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　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由監(jiān)事黃晶先生主持。公司監(jiān)事黃晶、魏明遠(yuǎn)、王穎參加了會(huì)議，監(jiān)事王穎以通訊表決方式參與會(huì)議表決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并逐項(xiàng)審議通過了如下議案：

　　一、會(huì)議審議并全票通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：黃晶先生具備履行監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)所必需的條件和能力，同意黃晶先生擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

　　二、會(huì)議審議并全票通過了《關(guān)于湖南湘電動(dòng)力有限公司擬參股出資與上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司組建合資公司的議案》（詳情請(qǐng)見上海證券交易所《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》，公告編號(hào)：2023臨－012）

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，符合公司及全體股東的利益。會(huì)議的表決程序及方式均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議審議并全票通過了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》（詳情請(qǐng)見上海證券交易所《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2023臨－013）

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，符合公司及全體股東的利益。公司關(guān)聯(lián)董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張?jiān)嚼紫壬乇芰吮咀h案的表決。會(huì)議的表決程序及方式均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　二〇二三年二月二十四日

　　股票代碼：600416 股票簡(jiǎn)稱：湘電股份 編號(hào)：2023臨－010

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)參會(huì)董事9名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并逐項(xiàng)審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于湖南湘電動(dòng)力有限公司擬參股出資與上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司組建合資公司的議案》（詳情請(qǐng)見上海證券交易所《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》，公告編號(hào)：2023臨－012）

　　同意：9票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

　　為進(jìn)一步深化推動(dòng)公司船舶綜合電力系統(tǒng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，解決電動(dòng)船舶運(yùn)輸途中的充換電配套基礎(chǔ)設(shè)施問題，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同意公司之全資子公司湖南湘電動(dòng)力有限公司與上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司、湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙、員工持股平臺(tái)）共同出資設(shè)立合資公司“湖南綠電交通科技有限公司”。

　　二、審議通過了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》（詳情請(qǐng)見上海證券交易所《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2023臨－013）

　　同意：4票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

　　為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，做強(qiáng)做大主業(yè)，提升公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利水平，助推公司發(fā)展和“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同意公司收購(gòu)湘電集團(tuán)有限公司所持湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其實(shí)施增資擴(kuò)股。

　　公司關(guān)聯(lián)董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張?jiān)嚼紫壬乇芰吮咀h案的表決。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公告編號(hào)：2023臨－012

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資

　　公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：湖南綠電交通科技有限公司（具體以工商登記為準(zhǔn)）。

　　● 投資金額： 注冊(cè)資本為人民幣3000萬元整， 其中上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟源芯動(dòng)力”）以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣1470萬元，占注冊(cè)資本的49%；湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”)之全資子公司湖南湘電動(dòng)力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘電動(dòng)力”）以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣1170萬元，占注冊(cè)資本的39%；員工持股平臺(tái)：湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣360萬元，占注冊(cè)資本的12%。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次對(duì)外投資可能會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)需求變化等因素的影響，未來經(jīng)營(yíng)狀況和收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　?。ㄒ?對(duì)外投資的基本情況

　　為進(jìn)一步深化推動(dòng)公司船舶綜合電力系統(tǒng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，解決電動(dòng)船舶運(yùn)輸途中的充換電配套基礎(chǔ)設(shè)施問題，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，公司之全資子公司湘電動(dòng)力擬與啟源芯動(dòng)力、員工持股平臺(tái)湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立湖南綠電交通科技有限公司（具體以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱 “合資公司”) 。合資公司注冊(cè)資本為人民幣3000萬元整，其中啟源芯動(dòng)力以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣1470萬元，占注冊(cè)資本的49%；湘電動(dòng)力以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣1170萬元，占注冊(cè)資本的39%；員工持股平臺(tái)湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣360萬元，占注冊(cè)資本的12%。

　?。ǘ?審議情況

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議全票審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

　　（三)關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組情況

　　本次投資設(shè)立合資公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組 管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　（一）上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司

