土地使用權出讓方為廣州市規(guī)劃和自然資源局增城區(qū)分局。交易對方與公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員不存在關聯(lián)關系，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、競拍土地基本情況

　　根據廣州市規(guī)劃和自然資源局增城區(qū)分局國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告【穗規(guī)劃資源增掛出告〔2023〕7號】，競拍土地的基本情況如下：

　?。ㄒ唬┑貕K編號：18103211A23009號

　?。ǘ┳诘刈洌涸龀菂^(qū)中新鎮(zhèn)福寧大道西側

　　（三）土地用途：一類物流倉儲用地（W1）兼容一類工業(yè)用地（M1）

　?。ㄋ模┳诘孛娣e：95173.80平方米（可建設用地面積85639.33平方米）

　?。ㄎ澹┑厣先莘e率：≤4.0

　?。┛傆嬎闳莘e率建筑面積：≤342557平方米

　?。ㄆ撸炫破鹗純r：6500萬元

　　（八）增價幅度：20萬元

　?。ň牛└傎I保證金：人民幣1300萬元或港幣1505萬元或美元193萬元

　　（十）時間安排

　　1、公告時間：2023年2月10日至2023年3月1日

　　2、網上申請時間：2023年2月10日至2023年3月1日17時

　　3、繳交保證金時間：2023年2月10日至2023年3月1日17時

　　4、資格確認時間：2023年3月8日17時

　　5、網上掛牌時間：2023年3月2日至2023年3月13日10時

　　6、限時競價時間：2023年3月13日10時起

　?。ㄊ唬鄬贍顩r說明:本次交易標的權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。交易標的基本情況（包括但不限于地塊具體位置、成交金額和土地面積）最終以公司實際簽署的相關協(xié)議或文件以及購買的標的土地使用權所約定的具體內容為準。

　　四、本次競拍土地使用權的目的和對公司的影響

　　本次競拍的土地地塊擬用于打造食品冷鏈智慧港項目（智慧冷鏈基地）。食品冷鏈智慧港項目將立足廣州，放眼粵港澳大灣區(qū)，以食品冷鏈為發(fā)展核心，打通上下游產業(yè)鏈，建設國內集食品展貿交易、智慧冷鏈、總部經濟、科創(chuàng)孵化、產業(yè)金融、消費體驗、文化推廣為一體的現(xiàn)代化食品冷鏈城市綜合體。本次標的地塊上擬建智慧冷鏈基地，該項目是食品冷鏈智慧港項目的產業(yè)核心。智慧冷鏈基地項目是對廣弘控股現(xiàn)有的凍品交易中心進行業(yè)態(tài)迭代升級，實現(xiàn)商業(yè)模式發(fā)展再出發(fā)。

　　廣東廣弘智慧港產業(yè)運營管理有限公司參與本次競拍土地使用權的資金來源于公司自有資金，不影響公司現(xiàn)有業(yè)務的正常開展，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　五、風險提示

　　本次競拍土地使用權，公司將遵守相關法律、法規(guī)，履行國有土地出讓的程序，具體能否成功競拍尚存在不確定性，公司將根據相關法規(guī)對競拍事項的進展情況及時發(fā)布公告，敬請投資者注意投資風險。

　　六、獨立董事意見

　　公司全資子公司廣東廣弘智慧港產業(yè)運營管理有限公司本次擬參與競拍標的土地使用權的事項，是為了切實履行《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》，推動公司“一港四基地”產業(yè)布局落地創(chuàng)效，實現(xiàn)大食品主業(yè)高質量發(fā)展，符合公司經營利益和發(fā)展戰(zhàn)略。公司全資子公司參與本次土地使用權競拍擬使用的資金為公司自有資金，不會對公司主營業(yè)務發(fā)展產生不利影響，也不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。本次事項的決策程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，我們一致同意該議案。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬?023年第一次臨時董事會會議決議；

　?。ǘ┆毩⒍玛P于公司2023年第一次臨時董事會會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日