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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　浙江和達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因未充分理解上海證券交易所募集資金運用的有關(guān)規(guī)定，未意識到募集資金投資建設(shè)項目用途變更也屬于募集資金用途變更，在未履行必要的審批程序的情況下即出租研發(fā)大樓，構(gòu)成違規(guī)。具體情況如下：

　　一、公司募集資金基本情況及調(diào)整情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年6月16日出具的《關(guān)于同意浙江和達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2050號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票26,848,290股。本次發(fā)行價格為每股人民幣12.46元，募集資金總額為人民幣為33,452.97萬元，扣除發(fā)行費用5,915.34萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為27,537.63萬元。上述資金已全部到位，由天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具天健驗字[2021]398號《驗資報告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司于2022年4月12日召開了第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目實施內(nèi)容、募集資金投入計劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實施方式和實施地點的議案》，該次變更已經(jīng)公司股東大會審議通過。具體調(diào)整情況如下：

　　單位：萬元

　　二、違規(guī)變更募集資金用途的具體情況

　?。?）違規(guī)的背景原因

　　受資本市場融資環(huán)境等因素影響，公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為27,537.63萬元，低于預計募集資金使用規(guī)模53,649.47萬元。由于實際募集資金金額無法滿足全部原計劃募集資金投資項目的使用，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展規(guī)劃，對“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中主要實施內(nèi)容相應調(diào)整。其中，“二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入”由公司合營公司浙江嘉源和達水務有限公司（以下簡稱“嘉源和達”）進行投入。嘉源和達為公司2021年12月與浙江嘉源環(huán)境集團股份有限公司（以下簡稱“嘉源環(huán)境”）共同投資設(shè)立的合營公司，公司持股49%，嘉源環(huán)境持股51%；嘉源和達主營業(yè)務為二次供水設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等，經(jīng)營目標為國內(nèi)領(lǐng)先的二次供水系統(tǒng)設(shè)計、建設(shè)、運營及二次供水信息化、水務人才培訓的領(lǐng)軍企業(yè)，故公司將“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”之“二次供水設(shè)備”的投資金額進行調(diào)整。另外，公司計劃通過投資、戰(zhàn)略合作等多種可行的方式，開展農(nóng)飲水相關(guān)的產(chǎn)品及業(yè)務，農(nóng)飲水相關(guān)設(shè)備的投入金額未來由其他主體投入。

　?。?）違規(guī)出租的具體情況

　　各項募集資金投資建設(shè)項目均涉及使用新建于嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的研發(fā)生產(chǎn)綜合性大樓（以下簡稱“研發(fā)大樓”）。該研發(fā)大樓于2022年9月竣工驗收。公司募集資金建設(shè)項目變更后，安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目下的“二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入”以及“農(nóng)飲水項目”不再屬于募集資金投資項目，變更后的募投項目所需使用研發(fā)大樓的面積較規(guī)劃減少，研發(fā)大樓部分空間閑置。公司為充分發(fā)揮資產(chǎn)價值，將研發(fā)大樓因募投項目變更導致的閑置空間出租。具體出租情況如下：

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　　研發(fā)大樓原計劃用于“二次供水設(shè)備的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入”項目的空間出租予該項目的新實施單位浙江嘉源和達水務有限公司使用，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)規(guī)定，科創(chuàng)板上市公司募集資金應當按照招股說明書所列用途使用?？苿?chuàng)板上市公司募投項目發(fā)生變更的，必須經(jīng)董事會、股東大會審議通過，且經(jīng)獨立董事、保薦機構(gòu)、監(jiān)事會發(fā)表明確同意意見后方可變更。公司未履行上述法定程序即于2022年1月與對方簽訂《租賃合同》，并于2022年9月研發(fā)大樓驗收后交付租賃方嘉源和達使用，雙方于2022年9月簽訂《租賃合同補充協(xié)議》。經(jīng)保薦機構(gòu)現(xiàn)場走訪核查并訪談各方相關(guān)負責人，嘉源和達已在研發(fā)大樓開展經(jīng)營活動。合同的主要內(nèi)容如下：

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　　公司未履行法定程序即于2022年9月與嘉興華邦電子有限公司（以下簡稱“華邦電子”）簽訂《房屋租賃框架協(xié)議》，將研發(fā)大樓原計劃用于“農(nóng)飲水”項目的部分閑置空間出租予華邦電子使用，并于2022年10月交付華邦電子用于租賃前期的裝修和產(chǎn)線布置。目前，華邦電子已完成裝修和產(chǎn)線布置，但未開展正式生產(chǎn)經(jīng)營。合同的主要內(nèi)容如下：

　　（3）募投項目變更用途的原因及違規(guī)產(chǎn)生的原因

　　公司將研發(fā)大樓的部分閑置空間出租予浙江嘉源和達水務有限公司，主要系原募投項目“二次供水設(shè)備”雖變更了實施主體，但項目仍需繼續(xù)推進，使用原規(guī)劃用于“二次供水設(shè)備”研發(fā)及生產(chǎn)的廠房更便于項目建設(shè)。公司將研發(fā)大樓少部分閑置空間出租予華邦電子使用，主要系該公司作為和達科技的貼片外協(xié)商就近生產(chǎn)，可以更好的配套募投項目“智能遙測終端”、“噪聲監(jiān)測儀項目”的建設(shè)，產(chǎn)生更好的效益。

　　公司未充分理解上海證券交易所募集資金運用的有關(guān)規(guī)定，未意識到募集資金投資建設(shè)項目用途變更也屬于募集資金用途變更，在未履行必要的審批程序的情況下即出租研發(fā)大樓，構(gòu)成違規(guī)。

　　三、公司對現(xiàn)場檢查的認可及后續(xù)擬整改措施

　　公司在發(fā)現(xiàn)問題后，與保薦機構(gòu)持續(xù)保持溝通并積極配合保薦機構(gòu)的現(xiàn)場檢查工作，并認可保薦機構(gòu)本次現(xiàn)場檢查的結(jié)論、提請公司注意的事項及相關(guān)建議。公司對《東興證券股份有限公司關(guān)于浙江和達科技股份有限公司2022年度持續(xù)督導工作現(xiàn)場檢查報告》的所有內(nèi)容無異議。

　　公司擬針對違規(guī)變更募集資金用途事項盡快制定整改方案，根據(jù)具體整改情況，分階段及時披露相關(guān)公告。

　　公司將加強募集資金使用相關(guān)法規(guī)的學習和完善相關(guān)制度，加強公司內(nèi)部控制管理，不斷完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，及時履行信息披露義務。嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，持續(xù)、合理安排募集資金使用，關(guān)注募投項目實施進度與實施計劃的差異，結(jié)合實際情況有序推進募投項目的建設(shè)及實施，確保募投項目完成并實現(xiàn)預期收益。

　　四、致歉聲明

　　公司本次出租募集資金建設(shè)項目的行為，違反了上海證券交易所募集資金運用的有關(guān)規(guī)定，后續(xù)將加強規(guī)則學習并妥善制定進一步整改方案。

　　公司董事會對違規(guī)變更募集資金用途事項向廣大投資者致以誠摯的歉意。公司將在今后工作中進一步加強募集資金管理制度建設(shè)及執(zhí)行，進一步加強內(nèi)部人員對《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的學習，提高合規(guī)意識，加強監(jiān)督和管理，確保信息披露的真實性、準確性、完整性，杜絕類似情況再次發(fā)生。

　　特此公告。

　　浙江和達科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日