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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的〉議案》等議案。公司擬向控股股東平達(dá)新材料有限公司（以下簡稱“平達(dá)新材料”）發(fā)行不超過123,584,400股（含本數(shù)，下同）普通股股票（以下簡稱“本次向特定對象發(fā)行股票”或“本次發(fā)行”），平達(dá)新材料有限公司擬以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。2021年12月20日，公司與平達(dá)新材料有限公司簽署了附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議（以下簡稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”），具體內(nèi)容詳見公司2021年12月21日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于與特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2021-073）。

　　因中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所于2023年2月17日發(fā)布了全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制制度相關(guān)規(guī)則，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次向特定對象發(fā)行股票所涉及的審批流程發(fā)生變化，《股份認(rèn)購協(xié)議》中涉及的相關(guān)表述及生效條件也需進(jìn)行相應(yīng)修訂。2023年2月24日，公司召開第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》，董事會(huì)同意公司與前述認(rèn)購方簽署《浙江仁智股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“《股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》”），該協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

　　一、協(xié)議主體和簽署時(shí)間

　　2023年2月24日，公司與平達(dá)新材料簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

　　二、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、雙方一致同意并確認(rèn)，《股份認(rèn)購協(xié)議》及本補(bǔ)充協(xié)議的法律依據(jù)變更為《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件。

　　2、根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》的規(guī)定，本次發(fā)行應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國證券法》和《發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件和相關(guān)信息披露要求，依法經(jīng)深圳證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)注冊。

　　雙方一致同意，依據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》，就《股份認(rèn)購協(xié)議》中部分條款所涉法律依據(jù)、審核主管機(jī)構(gòu)、審核程序等相關(guān)表述，作出如下修改：

　?。?）規(guī)范表述：《股份認(rèn)購協(xié)議》所稱“本次發(fā)行/本次非公開發(fā)行”統(tǒng)一修改為“本次發(fā)行/本次向特定對象發(fā)行”，“非公開發(fā)行”統(tǒng)一修改為“向特定對象發(fā)行”；

　　（2）《股份認(rèn)購協(xié)議》其他具體修改內(nèi)容為：

　　3、本補(bǔ)充協(xié)議為《股份認(rèn)購協(xié)議》不可分割的一部分，本補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽署并加蓋公章后成立，與《股份認(rèn)購協(xié)議》同時(shí)生效。

　　4、本補(bǔ)充協(xié)議未約定的事項(xiàng)，以《股份認(rèn)購協(xié)議》中約定的內(nèi)容為準(zhǔn)；本補(bǔ)充協(xié)議與《股份認(rèn)購協(xié)議》中相關(guān)條款、表述不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

　　5、本補(bǔ)充協(xié)議一式肆份，甲方持有貳份，乙方持有貳份，每份具有同等法律效力。

　　三、備查文件

　　（一）公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　（二）公司第期屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┕九c平達(dá)新材料簽署的《股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；

　?。ㄋ模┕惊?dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　（五）公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號(hào)：2023-010

　　浙江仁智股份有限公司

　　關(guān)于2021年向特定對象發(fā)行

　　股票預(yù)案修訂情況說明的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月20日召開的第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。2022年10月10日，公司召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。

　　2023年2月24日，公司召開了第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合自身實(shí)際情況，對向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。現(xiàn)公司就本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂涉及主要內(nèi)容說明如下：

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告，請投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號(hào)：2023-011

　　浙江仁智股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司

　　2021年度向特定對象發(fā)行方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月20日召開的第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。2022年10月10日，公司召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。

　　鑒于中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》正式頒布及生效，2023年2月24日，公司召開了第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合自身實(shí)際情況，對向特定對象發(fā)行股票方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　調(diào)整前：

　　（一）發(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

　　（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，公司將在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行股票。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　?。ㄈ┌l(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東平達(dá)新材料，平達(dá)新材料以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

　?。ㄋ模┒▋r(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式

　　本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.05元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　如公司股票在本次審議非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），占發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達(dá)新材料全部以現(xiàn)金認(rèn)購。最終發(fā)行數(shù)量及募集資金總額以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　?。┠技Y金總額及用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ㄆ撸┫奘燮?/p>

　　控股股東平達(dá)新材料認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)和深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的限售期等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。ò耍┥鲜械攸c(diǎn)

