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我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏擔(dān)責(zé)任。

一、募資基本概況

（一）2017年非公開發(fā)行新項(xiàng)目

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2017年10月11日《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]1803號(hào)）審批，納思達(dá)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）批準(zhǔn)向北信瑞豐基金管理有限公司、鐘意投資管理有限公司、上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司、兵器工業(yè)會(huì)計(jì)有限公司、匯添富基金管理方法有限責(zé)任公司、深圳南山區(qū)優(yōu)貨多股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、博時(shí)基金管理有限公司和上海理成資產(chǎn)管理有限公司八個(gè)特定對(duì)象公開增發(fā)人民幣普通股（A股）個(gè)股51,640,230股。每一股股價(jià)為人民幣27.74元。

此次募資總金額rmb1,432,499,980.20元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)rmb25,247,830.00（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）元后，具體募資凈收益為人民幣1,407,252,150.20元。在其中491,187,486.98元用以自動(dòng)化生產(chǎn)改造工程，658,191,232.56元用以國外再造耗品生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目，257,873,430.66元用以國外研發(fā)基地新項(xiàng)目。此次募資存放于中信銀行銀行股份有限公司珠海市支行8110901012600622031專用賬戶。

截至2017年12月5日，以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，并且經(jīng)過立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年12月6日開具的“信大會(huì)師報(bào)字[2017]第ZC10722號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》檢審。

2018年8月10日、2018年8月28日，企業(yè)各自舉辦第五屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議和2018年第三次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》，根據(jù)企業(yè)具體情況與對(duì)激光復(fù)印機(jī)的戰(zhàn)略部署，及其中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)該募投項(xiàng)目“國外再造耗品基地項(xiàng)目”執(zhí)行導(dǎo)致不確定性，將該募投項(xiàng)目“國外再造耗品基地項(xiàng)目”調(diào)整為“激光復(fù)印機(jī)高端裝備制造智能制造系統(tǒng)一期工程第一期新項(xiàng)目”，實(shí)施主體為公司全資子公司珠海市納思達(dá)打印出科技公司，此項(xiàng)目擬采用募資50,000萬余元選購工業(yè)土地及其相對(duì)應(yīng)的工業(yè)廠房基礎(chǔ)設(shè)施。實(shí)際詳細(xì)公司在2018年8月11日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2018-067）。

（二）2021年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金新項(xiàng)目

經(jīng)證監(jiān)會(huì)于2021年10月8日開具的《關(guān)于核準(zhǔn)納思達(dá)股份有限公司向汪東穎等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3170號(hào)）審批，公司以新增加股權(quán)及支付現(xiàn)金方式向汪東穎、李東飛、曾陽云、呂葉春暉、珠海橫琴島金橋、嚴(yán)偉、珠海市奔圖和業(yè)、北京市君聯(lián)晟源、孔德珠、汪棟杰、余一丁、珠海市奔圖豐業(yè)、珠海市奔圖恒業(yè)、彭秉鈞、嚴(yán)亞春、珠海市永盈、李晨、蔡守平、陳凌、況勇、孫茜（下稱“交易對(duì)方”）選購其總計(jì)所持有的珠海市奔圖電子科技公司100%股份，市場(chǎng)價(jià)為人民幣660,000.00萬余元。公司向交易對(duì)方總計(jì)發(fā)行股份171,136,112股，發(fā)行價(jià)為29.31元/股，并現(xiàn)金結(jié)算158,400.06萬余元。與此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關(guān)的發(fā)行費(fèi)（價(jià)稅合計(jì)）1,443.26萬余元。

2021年10月13日，公司向交易對(duì)象公開發(fā)行的股權(quán)經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審批，已經(jīng)完成新增加股份登記代管及發(fā)售辦理手續(xù)，股份發(fā)行結(jié)束。

依據(jù)募集配套資金計(jì)劃方案，企業(yè)批準(zhǔn)向18個(gè)特定對(duì)象公開增發(fā)人民幣普通股（A 股）個(gè)股155,714,730股，每一股股價(jià)為32.11元，此次募資總額為500,000.00萬余元。2021年11月25日，主承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司在扣減承銷費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)）rmb2,400.00萬余元之后將rmb497,600.00萬余元所有匯到企業(yè)募資專用賬戶內(nèi)。募資總金額扣減本次發(fā)行花費(fèi)rmb2,400.00萬余元后，募資具體到帳總金額rmb497,600.00萬余元（主要包含并未收取的發(fā)行費(fèi)（價(jià)稅合計(jì)）rmb2,919.53萬余元）。在其中rmb83,600.00萬元用于性能卓越高安全系數(shù)系列產(chǎn)品激光復(fù)印機(jī)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，rmb250,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還欠款，rmb164,000.00萬余元用于購買回收看漲期權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介組織費(fèi)用以及相關(guān)費(fèi)用。此次募資存放于中信銀行銀行股份有限公司珠海市支行（下稱“中信珠海市支行”）、平安銀行股份有限責(zé)任公司珠海市支行（下稱“平安珠海市支行”）及其工商銀行有限責(zé)任公司珠海吉大分行（下稱“工行珠海吉大分行”）的專用賬戶。