　　1、名稱：上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA1JNY8R6G

　　3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）

　　4、注冊(cè)地：上海市青浦區(qū)雙聯(lián)路158號(hào)1幢11層J區(qū)1173室

　　5、法定代表人：賀徙

　　6、注冊(cè)資本：33529.33萬元人民幣

　　7、成立日期：2020年10月27日

　　8、主要股東或?qū)嶋H控制人：中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司

　　9、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：從事動(dòng)力科技、新能源技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；分布式交流充電樁銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；新能源汽車換電設(shè)施銷售；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理；機(jī)械設(shè)備租賃；汽車新車銷售；二手車經(jīng)銷。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)（核電站建設(shè)經(jīng)營(yíng)除外)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；供電業(yè)務(wù)（核電站建設(shè)經(jīng)營(yíng)除外)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

　　10、經(jīng)營(yíng)狀況：截至2022年12月31日，啟源芯動(dòng)力總資產(chǎn)為594060.55萬元，凈資產(chǎn)145156.04萬元，2022年度總經(jīng)營(yíng)收入276460.87萬元，凈利潤(rùn)1040.85萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　11、資信情況：不存在失信被執(zhí)行人的情形。

　　12、關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司及湘電動(dòng)力不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ǘ┖萑谮A股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　1、名稱：湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330501MA2JKG3A1F

　　3、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　4、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：浙江省湖州市泊月灣27幢B座-45

　　5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海兆朋能源科技有限責(zé)任公司

　　6、注冊(cè)資本：341萬元人民幣

　　7、成立日期：2021年7月30日

　　8、主要股東或?qū)嶋H控制人：上海兆朋能源科技有限責(zé)任公司

　　9、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))；企業(yè)管理咨詢；(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　10、經(jīng)營(yíng)狀況：截至2022年12月31日，湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）總資產(chǎn)為568萬元；為專業(yè)員工股權(quán)投資平臺(tái)，當(dāng)前暫無業(yè)務(wù)收入。

　　11、資信情況：不存在失信被執(zhí)行人的情形。

　　12、關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司及湘電動(dòng)力不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、擬設(shè)合資公司基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：湖南綠電交通科技有限公司（具體以工商登記為準(zhǔn)）

　?。ǘ┕拘再|(zhì)：有限責(zé)任公司

　?。ㄈ┳?cè)地址：湘潭國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

　?。ㄋ模┳?cè)資本及股東構(gòu)成：注冊(cè)資本為人民幣3000萬元整，其中啟源芯動(dòng)力以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣1470萬元，占注冊(cè)資本的49%；湘電動(dòng)力以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣1170萬元，占注冊(cè)資本的39%；員工持股平臺(tái)湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣360萬元，占注冊(cè)資本的12%。所有股東均以現(xiàn)金方式出資。

　?。ㄎ澹┙?jīng)營(yíng)范圍：開展充換電站的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)；提供充換電服務(wù)；收取度電服務(wù)費(fèi)；船舶與重卡租賃、銷售及貨物運(yùn)輸。

　?。┲卫斫Y(jié)構(gòu)：設(shè)立股東會(huì)。設(shè)立董事會(huì)，由3名董事組成。其中：?jiǎn)⒃葱緞?dòng)力2席，湘電動(dòng)力1席，董事長(zhǎng)由湘電動(dòng)力委派。不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由湘電動(dòng)力委派。經(jīng)理層擬實(shí)施職業(yè)經(jīng)理人制（管理方案由控股股東制定），首期職業(yè)經(jīng)理人優(yōu)先從現(xiàn)合資方的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)中選聘，經(jīng)營(yíng)常態(tài)化后市場(chǎng)化公開招聘，經(jīng)理層設(shè)3-4名。

　?。ㄆ撸I(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和投資回報(bào)：預(yù)計(jì)到2028年可實(shí)現(xiàn)能源管理服務(wù)收入4億元，利潤(rùn)總額0.7億元。

