本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
福建南方路面機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次于2023年2月23日以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知于2023年2月17日以電話、電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席江小輝先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《福建南方路面機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1．審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》
公司第一屆監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，為確保公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作及換屆工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)擬提名江小輝和林杰斌為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷見附件）。第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算，任期三年。
表決情況：3票同意；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
福建南方路面機(jī)械股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月24日
附件：福建南方路面機(jī)械股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡歷
江小輝先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1986年出生，本科學(xué)歷，中級工程師。2009年8月至2010年7月，曾任南方有限實(shí)習(xí)工程師；2010年7月至2016年10月，曾任移動(dòng)破碎公司技術(shù)工程師；2016年10月至今，歷任公司移動(dòng)破碎篩分事業(yè)部設(shè)計(jì)組長、部長助理，現(xiàn)任公司移動(dòng)破碎篩分事業(yè)部副總監(jiān)。
林杰斌先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1986年出生，本科學(xué)歷，中級工程師。2008年8月至2010年10月，任南方有限生產(chǎn)部實(shí)習(xí)技術(shù)員；2010年10月至2013年5月，任移動(dòng)破碎公司技術(shù)部電氣工程師；2013年6月至今，任公司智控事業(yè)部自動(dòng)化工程師。
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