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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議于2023年2月23日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開。本次會議以書面、電話、電子郵件等方式已于2023年2月19日向全體董事發(fā)送會議通知，與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事和所有高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長于逢良先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　出席會議的董事對本次會議的全部議案進行了認真審議，會議采取書面表決、記名投票的方式審議通過如下議案：

　　（一） 審議通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司收購管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會對公司的實際情況進行逐項自查，認為公司繼續(xù)符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關于上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項規(guī)定和要求，具備向特定對象發(fā)行股票的條件。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、高利、王連彬、張鳳閣對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　?。ǘ┲痦棇徸h通過《關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

　　公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司收購管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對本次向特定對象發(fā)行方案進行調(diào)整，并對相關事項逐項審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案（修訂稿）》。

　　與會董事對該議題進行了逐項表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、高利、王連彬、張鳳閣對此議案進行了回避表決，逐項表決結果如下：

　　1、發(fā)行股票的種類和面值；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　3、發(fā)行對象和認購方式；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　4、定價原則和發(fā)行價格；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　5、發(fā)行數(shù)量；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　6、募集資金規(guī)模及用途；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　7、限售期；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　8、上市地點；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　9、滾存未分配利潤的安排；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　10、本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　以上議案根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）〉的議案》

　　為滿足公司業(yè)務發(fā)展需求，公司擬向特定對象發(fā)行股票。公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，就公司本次非公開發(fā)行股票事項編制了《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》，具體內(nèi)容公司已于同日披露在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、高利、王連彬、張鳳閣對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　以上議案根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、高利、王連彬、張鳳閣對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　以上議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關于〈向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、高利、王連彬、張鳳閣對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　以上議案根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

　?。徸h通過《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的公告》（2023-010）。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，關聯(lián)董事于逢良、高利、王連彬、張鳳閣對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，回避4票。

　　以上議案根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄆ撸徸h通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告》（2023-011）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┑诎藢枚聲谑舜螘h決議；

　?。ǘ┑诎藢枚聲徲嬑瘑T會2023年第二次會議決議。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-007

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年2月23日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開。本次會議以書面、電話、電子郵件等方式已于2023年2月19日向全體監(jiān)事發(fā)送會議通知，與會的各位監(jiān)事已知悉與所議事項相關的必要信息。會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議由監(jiān)事會主席毛彥先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　出席會議的監(jiān)事對本次會議的全部議案進行了認真審議，會議采取書面表決、記名投票的方式通過如下議案：

　?。ㄒ唬?審議通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司收購管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會對公司的實際情況進行逐項自查，認為公司繼續(xù)符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關于上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項規(guī)定和要求，具備向特定對象發(fā)行股票的條件。

　　關聯(lián)監(jiān)事劉海濤對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　?。ǘ?逐項審議通過《關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

　　公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司收購管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對本次向特定對象發(fā)行方案進行調(diào)整，并對相關事項逐項審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案（修訂稿）》。

　　與會監(jiān)事對該議題進行了逐項表決，關聯(lián)監(jiān)事劉海濤對此議案進行了回避表決，逐項表決結果如下：

　　1、發(fā)行股票的種類和面值；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　3、發(fā)行對象和認購方式；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　4、定價原則和發(fā)行價格；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　5、發(fā)行數(shù)量；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　6、募集資金規(guī)模及用途；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　7、限售期；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　8、上市地點；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　9、滾存未分配利潤的安排；

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　10、本次非公開發(fā)行股票決議有效期。

　　關聯(lián)監(jiān)事劉海濤對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　以上議案根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ?審議通過《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）〉的議案》

　　為滿足公司業(yè)務發(fā)展需求，公司擬向特定對象發(fā)行股票。公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，就公司本次非公開發(fā)行股票事項編制了《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》，具體內(nèi)容公司已于同日披露在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　關聯(lián)監(jiān)事劉海濤對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　以上議案根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模?審議通過《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

　　關聯(lián)監(jiān)事劉海濤對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　以上議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　?。ㄎ澹?審議通過《關于〈向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　關聯(lián)監(jiān)事劉海濤對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　以上議案根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

　?。?審議通過《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的公告》（2023-010）。

　　關聯(lián)監(jiān)事劉海濤對此議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　以上議案根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權，無需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-008

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　關于向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）披露的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第八屆董事會第十八次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》《關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）〉的議案》《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告〉的議案》等議案，相關公告及文件已在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露，敬請投資者注意查詢。

　　本次《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》的披露事項不代表審批機關對本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的實質(zhì)性判斷、確認或批準，相關文件所述本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚需獲得深圳證券交易所的審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-009

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　關于2022年度向特定對象發(fā)行股票

　　預案修訂情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的相關議案，并授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票的相關事宜。

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》于2023年2月17日施行，《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法規(guī)同時廢止。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對本次向特定對象發(fā)行股票預案的部分內(nèi)容進行了修訂，并于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》（以下簡稱“《預案修訂稿》”），現(xiàn)就本次修訂的主要內(nèi)容說明如下：

