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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十二次會議通知于2023年2月17日以書面及電子郵件等方式送達全體董事，2023年2月23日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，本次董事會會議的召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會對公司實際情況及相關(guān)事項進行了逐項核查，認為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對象發(fā)行股票的規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行A股股票的條件和資格，同意公司向特定對象發(fā)行A股股票。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

　?。ǘ蛾P(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就2022年度向特定對象發(fā)行A股股票，編制了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可生效。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　?。ㄈ蛾P(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就2022年度向特定對象發(fā)行A股股票，編制了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　?。ㄋ模蛾P(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

　　為保證公司本次發(fā)行工作的順利進行，依照相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行A股股票相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、根據(jù)具體情況制定和實施本次發(fā)行A股股票的具體方案，在股東大會決議范圍內(nèi)確定發(fā)行對象、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時機、發(fā)行起止日期、終止發(fā)行、具體認購辦法、認購比例等與本次發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；

　　2、辦理本次發(fā)行的申報、反饋等事項。根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的要求制作、申報本次發(fā)行A股股票的申請文件，并根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的反饋意見及審核意見，回復(fù)相關(guān)問題、修訂、補充、提交相關(guān)申請文件；

　　3、辦理募集資金專項存放賬戶設(shè)立事宜、簽署募集資金管理和使用相關(guān)的協(xié)議；

　　4、決定聘請本次發(fā)行A股股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)，根據(jù)國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和股東大會決議，制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行與本次發(fā)行A股股票相關(guān)的所有協(xié)議和文件，包括但不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、其他中介機構(gòu)聘用協(xié)議等；

　　5、除涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管機構(gòu)要求（包括對本次發(fā)行A股股票的審核反饋意見）、市場情況、公司經(jīng)營實際情況及本次發(fā)行最終募集資金金額情況，在不改變擬投資項目的前提下，對本次發(fā)行方案及募集資金投向、投資金額、使用及具體安排進行調(diào)整；

　　6、如公司在監(jiān)管部門批準或要求的特定期限內(nèi)不能完成本次發(fā)行，授權(quán)董事會根據(jù)屆時的市場環(huán)境并在保護公司利益的前提之下，決定是否向監(jiān)管部門遞交延期申請并在遞交延期申請的情形下履行與此相關(guān)的文件準備、申報、反饋、備案等手續(xù)；

　　7、在本次發(fā)行A股股票完成后，辦理本次發(fā)行A股股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　8、根據(jù)公司本次發(fā)行A股股票的完成情況，修改《公司章程》中的相關(guān)條款以反映本次發(fā)行A股股票完成后公司新的股本總額及股本結(jié)構(gòu)，并報有關(guān)政府部門和監(jiān)管機構(gòu)核準或備案，及辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；

　　9、除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會辦理其他與本次發(fā)行A股股票相關(guān)的具體事宜，包括但不限于修改、補充、簽署、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件；

　　10、如有關(guān)政府部門、證券監(jiān)管機構(gòu)對上市公司向特定對象發(fā)行股票頒布新的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，或市場條件發(fā)生變化時，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會調(diào)整、修改本次發(fā)行方案；

　　11、同意董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長或其授權(quán)的其他人士，決定、辦理及處理上述與本次發(fā)行A股股票有關(guān)的一切事宜；

　　12、本次授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月。

　　本授權(quán)自股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效，如在前述有效期內(nèi)取得深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會注冊同意且發(fā)行完成的，涉及發(fā)行完成后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司及深圳證券交易所的登記、上市事宜及工商變更、備案手續(xù)等具體執(zhí)行事項的，該等事項授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過之日起至該等具體執(zhí)行事項辦理完畢之日止。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可生效。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于召開公司2023年度第二次臨時股東大會的議案》

　　決定于2023年3月13日召開公司2023年度第二次臨時股東大會。

　　同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2023年度第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、獨立董事事前認可及獨立意見。

　　特此公告。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公告編號：臨2023-015號

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2023年2月17日以書面及電子郵件等方式送達全體監(jiān)事，2023年2月23日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次監(jiān)事會會議的召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次監(jiān)事會審議并通過了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司實際情況及相關(guān)事項進行了逐項核查，認為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對象發(fā)行股票的規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行A股股票的條件和資格，同意公司向特定對象發(fā)行A股股票。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ蛾P(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就2022年度向特定對象發(fā)行A股股票，編制了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可生效。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　（三）《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就2022年度向特定對象發(fā)行A股股票，編制了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2023年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　三、備查文件

　　公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公告編號：臨2023-016號

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2023年度

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬召集召開2023年度第二次臨時股東大會，符合有關(guān)法律規(guī)定、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定?，F(xiàn)將本次股東大會具體情況通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┍敬闻R時股東大會的召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2023年3月13日（星期一）下午3:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月13日；

　　其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月13日上午9:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月13日上午9:15至下午3:00的任意時間。

　?。ǘ┈F(xiàn)場會議地點：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈十樓第一會議室。

　?。ㄈ┱偌耍汗径聲?。

　　（四）股權(quán)登記日：2023年3月7日。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。﹨⒓庸蓶|大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　（七）本次股東大會出席對象

　　1.截至2023年3月7日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不能出席現(xiàn)場會議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┨崾拘怨妫汗緦⒂?023年3月8日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次臨時股東大會并行使表決權(quán)。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會表決的提案名稱及提案編碼

　?。ǘ┥鲜鲎h案的具體內(nèi)容詳見2023年2月24日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　?。ㄈ└鶕?jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法

　　1.登記時間：2023年3月9日一3月10日上午9點一12點，下午1點一5點。

　　2.登記辦法：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

　　法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年3月10日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　　3.登記地點及聯(lián)系方式：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈二樓董事會辦公室；

　　郵政編碼：065001；

　　聯(lián)系電話：0316-5909688；

　　傳 真：0316-5908567；

　　聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

　　聯(lián)系人：梁涵。

　　4.注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：“362146”，投票簡稱：“榮盛投票”。

　　2.填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15至下午3:00的任意時間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　五、備查文件

　　1.公司第七屆董事會第二十二次會議決議；

　　2.公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二○二二年二月二十三日

　　附件：

　　股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　表決指示：

　?。ㄕf明：請在“表決事項”欄目相對應(yīng)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”、“棄權(quán)”中的一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是 否。

　　本授權(quán)委托書的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會召開日有效。

　　委托人姓名： 委托人身份證：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名： 受托人身份證：

　　委托日期：二〇二三年 月 日

　　回 執(zhí)

　　截至2023年3月7日，我單位（個人）持有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司股票 股，擬參加公司2023年度第二次臨時股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶： 股東名稱：（簽章）

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。