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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十七次會議決定于2023年3月13日召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2．股東大會的召集人：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會

　　3．會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4．會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月13日（星期一）下午3:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月13日9:15-15:00期間的任何時間。

　　5．會議召開方式：本次股東大會采用以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會議的股權(quán)登記日：本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年3月8日（星期三）。

　　7．出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8．會議地點：江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司大樓三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼：

　　三、會議登記方法

　　1．登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年3月10日上午9:00至下午16:00；采取信函或傳真方式登記的須在2023年3月10日16:00前送達(dá)或傳真到公司。

　　2．登記地點：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會辦公室

　　3．登記方法：

　?。?）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。來信請寄：江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會辦公室，郵編：213200（信封請注明“股東大會”字樣）?；騻髡嬷凉径聲k公室。不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1．會議聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系人：項新周

　　（2）聯(lián)系電話：0519一82686000

　?。?）傳真：0519一82330395

　?。?）通訊地址：江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會辦公室，郵編：213200

　　2．會議費用：與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　3．會議期限：半天。

　　4．出席現(xiàn)場會議的股東請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　七、備查文件

　　1．江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會辦公室第五屆董事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月23日

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件二：《2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書》

　　附件三：《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》

　　附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350029”；投票簡稱為“天龍投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決。

　?。?）填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)，本次審議議案為非累積投票議案。

　　（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn).

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15一15:00

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生/女士，代表本人/公司出席江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署會議決議本次會議有關(guān)的法律文件。

　　本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委托人姓名/名稱：

　　委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　注：1、授權(quán)范圍應(yīng)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權(quán)票進(jìn)行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

　　2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　3、委托人為法人股東時需加蓋公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。

　　4、授權(quán)委托書中對上述非累積投票事項應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時在表決意見欄內(nèi)以“√”填寫“同意”、“反對”、“棄權(quán)”，三者只能選擇其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。

　　附件三：

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會登記表

　　備注：

　　1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）

　　2、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：300029 證券簡稱：ST天龍 編號：2023-008

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）以郵件方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第十七次會議的通知，經(jīng)全體董事一致同意豁免本次會議通知時限，會議于2023年2月22日下午20:20在公司會議室以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)到董事5名，實到董事5名，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。因董事長張良先生已向公司董事會申請辭去董事長職務(wù)，本次會議經(jīng)董事會半數(shù)以上董事共同推舉獨立董事劉玉利先生主持，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，全體與會董事審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于補選公司非獨立董事的議案》

　　2023年2月6日，公司董事、董事長張良先生因個人原因向公司遞交了辭職報告。張良先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)。經(jīng)公司第五屆董事會提名委員會2023年第一次會議審議，擬提名郭泰然先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。本次被提名非獨立董事候選人簡歷如下：

　　郭泰然：男，1978年生，中國籍，北京大學(xué)德語語言文學(xué)專業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)雙學(xué)士學(xué)位，德國波鴻魯爾大學(xué)歐洲經(jīng)濟(jì)與文化專業(yè)碩士學(xué)位。

　　郭泰然先生擁有豐富而且專業(yè)的新能源行業(yè)經(jīng)驗，從業(yè)十余年，在中國境內(nèi)和海外重點市場的新能源電站投資和開發(fā)方面實操了眾多成功案例。郭泰然先生歷任招商局集團(tuán)旗下中國科技發(fā)展集團(tuán)（美股上市公司、招商新能源前身）副總裁、董事、代理首席財務(wù)官；無錫國聯(lián)集團(tuán)旗下聯(lián)盛新能源集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、聯(lián)盛日本株式會社社長；SPI Energy Co., Ltd.（美股上市公司）副總裁、首席財務(wù)官等職務(wù)。2020年中旬，郭泰然先生加入天龍光電并任職國內(nèi)事業(yè)部總經(jīng)理。

　　郭泰然先生持有公司股票4300股，未在持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　上述議案經(jīng)本次董事會全體與會董事表決通過，公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案表決結(jié)果為5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》

　　此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票獲得通過。。

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月23日