　　《預案修訂稿》與本公告同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com）上披露，請投資者注意查閱。

　　本次《預案修訂稿》披露事項不代表審批機關對于本次發(fā)行相關事項的實質(zhì)性判斷、確認、批準或同意，《預案修訂稿》所述本次向特定對象發(fā)行股票相關事項尚需獲得深圳證券交易所的審核通過及中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-010

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　關于公司與特定對象簽訂《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》

　　暨關聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事于逢良、高利、王連彬、張鳳閣在相關議案審議時回避表決，相關議案經(jīng)非關聯(lián)董事表決通過。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會授權，公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及的關聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

　　2、本次向特定對象發(fā)行股票尚需經(jīng)深圳證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊，能否獲得相關監(jiān)管部門的審核通過和注冊及取得時間等事項均存在不確定性。

　　3、本次交易事項不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　4、本次交易涉及的后續(xù)事項，公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務，本次交易尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、關聯(lián)交易基本情況

　　公司于2022年8月17日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過公司2022年向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的相關議案，公司董事長、實際控制人之一于逢良先生作為本次發(fā)行的特定對象，與公司簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》（以下簡稱“《主協(xié)議》”），具體內(nèi)容詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的公告》（2022-045）。公司2022年第一次臨時股東大會審議通過前述事項，并授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行具體事宜，包括但不限于調(diào)整、修改本次發(fā)行方案等。

　　2023年2月23日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通過《關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關于公司與特定對象簽訂〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》等議案，鑒于本次發(fā)行方案進行了調(diào)整，同日公司與特定對象于逢良先生簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》（以下簡稱“《補充協(xié)議》”）。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會授權，該關聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

　　二、關聯(lián)方基本情況

　　姓名：于逢良

　　性別：男

　　國籍：中國

　　住所：吉林省長春市朝陽區(qū)********

　　于逢良先生，1965年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為2224241965********，住所：吉林省長春市朝陽區(qū)********；1996年畢業(yè)于延邊大學經(jīng)濟系，獲碩士學位；2003年畢業(yè)于吉林大學經(jīng)濟學系，獲博士學位。

　　于逢良先生未被列為失信被執(zhí)行人，未被列入涉金融嚴重失信人名單,未在相關失信企業(yè)擔任法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，于逢良先生不存在《上市公司收購管理辦法》第六條規(guī)定的不得收購上市公司的情形。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

　　關聯(lián)交易標的為公司向特定對象發(fā)行的不超過13,653,000股公司股票（最終發(fā)行股票數(shù)量以深圳證券交易所審核同意并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的股票數(shù)量為準），股票面值為人民幣1.00元。

　　四、《補充協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　2023 年 2 月 23日，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》 等相關法律法規(guī)的規(guī)定，對本次向特定對象發(fā)行股票簽署的《附條件生效的股份認購協(xié)議》進行相應調(diào)整，并簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》，其主要內(nèi)容如下：

　　“甲方：長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　乙方：于逢良

　　第1條 股份發(fā)行

　　1.1 雙方同意《附生效條件的股份認購協(xié)議》2.1條修改為“在本協(xié)議第10.1條規(guī)定的先決條件全部獲得滿足的情況下，甲方同意以向特定對象發(fā)行的方式向乙方發(fā)行A股股票，乙方同意認購甲方向其發(fā)行的A股股票?！?/p>

　　1.2 雙方同意《附生效條件的股份認購協(xié)議》2.5條修改為“雙方同意，甲方本次發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門同意注冊后，乙方應以現(xiàn)金方式向甲方繳納認購金額不超過21,448.863萬元，認購數(shù)量不超過13,653,000股?！?/p>

　　1.3 雙方同意《附生效條件的股份認購協(xié)議》2.6條修改為“在定價基準日至發(fā)行日期間，如甲方發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，導致本次發(fā)行股票的發(fā)行價格調(diào)整的，發(fā)行股票的數(shù)量上限將進行相應調(diào)整。本次發(fā)行股票的數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準?！?/p>

　　第2條 先決條件

　　2.1 雙方同意《附生效條件的股份認購協(xié)議》10.1條修改為“本次發(fā)行應以下述先決條件成就為前提：本次發(fā)行獲得甲方董事會及股東大會的有效批準；本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。”

　　第3條 本補充協(xié)議的協(xié)議生效、變更

　　3.1 本補充協(xié)議經(jīng)甲方法定代表人或授權代表簽字及加蓋公章、經(jīng)乙方簽字后成立，并于本協(xié)議第2.1條所約定的先決條件全部成就之日起生效。

　　3.2 本補充協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致并另行簽署書面補充協(xié)議。

　　3.3 本補充協(xié)議未作修改的條款，仍以《附生效條件的股份認購協(xié)議》的約定為準?！?/p>

　　五、交易目的和對上市公司的影響

　　本次交易的實施將進一步增強公司資本實力，充實營運資金，有利于公司長遠經(jīng)營發(fā)展。公司實際控制人認購公司本次向特定對象發(fā)行的股票，有利于公司股本結構的穩(wěn)定，體現(xiàn)了實際控制人對公司戰(zhàn)略發(fā)展的支持和公司發(fā)展前景的信心。