截止到2021年11月25日，以上募資已全部及時(shí)，并且經(jīng)過立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出示“信大會(huì)師報(bào)字[2021]第ZM10120號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》檢審。

二、募集資金專戶的設(shè)立具體情況

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章以及企業(yè)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用開展資金管理方法。

公司在2017年12月27日與中信銀行銀行股份有限公司珠海市支行（下稱“中信珠海市支行”）及承銷商中國華融證券股份有限公司（已經(jīng)改名為“國新證券股份有限公司”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并已經(jīng)在中信珠海市支行開設(shè)了募資專用賬戶，集中化儲(chǔ)放企業(yè)募資，對(duì)募資推行資金存放規(guī)章制度。

公司在2018年8月20日與珠海市納思達(dá)打印出科技公司、中信珠海市支行、國新證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，并已經(jīng)在中信珠海市支行開設(shè)了募資專用賬戶，集中化儲(chǔ)放企業(yè)變更一部分募集資金投資項(xiàng)目后募資，對(duì)募資推行資金存放規(guī)章制度。

公司在2021年11月29日與中信珠海市支行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并已經(jīng)在中信珠海市支行開設(shè)了募資專用賬戶，集中化儲(chǔ)放“上市企業(yè)及分公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還欠款”的募資，對(duì)募資推行資金存放規(guī)章制度。

以上監(jiān)管協(xié)議與深圳交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會(huì)有重要差別。企業(yè)募資的使用和募集資金監(jiān)管協(xié)議的執(zhí)行不會(huì)有違背管理?xiàng)l例和約定書的舉動(dòng)。

截止到本公告公布日，企業(yè)募集資金專戶具體情況如下：

三、募集資金專戶注銷狀況

2021 年12 月23日、2022年1月11日，企業(yè)各自舉行的第六屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議和2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》, 由于企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目“自動(dòng)化生產(chǎn)改造工程”已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，同意將此項(xiàng)目給予結(jié)項(xiàng)。與此同時(shí)，為了滿足企業(yè)發(fā)展需求，提升募集資金使用高效率，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，企業(yè)擬向募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后結(jié)余募資 47,941.94 萬余元（包括理財(cái)產(chǎn)品收益及銀行存款利息，現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天資金賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以企業(yè)日常經(jīng)營及市場(chǎng)拓展。實(shí)際詳細(xì)公司在2021年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2021-137）、2022年1月12日在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2022-004）。

2022年12月6日，公司召開第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》，此次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“激光復(fù)印機(jī)高端裝備制造智能制造系統(tǒng)一期工程第一期新項(xiàng)目”，本項(xiàng)目面積為30萬平方，規(guī)劃建筑面積為40.56萬平方，主要運(yùn)用于基本建設(shè)復(fù)印機(jī)一期第一期制造基地，現(xiàn)階段一期第一期制造基地已全部交付使用，新項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到結(jié)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，同意將此項(xiàng)目給予結(jié)項(xiàng)。實(shí)際詳細(xì)公司在2022年12月7號(hào)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的公告》（公示序號(hào)：2022-129）。

截止到本公告公布日，2021年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金工程中用以上市企業(yè)及分公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還欠款項(xiàng)目，所募資的250,000.00萬余元資產(chǎn)已按照規(guī)定主要用途應(yīng)用結(jié)束，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或是所有募資項(xiàng)目結(jié)束后，結(jié)余募資（包含利息費(fèi)用）小于五百萬元rmb或是小于新項(xiàng)目募資凈收益1%的，能夠免除執(zhí)行股東會(huì)決議及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)布同意意見等流程。

為加強(qiáng)銀行賬戶管理、降低人力成本，公司決定對(duì)于該募資重點(diǎn)帳戶開展銷戶。截止到本公告公布日，以上募資重點(diǎn)賬號(hào)注銷辦理手續(xù)已申請(qǐng)結(jié)束，公司和中信珠海市支行及承銷商國新證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，及與中信珠海市支行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》都相對(duì)應(yīng)停止。

四、備查簿文檔

金融機(jī)構(gòu)銷戶證明。

特此公告。

納思達(dá)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二○二三年二月二十四日