　　本次非公開發(fā)行的股票將申請?jiān)谏罱凰鲜小?/p>

　　（九）本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　?。ㄊ┍敬伟l(fā)行決議的有效期

　　本次向特定對象非公開發(fā)行股票的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。

　　調(diào)整后：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　（三）發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東平達(dá)新材料，平達(dá)新材料以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

　?。ㄋ模┒▋r(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.05元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　如公司股票在本次審議向特定對象發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　（五）發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達(dá)新材料全部以現(xiàn)金認(rèn)購。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　?。┠技Y金總額及用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　（七）限售期

　　控股股東平達(dá)新材料認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)和深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次發(fā)行對象所取得公司向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的限售期等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（八）上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票將申請?jiān)谏罱凰鲜小?/p>

　?。ň牛┍敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行前的滾存利潤安排

　　本次發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　?。ㄊ┍敬伟l(fā)行決議的有效期

　　本次發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。2023年1月13日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司2021年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理2021年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》，將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期自屆滿之日起延長十二個(gè)月，即延長至2024年1月20日。

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告，請投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號(hào)：2023-014

　　浙江仁智股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定于2023年3月13日（星期一）召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、本次股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：浙江仁智股份有限公司第七屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定召開本次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023年3月13日（星期一）下午15:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年3月13日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023年3月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期間的任意時(shí)間；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2023年3月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年3月8日（星期三）

　　7、會(huì)議出席對象：

　?。?）截至2023年3月8日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；不能出席現(xiàn)場會(huì)議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市福田中心區(qū)彩田路西京地大廈1008仁智股份會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼

　　2、提案披露情況

　　上述提案審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議及公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-008）及《第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　3、有關(guān)說明

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，提案1屬于特別決議議案，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述提案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。

　　關(guān)聯(lián)股東控股股東平達(dá)新材料有限公司在本次股東大會(huì)上需對提案1回避表決。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登記（以信函或傳真抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)），本次股東大會(huì)不接受電話登記；

　　2、法人股東請持法人持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（須加蓋公章）及出席人身份證等前往登記；

　　3、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，請持持股憑證、本人身份證等前往登記；

　　4、委托他人登記或出席會(huì)議的，須持有委托人簽署或蓋章的授權(quán)委托書、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡及代理人本人身份證辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書見附件）；

　　5、股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會(huì)登記（傳真件請注明：股東姓名、股東賬號(hào)、持股數(shù)、通訊地址、通訊郵編、聯(lián)系電話），但會(huì)議當(dāng)天須出示本人身份證和持股憑證；

　　6、登記時(shí)間：2023年3月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00；

　　7、登記地點(diǎn)：廣東省深圳市福田中心區(qū)彩田路西京地大廈1008仁智股份董事會(huì)辦公室。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、注意事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)用自理；

　　2、會(huì)議聯(lián)系人：王 晶、祝思穎；

　　3、聯(lián)系電話：0755-8320 0949；

　　4、聯(lián)系傳真：0755-8320 3875；

　　5、通訊地址：廣東省深圳市福田中心區(qū)彩田路西京地大廈1008仁智股份董事會(huì)辦公室；

　　6、郵政編碼：518000。

　　六、備查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第七屆董事會(huì)第二會(huì)議決議；

　　2、浙江仁智股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件一：

　　浙江仁智股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362629”，投票簡稱為“仁智投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、本次會(huì)議不設(shè)總議案。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　本人/公司 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因個(gè)人原因不能參加浙江仁智股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江仁智股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下意向行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股份數(shù)量：

　　委托人持有股份性質(zhì)： 受托日期：

　　本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效，有效期限自簽署日至浙江仁智股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號(hào)：2023-008

　　浙江仁智股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江仁智股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月24日以通訊方式召開了第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，本次會(huì)議通知于2023年2月22日以電話、電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長溫志平先生主持，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議經(jīng)出席董事審議并采用記名投票方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)資格、條件和要求，經(jīng)對公司的實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)自查，董事會(huì)認(rèn)為公司符合上述相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。

　　公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┲痦?xiàng)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》；

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在通過深圳證券交易所審核并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東平達(dá)新材料有限公司（以下簡稱“平達(dá)新材料”），平達(dá)新材料以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

　　4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.05元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　如公司股票在本次審議向特定對象發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達(dá)新材料全部以現(xiàn)金認(rèn)購。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　6、募集資金總額及用途

