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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市廣電運通金融電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第三十三次（臨時性）大會于2023年2月23日以通信方式舉辦。舉辦此次會議工作的通知及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年2月20日以手機、電子郵箱等形式送到諸位執(zhí)行董事。2023年2月23日，9位執(zhí)行董事均對此次會議審議事項進行了決議。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事探討，大會以書面形式表決方式審議通過了如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于聘任關(guān)健偉、田豐為公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出，董事會提名委員會核查，股東會允許聘用關(guān)健偉、田豐為公司副總經(jīng)理（個人簡歷見附件），任職期限自股東會表決通過之日到第六屆股東會任期屆滿。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告！

廣州市廣電運通金融電子有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年2月24日

配件：個人簡歷

1、關(guān)健偉，男，中國籍，澳門特別行政區(qū)永久居民，1971年1月生，中歐國際工商學(xué)院工商管理學(xué)。曾擔(dān)任IBM（我國）有限責(zé)任公司金融事業(yè)部市場經(jīng)理，IBM（中國香港）有限責(zé)任公司通訊業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理、全世界服務(wù)咨詢處處長合作伙伴，IBM（我國）有限責(zé)任公司金融事業(yè)部華南區(qū)經(jīng)理，IBM（我國）有限責(zé)任公司我國通訊行業(yè)經(jīng)理，廣州數(shù)字金融業(yè)創(chuàng)新研究院有限公司總經(jīng)理，企業(yè)高端副總。在職公司副總經(jīng)理、智能金融研究院副院長，廣電運通國際性有限公司董事長，廣州數(shù)字金融改革研究院有限公司執(zhí)行董事、醫(yī)生，廣州市數(shù)據(jù)交易有限責(zé)任公司、廣州市數(shù)據(jù)交易所有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

關(guān)健偉未持有公司股份，與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、實控人中間無關(guān)聯(lián)性；并不屬于《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未遭受中國證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案查處或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公布的情況。經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)查詢，并不屬于失信執(zhí)行人。

2、田豐，男，中國籍，1975年4月生，畢業(yè)院校天津南開大學(xué)微電子專業(yè)，本科文憑，電子信息技術(shù)正高級工程師。曾擔(dān)任網(wǎng)泰通訊科技（我國）有限責(zé)任公司技術(shù)工程師，泰克科技（我國）有限責(zé)任公司高端技術(shù)工程師，安捷倫科技有限責(zé)任公司電子測量與系統(tǒng)集團公司技術(shù)工程師、銷售市場技術(shù)工程師，北京市數(shù)知科技發(fā)展有限公司高級副總裁，廣州市數(shù)知科技有限公司總經(jīng)理，廣州市廣電運通信息科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，企業(yè)經(jīng)理助理。在職公司副總經(jīng)理、科學(xué)研究總醫(yī)院院長助理，廣州市廣電運通信息科技有限公司經(jīng)理，廣州市通運鏈達金服科技公司執(zhí)行董事。

田豐未持有公司股份，與董事、公司監(jiān)事、別的高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、實控人中間無關(guān)聯(lián)性；并不屬于《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員；最近三年內(nèi)未遭受中國證監(jiān)會行政處分；最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案查處或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公布的情況。經(jīng)公司在最高法院網(wǎng)查詢，并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：002152 證券簡稱：廣電運通 公示序號：臨2023-012

廣州市廣電運通金融電子有限責(zé)任公司

有關(guān)農(nóng)業(yè)銀行超級柜臺新項目

中標(biāo)候選人公布的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年2月22日，中招國際招標(biāo)有限責(zé)任公司則在平臺上發(fā)布“農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司2022年超級柜臺新項目（第一包：貨幣性類機器設(shè)備）（招標(biāo)編號：TC230V001）”招標(biāo)候選人公示（網(wǎng)站地址：http://www.cntcitc.com.cn），廣州市廣電運通金融電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為第一中標(biāo)候選人，現(xiàn)就有關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、 中標(biāo)項目狀況

1、招標(biāo)編號：TC230V001

2、招標(biāo)工程名字：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司2022年超級柜臺新項目（第一包：貨幣性類機器設(shè)備）

3、招標(biāo)方：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司

4、招標(biāo)代理公司：中招國際招標(biāo)有限責(zé)任公司

5、第一中標(biāo)候選人：廣州市廣電運通金融電子有限責(zé)任公司

6、中標(biāo)價格（預(yù)計含稅金額）：總計為425,062,171.82元（此中標(biāo)價格為根本項目公司總價格，并不是單一侯選人中標(biāo)金額）

（1）貨幣性類機器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置商品中標(biāo)價格（預(yù)計額度）：404,802,273.00元（價稅合計）

（2）貨幣性類機器設(shè)備選裝商品中標(biāo)價格（預(yù)計額度）：20,259,898.82元（價稅合計）

7、公示公告時間：2023年2月22日-2023年2月27日

8、別的表明：如公告期情況屬實將選中排名第一至第三的中標(biāo)候選人為根本包中標(biāo)方。

二、中標(biāo)項目對企業(yè)的危害

超級柜臺商品在解決貨幣性服務(wù)時，能夠有效地節(jié)省顧客等待的時間、減少經(jīng)營風(fēng)險，是營業(yè)網(wǎng)點智能化基本建設(shè)的重要載體。到目前為止，企業(yè)智能金融機器設(shè)備已入選六大國有銀行、12家國有商業(yè)銀行和各大成縣商農(nóng)信，在各家銀行不斷穩(wěn)定運行。此次招標(biāo)農(nóng)行超級柜臺新項目意味著企業(yè)非現(xiàn)類機器設(shè)備進一步得到國有銀行客戶認可，將進一步提升企業(yè)在非現(xiàn)智能產(chǎn)品行業(yè)市場占比，夯實企業(yè)在中國營業(yè)網(wǎng)點智能產(chǎn)品市場行業(yè)領(lǐng)先地位。

如此項目可以順利推進，將對企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤造成積極的影響，對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生的影響額度以經(jīng)審計數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)。

三、風(fēng)險防范

因為以上新項目仍然處于中標(biāo)候選人公告期，企業(yè)并未接到中標(biāo)通知，企業(yè)最后能不能得到中標(biāo)通知仍存在不確定性，新項目最后結(jié)算金額以簽署的項目合同有關(guān)商務(wù)條款為標(biāo)準(zhǔn)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告！

廣州市廣電運通金融電子有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年2月24日