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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h的召開情況

　　1.召開時間：2023年2月23日（星期四）下午2:30

　　2.召開地點：寧夏石嘴山市惠農區(qū)鋼電路公司四樓會議室

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長田少平先生

　　6.本次股東大會的召集與召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《寧夏英力特化工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定。

　　（二）會議的出席情況

　　1.出席會議情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東89人，代表股份159,352,789股，占上市公司總股份的52.3136％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份155,322,687股，占上市公司總股份的50.9906％。通過網(wǎng)絡投票的股東88人，代表股份4,030,102股，占上市公司總股份的1.3230％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東82人，代表股份3,806,502股，占上市公司總股份的1.2496％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡投票的中小股東82人，代表股份3,806,502股，占上市公司總股份的1.2496％。

　　2.出席會議的其他人員

　　除股東及股東授權代表外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司其他高級管理人員列席了會議，公司聘請的寧夏綜義律師事務所委派律師出席了會議。依據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，前述出席人員具有參加本次股東大會的主體資格。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，形成如下決議：

　　1.審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限售限制性股票的議案》；

　　總表決情況：

　　同意159,124,887股，占出席會議所有股東所持股份的99.8570％；反對10,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權217,802股（其中，因未投票默認棄權217,802股），占出席會議所有股東所持股份的0.1367％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,578,600股，占出席會議的中小股東所持股份的94.0128％；反對10,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2653％；棄權217,802股（其中，因未投票默認棄權217,802股），占出席會議的中小股東所持股份的5.7218％。

　　該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意159,124,887股，占出席會議所有股東所持股份的99.8570％；反對10,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權217,802股（其中，因未投票默認棄權217,802股），占出席會議所有股東所持股份的0.1367％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,578,600股，占出席會議的中小股東所持股份的94.0128％；反對10,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2653％；棄權217,802股（其中，因未投票默認棄權217,802股），占出席會議的中小股東所持股份的5.7218％。

　　該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　3.審議通過了《關于預計2023年日常關聯(lián)交易的議案》；

　　總表決情況：

　　同意3,802,200股，占出席會議所有股東所持股份的94.3450％；反對10,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2506％；棄權217,802股（其中，因未投票默認棄權217,802股），占出席會議所有股東所持股份的5.4044％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,578,600股，占出席會議的中小股東所持股份的94.0128％；反對10,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2653％；棄權217,802股（其中，因未投票默認棄權217,802股），占出席會議的中小股東所持股份的5.7218％。

　　該議案屬于關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東國能英力特能源化工集團股份有限公司回避了表決。

　　4.審議通過了《關于補選第九屆董事會非獨立董事的議案》；

　　本議案采用累積投票制，具體表決結果如下：

　　4.01選舉肖俊民先生為公司非獨立董事

　　同意156,642,952股，占出席會議所有股東所持股份的98.2995％；其中中小投資者同意1,143,165股，占出席會議中小股東所持股份的30.0319％。

　　表決結果：肖俊民先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。

　　2.02選舉張永璞先生為第九屆董事會非獨立董事

　　同意156,642,952股，占出席會議所有股東所持股份的98.2995％；其中中小投資者同意1,143,165股，占出席會議中小股東所持股份的30.0319％。

　　表決結果：張永璞先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。

　　5.審議通過了《關于補選第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

　　本議案采用累積投票制，具體表決結果如下：

　　5.01選舉王世岐先生為公司股東代表監(jiān)事

　　同意156,642,952股，占出席會議所有股東所持股份的98.2995％；其中中小投資者同意1,143,165股，占出席會議中小股東所持股份的30.0319％。

　　表決結果：王世岐先生當選為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

　　5.02選舉劉曉冬先生為公司股東代表監(jiān)事

　　同意同意156,615,952股，占出席會議所有股東所持股份的98.2825％；其中中小投資者同意1,116,165股，占出席會議中小股東所持股份的29.3226％。

　　表決結果：劉曉冬先生當選為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：寧夏綜義律師事務所

　　2.律師姓名：李秋玲、任月明

　　3.結論意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格及召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.法律意見書。

　　寧夏英力特化工股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2023-013

　　寧夏英力特化工股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月3日召開第九屆董事會第十一次會議、并于2023年2月23日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限售限制性股票的議案》及《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“激勵計劃（草案修訂稿）”）等相關規(guī)定，公司有5名激勵對象因個人原因或工作變動原因離職不再符合公司2021年限制性股票激勵計劃激勵條件，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售限制性股票共計144,300股。

　　本次回購注銷完成后，公司注冊資本由人民幣304,610,502元減少至304,466,202元，公司總股本將由304,610,502股減至304,466,202股。股本變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。公司董事會將根據(jù)深圳證券交易所與中國證券登記結算有限公司深圳分公司的規(guī)定，辦理本次回購注銷的相關手續(xù)，并及時履行信息披露義務。

　　公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日（2023年2月24日）起45日內，均有權憑合法有效的債權文件及相關憑證要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規(guī)定期限內行使上述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司繼續(xù)履行，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。公司各債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關證明文件，具體要求如下：

　　（一）債權申報所需材料：

　　公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

　　債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。

　　債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需要攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　?。ǘ﹤鶛嗌陥缶唧w方式：

　　1、債權申報登記地點：寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農區(qū)鋼電路寧夏英力特化工股份有限公司證券與法律事務部

　　2、申報時間： 2023年2月24日起 45 日內，工作日（9:00-11:30，14:30-17:00）

　　3、聯(lián) 系 人： 郭宗鵬

　　4、聯(lián)系電話： 0952-3689323

　　5、傳 真： 0952－3689589

　　6、電子郵箱：zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

　　7、郵政編碼： 753202

　　8、其他：

　?。?）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

　　（2）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權”字樣。

　　特此公告。

　　寧夏英力特化工股份有限公司董事會

　　2023年2月24日