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　7、限售期

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　控股股東平達(dá)新材料認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)和深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次發(fā)行對象所取得公司向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的限售期等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　8、上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次發(fā)行的股票將申請?jiān)谏钲谧C券交易所上市。

　　9、本次向特定對象發(fā)行前公司滾存未分配利潤安排

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　　10、本次發(fā)行決議有效期

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。2023年1月13日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司2021年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理2021年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》，將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期自屆滿之日起延長十二個(gè)月，即延長至2024年1月20日。

　　公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相關(guān)公告。

　　公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（五）審議通過《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平先生、陳澤虹女士回避表決。

　　公司與控股股東平達(dá)新材料于2021年12月簽署《浙江仁智股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各方對《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，董事會(huì)同意公司與前述認(rèn)購方簽署《浙江仁智股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

　　公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平先生、陳澤虹女士回避表決。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析，并制定了具體的填補(bǔ)即期回報(bào)措施，公司全體董事、高級(jí)管理人員對公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（七）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平先生、陳澤虹女士回避表決。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　公司全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　董事會(huì)同意于2023年3月13日召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　三、備查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號(hào)：2023-009

　　浙江仁智股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日以通訊方式召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，本次會(huì)議通知于2023年2月22日以電話、電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王佳齊先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，經(jīng)出席監(jiān)事審議并采用記名投票方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)資格、條件和要求，經(jīng)對公司的實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)自查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司符合上述相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┲痦?xiàng)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》；

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在通過深圳證券交易所審核并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東平達(dá)新材料有限公司（以下簡稱“平達(dá)新材料”），平達(dá)新材料以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

　　4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.05元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　如公司股票在本次審議向特定對象發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P_[1]=P_[0]-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P_[1]=P_[0]/(1+N)

　　兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P_[1]=(P_[0]-D)/(1+N)

　　其中，P_[1]為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P_[0]為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達(dá)新材料全部以現(xiàn)金認(rèn)購。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　6、募集資金總額及用途

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　7、限售期

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　控股股東平達(dá)新材料認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)和深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次發(fā)行對象所取得公司向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的限售期等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　8、上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次發(fā)行的股票將申請?jiān)谏钲谧C券交易所上市。

　　9、本次向特定對象發(fā)行前公司滾存未分配利潤安排

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　　10、本次發(fā)行決議有效期

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。2023年1月13日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司2021年度非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理2021年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》，將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期自屆滿之日起延長十二個(gè)月，即延長至2024年1月20日。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相關(guān)公告。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署〈附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司與控股股東平達(dá)新材料有限公司（以下簡稱“平達(dá)新材料”）于2021年12月簽署《浙江仁智股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各方對《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)事會(huì)同意公司與前述認(rèn)購方簽署《浙江仁智股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析，并制定了具體的填補(bǔ)即期回報(bào)措施，公司全體董事、高級(jí)管理人員對公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　三、備查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號(hào)：2023-013

　　浙江仁智股份有限公司

　　關(guān)于2021年度向特定對象發(fā)行股票

　　攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及

　　相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)），以及中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）就本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了具體的攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)回報(bào)措施。具體內(nèi)容說明如下：

　　一、本次發(fā)行對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　公司基于以下假設(shè)條件就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行分析，提請投資者特別關(guān)注，以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測及承諾事項(xiàng)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，本次發(fā)行方案和發(fā)行完成時(shí)間最終以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并發(fā)行的實(shí)際情況為準(zhǔn)，具體假設(shè)如下：

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化；

　　2、假設(shè)公司于2023年6月底完成本次向特定對象發(fā)行股票（該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對即期回報(bào)的影響，不對實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)）；

　　3、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限123,584,400股，募集資金總額為25,334.80萬元，不考慮相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量僅為估計(jì)值，僅用于計(jì)算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量；本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量及實(shí)際募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；

　　4、公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-2,640.55萬元和-2,534.35萬元。

　?。?）情形一：假設(shè)公司2022年度、2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均與2021年度持平，即分別為-2,640.55萬元和-2,534.35萬元。

　　（2）情形二：假設(shè)公司2022年度、2023年度盈虧平衡，凈利潤為0。

　?。?）情形三：假設(shè)公司2022年度、2023年度扭虧為盈，凈利潤為1,000.00萬元。

　　以上假設(shè)分析僅用于測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不構(gòu)成公司盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　5、未考慮公司未來利潤分配因素的影響；