　　（八）投資風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施：一是內(nèi)河船舶電動(dòng)化將船舶動(dòng)力由柴油機(jī)改成電池，市場(chǎng)接受度不高，且船舶電動(dòng)化的新建及改造主體為民營(yíng)企業(yè)及私人船老板，業(yè)務(wù)推廣難度較大。防范措施：通過打造示范項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況得出油電經(jīng)濟(jì)性對(duì)比，以電動(dòng)船良好的經(jīng)濟(jì)性帶動(dòng)各船東市場(chǎng)參與度；通過政府政策及資金補(bǔ)貼，提高市場(chǎng)活力及船東參與船舶電動(dòng)化的積極性；并積極協(xié)調(diào)促進(jìn)相關(guān)政策法規(guī)的出臺(tái)，逐步淘汰傳統(tǒng)動(dòng)力船舶。二是存在新能源（全電、增程式）動(dòng)力系統(tǒng)的商業(yè)化技術(shù)積累，以及船舶下水運(yùn)行后各技術(shù)系統(tǒng)的適配性問題。防范措施：充分利用國(guó)家電投在其他省市布局電動(dòng)化運(yùn)輸船舶的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，針對(duì)性做好產(chǎn)品開發(fā)。

　　四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　　湖南綠電交通科技有限公司注冊(cè)資本為人民幣3000萬元整，其中啟源芯動(dòng)力以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣1470萬元，占注冊(cè)資本的49%；湘電動(dòng)力以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣1170萬元，占注冊(cè)資本的39%；員工持股平臺(tái)湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以貨幣方式認(rèn)繳出資人民幣360萬元，占注冊(cè)資本的12%。所有股東均以現(xiàn)金方式出資。本次共同對(duì)外投資，各方遵循自愿協(xié)商、公平合理的原則。

　　甲方：上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司

　　乙方：湖南湘電動(dòng)力有限公司

　　丙方：湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。ㄒ唬┳?cè)資本、出資方式、股權(quán)比例、出資條件

　　1.注冊(cè)資本：人民幣3000萬元

　　2.股權(quán)比例和出資方式

　　甲方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為人民幣1470萬元整，占公司注冊(cè)資本的49%，出資方式為貨幣出資；

　　乙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為人民幣1170萬元整，占公司注冊(cè)資本的39%，出資方式為貨幣出資；

　　丙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為人民幣360萬元整，占公司注冊(cè)資本的12%，出資方式為貨幣出資。

　　3.出資條件：股東各方根據(jù)目標(biāo)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，經(jīng)各股東方協(xié)商一致并出具股東會(huì)決議后，同比例分批實(shí)繳出資。

　?。ǘ┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓

　　股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。未經(jīng)股東他方事先書面同意，股東一方不得在目標(biāo)公司設(shè)立后出售其持有公司的全部或部分股權(quán)。

　　股東各方都同意不會(huì)將其全部或部分公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何與非轉(zhuǎn)讓方存在利益沖突的第三方。

　　五、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

　　湖南綠電交通科技有限公司的設(shè)立有利于進(jìn)一步深化推動(dòng)公司船舶綜合電力系統(tǒng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，解決電動(dòng)船舶運(yùn)輸途中的充換電配套基礎(chǔ)設(shè)施問題，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

　　六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次對(duì)外投資可能會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)需求變化等因素的影響，未來經(jīng)營(yíng)狀況和收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。公司將利用自身管理經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累等優(yōu)勢(shì)，打造示范項(xiàng)目，提高市場(chǎng)活力，針對(duì)性地做好產(chǎn)品開發(fā)，培養(yǎng)優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公告編號(hào)：2023臨－013

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘電股份”或“公司”）擬收購(gòu)控股股東湘電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘電集團(tuán)”）所持湖南湘電機(jī)電工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電工程”）60%股權(quán)并對(duì)其實(shí)施增資擴(kuò)股。

　　● 本次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　● 截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3,000萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　● 公司于2023年2月23日召開公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議。董事會(huì)以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張?jiān)嚼紫壬乇芰吮咀h案的表決。獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，全票審議通過了上述議案。

　　一、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，做強(qiáng)做大主業(yè)，提升公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利水平，助推公司發(fā)展和“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，湘電股份擬收購(gòu)湘電集團(tuán)所持機(jī)電工程60%股權(quán)并對(duì)其實(shí)施增資擴(kuò)股，將其打造成湘電股份新的業(yè)務(wù)板塊和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　公司于2023年2月23日召開公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議。董事會(huì)以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張?jiān)嚼紫壬乇芰吮咀h案的表決。獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，全票審議通過了上述議案。