　　六、年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

　　2023年年初至本公告日，公司與于逢良先生之間不存在其他關聯(lián)交易。

　　七、獨立董事意見

　?。ㄒ唬┦虑罢J可意見

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票的方案、預案、論證分析報告、募集資金使用的可行性分析報告、附條件生效的股份認購協(xié)議等涉及關聯(lián)交易的事項，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）及其他有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司與全體股東的利益，有利于保護公司和中小股東合法權益。本次向特定對象發(fā)行股票方案等內(nèi)容切實可行，綜合考慮了公司經(jīng)營發(fā)展、資金需求等實際情況，有助于提高公司的核心競爭力，促進公司平穩(wěn)健康發(fā)展。一致同意將相關事宜提交公司第八屆董事會第十八次會議審議。

　?。ǘ┆毩⒁庖?/p>

　　經(jīng)審閱，公司本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司實際控制人、董事長于逢良先生，該向特定對象發(fā)行事項及與特定對象簽訂《補充協(xié)議》事項構成關聯(lián)交易。獨立董事認為補充協(xié)議約定的內(nèi)容、條款的設置、交易的定價等相關事項均符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，本次交易是公開、公平、合理的，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，不會對上市公司獨立性構成不利影響。我們同意上述議案。

　　八、監(jiān)事會書面審核意見

　　公司本次發(fā)行對象為公司實際控制人、董事長于逢良先生，該向特定對象發(fā)行事項及與特定對象簽訂附條件生效的《補充協(xié)議》事項構成關聯(lián)交易。該項交易符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，不會對上市公司獨立性構成不利影響。

　　九、備查文件

　?。ㄒ唬┑诎藢枚聲谑舜螘h決議、獨立董事事前認可意見及獨立意見；

　?。ǘ┑诎藢帽O(jiān)事會第十八次會議決議、監(jiān)事會書面審核意見；

　?。ㄈ陡綏l件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：003029 證券簡稱：吉大正元 公告編號：2023-011

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　關于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第八屆董事會第十八次會議決議，公司定于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將本次股東大會有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會第十八次會議審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

　　（四）會議召開時間

　　1、現(xiàn)場會議時間為：2023年3月13日（星期一）下午14:00

　　2、網(wǎng)絡投票時間為：2023年3月13日

　　3、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年3月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00

　　4、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月13日上午9:15一下午15:00

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準

　?。?）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席或通過填寫授權委托書授權代理人出席

　?。?）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東

　　提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內(nèi)通過上述系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票

　　6、會議出席對象：

　?。?）于股權登記日2023年3月6日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

　?。?）公司聘請的律師

　　7、現(xiàn)場會議召開地點：長春市高新區(qū)博才路399號棲樂薈A座15層公司總部會議室

　　二、會議審議事項

　　（一）提案名稱

　　該議案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。由于涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東需對該議案回避表決，且不得接受其他股東委托進行投票。

　　以上提案的表決結果將對中小投資者進行單獨計票并披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議、第八屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容請參見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞?/p>

　　1、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式辦理登記，股東請仔細填寫《長春吉大正元信息技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》（附件二）以便登記確認。傳真或信件請于2023年3月8日（星期三）17:00前送達公司董事會辦公室（信封上請注明“股東會議”字樣）。電子郵件請于2023年3月8日（星期三）17:00前發(fā)送至ir@jit.com.cn。公司不接受電話登記。

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　　地址（北京）：北京市海淀區(qū)知春路中航科技大廈4層 郵編：100028

　　電話：010一62618866 傳真：010一82610068

　　（三）登記時間

　　2023年3月8日（星期三）上午9:30一11:30、下午14:00一17:00

　　（四）注意事項

　　本次2023年第一次臨時股東大會的會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用，并請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　（一）參加網(wǎng)絡投票的具體流程詳見附件一，參會股東登記表詳見附件二，授權委托書詳見附件三，出席人身份證和授權委托書必須出示原件；

　　（二）單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交至公司董事會。

　　六、備查文件

　　（一）公司第八屆董事會第十八次會議決議；

　　（二）公司第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　七、附件

　　附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體流程》；

　　附件二：《參會股東登記表》；

　　附件三：《授權委托書》。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：363029 投票簡稱：正元投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、意見表決

　　1）對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

　　2）股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　3）在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　4、如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月13日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15一下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表

　　附件三：

　　長春吉大正元信息技術股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權授權___________（先生/女士）代表本人出席長春吉大正元信息技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委托人姓名及簽章（自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章）：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股東賬戶號碼：

　　受托人（代理人）簽名：

　　受托人（代理人）身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、請將表決意見在“同意”“反對”或“棄權”所對應的空格內(nèi)打“√”，多打或不打視為棄權。

　　2、委托期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

　　3、單位委托須加蓋單位公章。

　　4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。