　　6、在預(yù)測發(fā)行后總股本和計(jì)算每股收益時(shí)，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股票對總股本的影響，未考慮期間可能發(fā)生的其他可能產(chǎn)生的股份變動(dòng)事宜；

　　7、不考慮本次發(fā)行對公司其他生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

　　8、在測算公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。

　　上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對未來盈利情況和現(xiàn)金分紅的承諾，也不代表公司對未來經(jīng)營情況及趨勢的判斷。

　　基于上述假設(shè)前提，公司測算了本次向特定對象發(fā)行對即期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，如下所示：

　　注：1、上述財(cái)務(wù)指標(biāo)均系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算。

　　2、由于在情形一的條件下，經(jīng)測算的2022年末、2023年末未發(fā)行前公司凈資產(chǎn)為負(fù)，故未計(jì)算當(dāng)期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。

　　二、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次向特定對象發(fā)行募集資金總額扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)將有效降低，盈利能力將得到改善，但在公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模增加的情況下，公司盈利水平可能短期內(nèi)未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度增長，公司即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，公司在測算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體影響時(shí)，對2022年及2023年歸屬于母公司股東凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施亦不等同于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。特此提醒投資者注意。

　　三、董事會(huì)選擇本次發(fā)行的必要性和可行性

　　本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性詳見《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》之“第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”部分。

　　四、本次募集資金使用與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；有利于保障公司日常經(jīng)營資金需求，保障公司現(xiàn)金流安全；有利于提高公司的盈利能力、持續(xù)經(jīng)營能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而進(jìn)一步提升盈利水平和核心競爭力。本次向特定對象發(fā)行股票后，公司的業(yè)務(wù)范圍保持不變。

　　五、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目不涉及人員、技術(shù)、市場等方面的相關(guān)儲(chǔ)備。

　　六、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施

　　為保證本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司未來的回報(bào)能力，公司擬采取一系列措施以提升公司經(jīng)營業(yè)績，為股東持續(xù)創(chuàng)造回報(bào)，具體如下：

　?。ㄒ唬┎粩嗤晟乒局卫?，為公司可持續(xù)發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使股東權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、合理的各項(xiàng)決策，確保獨(dú)立董事能夠獨(dú)立履行職責(zé)，保護(hù)公司尤其是中小投資者的合法權(quán)益，為公司可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。

　　（二）優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力

　　本次募集資金到位后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將趨于穩(wěn)健。公司將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，立足具有行業(yè)競爭力的主業(yè)，加大研發(fā)投入和市場開拓力度，以推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)積極探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和利潤增長點(diǎn)，不斷提高公司盈利能力。

　　（三）加強(qiáng)募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用

　　公司已根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況，制定并完善了《募集資金管理制度》。本次募集資金到位后，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求，嚴(yán)格管理募集資金的使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)；努力提高募集資金使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)合理的資金使用方案，全面控制公司經(jīng)營和管控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模┰诜侠麧櫡峙錀l件情況下保障公司股東收益回報(bào)

　　公司嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)章制度，并在《公司章程》《未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》等文件中明確了分紅計(jì)劃。未來，公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司的分紅政策，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。公司將在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、企業(yè)健康發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升的過程中，保障公司股東收益回報(bào)。

　　七、相關(guān)主體關(guān)于公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

　?。ㄒ唬┕救w董事、高級(jí)管理人員關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

　　公司全體董事、高級(jí)管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級(jí)管理人員作出以下承諾：

　　“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、本人承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、如公司未來實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、本承諾出具日后至本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　7、本人承諾切實(shí)履行作出的承諾。若本人違反承諾或拒不履行承諾，本人將在股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊公開作出解釋并道歉、接受相關(guān)監(jiān)管措施；若因違反承諾給公司或者投資者造成損失的，依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

　?。ǘ┕究毓晒蓶|、實(shí)際控制人關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東平達(dá)新材料、實(shí)際控制人陳澤虹作出以下承諾：

　　“1、本公司/本人將繼續(xù)保證公司的獨(dú)立性，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

　　2、本公司/本人將切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本公司/本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

　　八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

　　公司關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析、填補(bǔ)即期回報(bào)的措施及相關(guān)主體的承諾等事項(xiàng)已經(jīng)第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，該等事項(xiàng)無需再提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日