　　截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3,000萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）公司名稱：湘電集團(tuán)有限公司

　?。ǘ┏闪⑷掌冢?993-12-23

　　（三）注冊(cè)地址：湖南省湘潭市岳塘區(qū)電工北路66號(hào)

　?。ㄋ模┓ǘù砣耍褐芙【?/p>

　?。ㄎ澹┳?cè)資本：107000萬元人民幣

　?。┙y(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430300184686763Y

　　（七）企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　?。ò耍┙?jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；機(jī)械電氣設(shè)備制造；城市軌道交通設(shè)備制造；金屬材料制造；電子（氣）物理設(shè)備及其他電子設(shè)備制造；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；金屬制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；貨物進(jìn)出口；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：特種設(shè)備制造；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　?。ň牛┕蓹?quán)結(jié)構(gòu)：

　　（十）經(jīng)營(yíng)狀況：根據(jù)湖南華輝會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告（報(bào)告編號(hào)：華輝審字（2022）第291號(hào)），截至2021年12月31日，湘電集團(tuán)總資產(chǎn)為1,537,912.82萬元，凈資產(chǎn)180,763.95萬元，2021年度總經(jīng)營(yíng)收入 432,654.71萬元，凈利潤(rùn)－1,206.12萬元。

　?。ㄊ唬┵Y信情況：湘電集團(tuán)不存在失信被執(zhí)行人的情形。

　　（十二）關(guān)聯(lián)關(guān)系：湘電集團(tuán)為湘電股份控股股東，持股比例13.66%。

　　三、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）公司名稱：湖南湘電機(jī)電工程有限公司。

　?。ǘ┕拘再|(zhì)：其他有限責(zé)任公司。

　?。ㄈ┙y(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430300MA4L4AT07A

　?。ㄋ模┳?cè)資本及股東構(gòu)成：注冊(cè)資金3000萬元，其中湘電集團(tuán)持股60%，實(shí)際出資1800萬元；深圳市禾望電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“禾望電氣”）持股40%，實(shí)際出資1200萬元。

　?。ㄎ澹┺k公地點(diǎn)：湖南省湘潭市高新區(qū)曉塘中路9號(hào)創(chuàng)新大廈1206號(hào)

　?。┙?jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源電站及水電站的運(yùn)行、維護(hù)；電站電氣設(shè)備的安裝、維修、試驗(yàn)；電機(jī)、電氣產(chǎn)品的修理、改造、安裝；非標(biāo)電機(jī)的制造銷售；電機(jī)、電氣備品備件的銷售；水、電、氣管網(wǎng)等動(dòng)力能源設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、安裝、制作、維修；機(jī)電設(shè)備安裝；電氣機(jī)械及器材、電子設(shè)備、通用設(shè)備的制造銷售，安防系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工；城市及道路照明工程、水利水電工程、電力工程、通信工程、機(jī)電工程、市政公用工程、環(huán)保工程、輸變電工程、光伏發(fā)電和風(fēng)能發(fā)電建設(shè)工程的施工；建筑勞務(wù)分包（不含勞務(wù)派遣）；電排站一體化運(yùn)行、維護(hù)、技改；新能源電廠、水廠、電排站的技術(shù)咨詢和服務(wù)；機(jī)械設(shè)備和電力設(shè)備的銷售、維修；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大部件檢修、更換；葉片檢修、技改。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　（七）增資擴(kuò)股用途：一是主要用于提升機(jī)電工程資質(zhì)，將機(jī)電工程由電力施工總承包三級(jí)提升至電力施工總承包一級(jí)（甲級(jí)）資質(zhì)；二是提升機(jī)電工程信用等級(jí)，便于后期大項(xiàng)目承接；三是增加機(jī)電工程流動(dòng)資金，用于新能源電站運(yùn)維備件庫(kù)的建立；四是用于機(jī)電工程承接的工程項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)資金周轉(zhuǎn)。

