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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　本公告所載2022年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務所審計，具體數(shù)據(jù)以新風光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“新風光”） 2022年年度的定期報告為準，提請投資者注意投資風險。

　　一、2022年度主要財務數(shù)據(jù)和指標

　　單位：人民幣萬元

　　注：1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

　　2.以上財務數(shù)據(jù)及指標以合并報表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準。數(shù)據(jù)若有尾差，為四舍五入所致。

　　二、經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明

　?。ㄒ唬﹫蟾嫫诘慕?jīng)營情況、財務狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素：

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入129,741.52萬元，同比增長 37.61%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤12,454.50萬元，同比增長7.29%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤10,825.40萬元，同比增長16.16%；基本每股收益0.89元，同比降低1.11%。

　　報告期末，公司總資產(chǎn)239,651.71萬元，同比增長32.75%；歸屬于母公司的所有者權益114,046.00萬元，同比增長7.12%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn) 8.15元，同比增長7.12%。

　　影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素：

　　報告期內(nèi)，受益于傳統(tǒng)工業(yè)節(jié)能減排、新能源領域等相關政策的支持以及用戶對電能質(zhì)量要求的提高，高壓SVG產(chǎn)品下游客戶市場需求旺盛，公司在光伏、風電等新能源發(fā)電領域以及電力、冶金、礦業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)持續(xù)加大市場開發(fā)力度，SVG產(chǎn)品收入實現(xiàn)了快速增長。目前，“新能源+儲能”成為新能源行業(yè)重要發(fā)展模式，國內(nèi)多個省市也出臺了新能源配置儲能文件，對風電光伏配儲提出明確要求。在政策的支持下，國內(nèi)新能源電站儲能、獨立儲能快速增長。公司以儲能PCS產(chǎn)品及系統(tǒng)集成為切入點進軍儲能市場，全面參與到發(fā)電側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能等領域，儲能產(chǎn)品收入實現(xiàn)了快速放量增長。

　　報告期內(nèi)，公司緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略和年度目標，加強產(chǎn)品研發(fā)和技術創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理效率，加大內(nèi)外部市場開發(fā)力度，保持主營業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)了營業(yè)收入、營業(yè)利潤等經(jīng)營指標的增長。

　　（二）上表中有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因說明：

　　2022年度營業(yè)總收入同比增長37.61%，主要系報告期內(nèi)公司儲能產(chǎn)品、電能質(zhì)量監(jiān)測與治理類產(chǎn)品收入較上年同期增長所致；報告期末，公司總資產(chǎn)同比增長32.75%，主要系報告期內(nèi)營業(yè)收入和在手訂單增加，應收賬款及存貨等相應增加所致。

　　三、風險提示

　　本公告所載2022年度主要財務數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務所審計，具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后的2022年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　新風光電子科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：688663 證券簡稱：新風光 公告編號：2023-011

　　新風光電子科技股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年2月23日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：山東省汶上縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金成路中段路北新風光電子科技股份有限公司辦公樓二樓會議中心亞洲廳

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事長何洪臣先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》及《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票工作指引（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、 董事會秘書候磊先生出席本次會議，其他高級管理人員列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于變更部分募投項目實施地點、實施方式和調(diào)整募投項目投資明細額的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案1對中小投資者單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

　　律師：侯訥敏、商思琪

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　新風光電子科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　● 報備文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

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