本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形；
2、本次股東大會審議通過了《關于申請授信并提供擔保的議案》，經(jīng)本次股東大會審議通過后，由2022年第三次臨時股東大會通過的擔保額度提前終止，2022年第三次臨時股東大會決議公告詳見公司于2022年11月1日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-081）。
一、會議通知
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年2月8日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。
二、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月23日（星期四）14:50。
網(wǎng)絡投票時間：2023年2月23日9:15至15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年2月23日9:15-15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科苑南路3176號彩訊科技大廈24樓1號會議室。
3、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。
4、會議召集人：公司第四屆董事會。
5、會議主持人：董事長范永武先生。
6、本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
?。ǘh出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共6人，代表公司有表決權的股份170,242,099股，占公司股份總數(shù)的40.5338％。其中，參加現(xiàn)場會議的股東和股東代表共有6人，代表公司有表決權股份數(shù)170,242,099 股，占公司股份總數(shù)的40.5338％；通過網(wǎng)絡投票的股東和股東代表共有0人，代表公司有表決權股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議了以下議案：
1、審議通過《關于簽署《〈業(yè)績承諾及補償協(xié)議〉之補充協(xié)議》暨關聯(lián)交易的議案》；
本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過，股東黃澤偉先生回避表決。
具體表決結果如下：表決同意149,242,099股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000％；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意100股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關于申請授信并提供擔保的議案》。
本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
具體表決結果如下：同意170,242,099股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000％；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況為：同意100股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
四、律師見證情況
安徽承義律師事務所律師鮑金橋、萬曉宇見證了本次股東大會并發(fā)表法律意見認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
五、備查文件
1、《香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《安徽承義律師事務所關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會
2023年2月24日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/4489.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務；
商務合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權所有
浙公網(wǎng)安備 33012702000464號