　　（八）治理結(jié)構(gòu)：根據(jù)機(jī)電工程現(xiàn)行章程有關(guān)規(guī)定，增資擴(kuò)股后，各股東以出資比例承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并重新按股權(quán)比例委派董事構(gòu)成董事會(huì)。設(shè)立董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由5名董事組成。湘電股份派出董事3人、職工董事1人、禾望電氣派出董事1人。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。湘電股份派出監(jiān)事1人、禾望電氣派出監(jiān)事1人，選舉產(chǎn)生職工監(jiān)事1人。經(jīng)理層實(shí)施職業(yè)經(jīng)理人制度。

　?。ň牛I(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和投資回報(bào)：湘電股份收購(gòu)機(jī)電工程60%股權(quán)預(yù)計(jì)投資3186.6萬元，增資擴(kuò)股出資5411.48萬元，預(yù)計(jì)總投資約8598.08萬元。根據(jù)機(jī)電工程未來發(fā)展業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11900萬元，預(yù)計(jì)凈現(xiàn)值為10633萬元（5%折現(xiàn)率），按湘電股份股權(quán)占比81.65%測(cè)算，預(yù)計(jì)第3年可收回投資回報(bào)凈現(xiàn)值8681.84萬元。

　?。ㄊ┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施：一是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目前期的資金墊付，在工程完工后無法按時(shí)回收墊付的資金。防范措施：通過約定支付機(jī)電工程前期預(yù)付款和后期驗(yàn)收款等方式將墊資風(fēng)險(xiǎn)降至最低，并通過對(duì)財(cái)務(wù)資金進(jìn)行集中統(tǒng)一管理、統(tǒng)一支付，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方面，存在合同訂立把關(guān)不嚴(yán)、合同履約階段工程款支付不及時(shí)以及施工變更等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度造成影響。防范措施：實(shí)施重大協(xié)議等商務(wù)合同法律前置審查，健全完善責(zé)任追究體系，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的管理和獎(jiǎng)懲。三是安全風(fēng)險(xiǎn)方面，機(jī)電工程運(yùn)維人員和工程施工人員作業(yè)區(qū)域都處在高空、帶電等危險(xiǎn)區(qū)域，現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)伍人員較多，存在安全監(jiān)管難度大等問題。防范措施：建立健全各風(fēng)電場(chǎng)、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)體系；通過完善安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管控流程等防范安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易方案及定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易，各方遵循自愿協(xié)商、公平合理的原則。具體方案如下：

　?。ㄒ唬┦召?gòu)方案及價(jià)格。經(jīng)第三方評(píng)估后由湘電股份收購(gòu)湘電集團(tuán)所持機(jī)電工程60%的股權(quán)。根據(jù)中威正信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告顯示：經(jīng)采用收益法評(píng)估，機(jī)電工程于評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值為5311萬元，湘電股份擬收購(gòu)湘電集團(tuán)所持機(jī)電工程60%的股權(quán)價(jià)格為3186.6萬元。

　?。ǘ┰鲑Y擴(kuò)股的規(guī)模。

　　機(jī)電工程現(xiàn)有注冊(cè)資金本3000萬元，經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告顯示，截止2022年12月31日機(jī)電工程未分配利潤(rùn)1588.52萬元，經(jīng)與禾望電氣協(xié)商一致，股權(quán)收購(gòu)后：先將未分配利潤(rùn)1588.52萬元按雙方股權(quán)比例轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本，轉(zhuǎn)增后注冊(cè)資本增至4588.52萬元；再由湘電股份單方對(duì)其增資5411.48萬元，增資擴(kuò)股至10000萬元。

　?。ㄈ┳兏蟮墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)。湘電股份出資8164.59萬元、占股81.65%，禾望電氣出資1835.4萬元、占股18.35%。

　　五、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

　　甲方：湘電集團(tuán)有限公司

　　乙方：湘潭電機(jī)股份有限公司

　　第一條 交易標(biāo)的

　　甲方合法擁有（持有）的湖南湘電機(jī)電工程有限公司（以下稱“交易標(biāo)的”）60%的股權(quán)以及基于該股權(quán)產(chǎn)生的一切權(quán)利和利益。

