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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”） 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)規(guī)定，為滿足公司國內(nèi)業(yè)務發(fā)展需求，加快推動公司“聚焦國內(nèi)市場、聚焦主糧產(chǎn)品、聚焦自主品牌”戰(zhàn)略的落地，積極搶占國內(nèi)市場，提高自主品牌的影響力，經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理提名，公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過，同意聘任陸敏吉先生擔任公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會的任期一致。陸敏吉先生簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為陸敏吉先生具備履行職責所必須的專業(yè)及行業(yè)知識，不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

　　特此公告。

　　煙臺中寵食品股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　附件：

　　陸敏吉先生個人簡歷

　　陸敏吉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1975年出生，畢業(yè)于復旦大學管理學院，本科學歷。

　　1997年至2018年先后任職于強生（中國）有限公司、聯(lián)合利華（中國）有限公司、歐萊雅(中國)有限公司、好時（中國）投資管理有限公司、上海上美化妝品股份有限公司等公司，主要負責銷售及品牌建設等業(yè)務；

　　2018年至2022年，任葛蘭素史克日用保健品口腔健康事業(yè)部總經(jīng)理；

　　現(xiàn)任煙臺中寵食品股份有限公司國內(nèi)營銷系統(tǒng)總經(jīng)理。

　　截至本公告日，陸敏吉先生目前尚未持有公司股份，且與其他持有本公司5%以上股份的股東、本公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及證券交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結論的情形；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責任主體或失信懲戒對象。

　　證券代碼：002891 證券簡稱：中寵股份 公告編號：2023-003

　　債券代碼：127076 債券簡稱：中寵轉2

　　煙臺中寵食品股份有限公司

　　關于第三屆董事會第二十五次

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議于2023年2月23日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開。會議通知已于2023年2月10日通過專人送達、電子郵件等方式發(fā)出，本次會議應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，公司董事長郝忠禮先生主持了本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事對本次董事會各項議案審議表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

　　表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票，一致通過。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)規(guī)定，為滿足公司國內(nèi)業(yè)務發(fā)展需求，加快推動公司“聚焦國內(nèi)市場、聚焦主糧產(chǎn)品、聚焦自主品牌”戰(zhàn)略的落地，積極搶占國內(nèi)市場，提高自主品牌的影響力，經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理提名，董事會同意聘任陸敏吉先生擔任公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會的任期一致。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，相關公告詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　煙臺中寵食品股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002891 證券簡稱：中寵股份 公告編號：2023-004

　　債券代碼：127076 債券簡稱：中寵轉2

　　煙臺中寵食品股份有限公司

　　關于持股5%以上股東減持股份

　　實施完畢的公告

　　公司股東日本伊藤株式會社保證向本公司提供的信息真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容與信息披露義務人提供的信息一致。

　　煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月8日在指定信息披露媒體刊登了《關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告》（公告編號：2022-095）， 持股5%以上股東日本伊藤株式會社（以下簡稱“日本伊藤”）計劃自公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過150萬股。

　　公司于2023年1月31日在指定信息披露媒體刊登了《關于持股5%以上股東股份減持計劃減持數(shù)量過半的進展公告》（公告編號：2023-001）。

　　公司近日收到日本伊藤發(fā)來的《股份減持計劃實施完畢告知函》，日本伊藤于2022年12月30日至2023年2月23日期間減持公司股份150萬股，減持計劃實施完畢。根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規(guī)定，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　　日本伊藤為公司持股超過5%以上的股東，其本次通過集中競價交易方式減持的股份，全部來源于公司首次公開發(fā)行前股份（含該等股份首次公開發(fā)行后因資本公積轉增股本而相應增加的股份），減持價格區(qū)間為23.01元/股至24.71元/股，合計減持150萬股，占公司總股本的比例為0.51%。

　　注：若出現(xiàn)總數(shù)與分項數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　二、其他相關情況

　　1、日本伊藤本次減持股份符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則的規(guī)定。

　　2、日本伊藤本次減持沒有違反其在上市公告書中做出的承諾。

　　3、日本伊藤嚴格遵守預披露公告披露的減持計劃，不存在違反已披露的減持計劃的情形。

　　4、截至本公告日，日本伊藤本次減持計劃已實施完畢，在實施過程中按照相關規(guī)定及時履行了信息披露義務。

　　三、備查文件

　　本次減持股東出具的《股份減持計劃實施完畢告知函》。

　　特此公告。

　　煙臺中寵食品股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月23日