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　　（上接B65版）

　?。┳员境兄Z出具日后至本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會及/或上海證券交易所作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會及/或上海證券交易所該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會及/或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補充承諾。

　?。ㄆ撸┍救顺兄Z切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的相應法律責任?！?/p>

　　七、控股股東關(guān)于填補被攤薄即期回報措施得以切實履行的承諾

　　為保證公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已作出以下承諾：

　　“本單位承諾不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不會侵占公司利益。

　　本單位承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本單位對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本單位愿意依法承擔相應的法律責任?！?/p>

　　八、實際控制人關(guān)于填補被攤薄即期回報措施得以切實履行的承諾

　　為保證公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司實際控制人高毅已作出以下承諾：

　　“本人承諾不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不會侵占公司利益。

　　本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔相應的法律責任?！?/p>

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2023-007

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)國務院辦公廳《關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的要求，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　　一、控股股東承諾

　　為保證公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已作出以下承諾：

　　“本單位承諾不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不會侵占公司利益。

　　本單位承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本單位對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本單位愿意依法承擔相應的法律責任?！?/p>

　　二、實際控制人承諾

　　為保證公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司實際控制人高毅已作出以下承諾：

　　“本人承諾不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不會侵占公司利益。

　　本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔相應的法律責任?！?/p>

　　三、董事、高級管理人員承諾

　　為保證公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事、高級管理人員作出以下承諾：

　　“（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　（二）承諾對職務消費行為進行約束；

　?。ㄈ┏兄Z不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責無關(guān)的投資、消費活動；

　?。ㄋ模┏兄Z由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　?。ㄎ澹┤艄竞罄m(xù)推出公司股權(quán)激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　?。┳员境兄Z出具日后至本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會及/或上海證券交易所作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會及/或上海證券交易所該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會及/或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　（七）本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的相應法律責任?！?/p>

　　特此公告

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2023-009

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14點30分

　　召開地點：湖南省長沙市金洲大道68號益豐醫(yī)藥物流園三樓

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司2023年2月23日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

　　2、 特別決議議案：議案1-議案3

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-議案3

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑罕竟竟蓶|，持本人身份證和股東賬戶卡，委托代理人須持授權(quán)委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票帳戶卡、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函辦理登記，并提供上述規(guī)定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本公司所在地長沙市收到的郵戳為準。

　　（二）現(xiàn)場登記時間：2023年3月6日上午9：30-11：30，下午1：30-3：00。

　?。ㄈ┑怯浀攸c：湖南省長沙市金洲大道68號，電話：0731-89953989，郵箱：ir@yfdyf.com

　　六、 其他事項

　　與會股東食宿和交通費自理，會期半天。

　　特此公告。

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2023-008

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，增加經(jīng)營范圍：“養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）”。

　　針對上述變更，擬對《公司章程》相應條款進行修訂，具體內(nèi)容如下：

　　除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款不變。本次經(jīng)營范圍的變更以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

　　《公司章程》修訂事項需提交公司股東大會審議。同時提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記備案等手續(xù)。

　　特此公告

　　益豐大藥房連鎖股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日