　　第二條 股權(quán)交易價(jià)格

　　為確保交易標(biāo)的價(jià)值的公允性，按照省國(guó)資委關(guān)于產(chǎn)權(quán)交易及資產(chǎn)評(píng)估的相關(guān)規(guī)定，乙方針對(duì)交易標(biāo)的按程序選聘了中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和中威正信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司分別進(jìn)行資產(chǎn)審計(jì)和評(píng)估，經(jīng)甲乙雙方總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)交易標(biāo)的審議，同意按照中威正信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中對(duì)交易標(biāo)的的評(píng)估結(jié)果：基于評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，交易標(biāo)的按照收益法評(píng)估得出的股東全部權(quán)益價(jià)值為5311萬元。按甲方持有60%的股權(quán)比例計(jì)算，甲方持有交易標(biāo)的的股東權(quán)益價(jià)值3186.6萬元。

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商并一致確認(rèn)本次股權(quán)交易價(jià)為人民幣叁仟壹佰捌拾陸萬陸仟元整（￥ 31,866,000.00）。

　　第三條 股權(quán)交易的方式

　　交易標(biāo)的經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)后，采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式。

　　第四條 股權(quán)交易價(jià)款的支付方式及期限

　　乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起20個(gè)工作日內(nèi)，將交易價(jià)款人民幣叁仟壹佰捌拾陸萬陸仟元整（￥ 31,866,000.00）一次性銀行轉(zhuǎn)賬匯入甲方基本賬戶。

　　第五條 權(quán)證的變更

　　甲方在本合同簽訂之日起20個(gè)工作日內(nèi)簽署標(biāo)的股權(quán)過戶至乙方所需的全部文件，并在本合同簽訂之日起的30個(gè)工作日內(nèi)配合目標(biāo)公司、乙方辦理好標(biāo)的股權(quán)工商變更登記。

　　第六條 股權(quán)交易的稅收和費(fèi)用

　　標(biāo)的股權(quán)過戶繳納的各種稅費(fèi)按法律、法規(guī)規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　公司收購(gòu)湘電集團(tuán)所持機(jī)電工程60%股權(quán)并對(duì)其實(shí)施增資擴(kuò)股，擬將機(jī)電工程打造成湘電股份新的業(yè)務(wù)板塊和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，做大做強(qiáng)主業(yè)，提升公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利水平，助推公司發(fā)展和“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　公司于2023年2月23日召開公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議。董事會(huì)以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張?jiān)嚼紫壬乇芰吮咀h案的表決。獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，全票審議通過了上述議案。

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見：作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》，對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行了事前審核并發(fā)表如下審核意見：

　　1.本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和社會(huì)公眾股東的利益，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　2.本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，符合公司及全體股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性。

　　3.同意將此事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見：根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，參加了公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》。公司董事會(huì)在審議上述議案前取得了我們的事前認(rèn)可，我們對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1.本次董事會(huì)之前，公司已將本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行了充分的溝通，提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事一致認(rèn)為本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，同意將有關(guān)議案提交董事會(huì)討論、表決。

　　2.公司收購(gòu)控股股東湘電集團(tuán)所持機(jī)電工程60%股權(quán)并對(duì)其實(shí)施增資擴(kuò)股構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決并同意本次關(guān)聯(lián)交易議案，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　3.本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)切實(shí)可行。我們認(rèn)為此次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，符合公司及全體股東的利益。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見：本次交易嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，符合公司及全體股東的利益。公司關(guān)聯(lián)董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張?jiān)嚼紫壬乇芰吮咀h案的表決。會(huì)議的表決程序及方式均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　八、備查文件

　　1.第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可意見；

　　3.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

　　4.第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公告編號(hào)：2023臨-009

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　1、 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月23日

　　2、 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湘潭電機(jī)股份有限公司辦公樓三樓會(huì)議室

　　3、 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　4、 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周健君先生主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　5、 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　?。?）公司在任董事9人，出席6人，獨(dú)立董事陳共榮先生、王昶先生、王又瓏先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　?。?）公司在任監(jiān)事3人，出席2人，外部監(jiān)事王穎女士因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　?。?）公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　1、累積投票議案表決情況

　?。?）關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案

　　2、 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　3、 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)過半數(shù)同意后通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所

　　律師：李韶峰 黃滔

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席、列席本次股東大會(huì)人員資格、表決程序和表決結(jié)果的法律審查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議