本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議的召開和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開情況
1、召開時(shí)間
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月23日15:30。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票時(shí)間為2023年2月23日9:15一15:00之間的任意時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)劍南大道中段716號(hào)2號(hào)樓16樓1622會(huì)議室。
3、會(huì)議的召開方式為現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議的召集人為公司董事會(huì)。
5、會(huì)議的主持人為公司副董事長(zhǎng)萬(wàn)鵬先生。
6、會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東（代理人）共45人，代表股份717,574,724股，占公司總股份的48.6186%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為2人，代表股份677,434,454股，占公司總股份的45.8989%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東為43人，代表股份40,140,270股，占公司總股份的2.7197%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。泰和泰律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，本次股東大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案的具體表決結(jié)果如下：
其中，持股5%以下的中小股東表決情況如下：
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：泰和泰律師事務(wù)所
?。ǘ┞蓭熜彰涸S志遠(yuǎn)、舒明杰
（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
?。ǘ╆P(guān)于四川省新能源動(dòng)力股份有限公司召開2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：000155 證券簡(jiǎn)稱：川能動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-019號(hào)
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2023年2月16日通過(guò)電話和電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人。會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
經(jīng)董事會(huì)研究，決定選舉何連俊先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第八屆董事會(huì)一致。
表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》
表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
三、備查文件
?。ㄒ唬┑诎藢枚聲?huì)第二十九次會(huì)議決議；
（二）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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