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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　深圳順絡(luò)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議決定在2023年3月1日召開2023年第一次臨時股東大會。

　　《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》已刊登于2023年2月14日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司現(xiàn)就2023年第一次臨時股東大會的有關(guān)事項作如下提示性公告：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2.召集人：公司董事會

　　3. 公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4.會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2023年3月1日（星期三）下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月1日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月1日上午9：15至2023年3月1日下午15：00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.股權(quán)登記日：2023年2月22日（星期三）

　　7.會議出席對象：

　?。?）截止2023年2月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

　?。?）本公司聘請的律師

　　8. 現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍華區(qū)觀瀾大富苑工業(yè)區(qū)深圳順絡(luò)電子股份有限公司D棟五樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1.審議事項

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2.披露情況

　　以上議案已于2023年2月13日經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議及第六屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。詳細內(nèi)容參見2023年2月14日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會第二十三次會議決議公告》、《第六屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》等相關(guān)公告。

　　3. 議案1為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

　　三、出席現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　?。?）法人股東應持《股東賬戶卡》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（復印件）、《法定代表人身份證明書》或《授權(quán)委托書》及出席人的身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東須持本人身份證、《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持身份證、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

　　2.登記時間：2023年2月24日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登記地點：公司證券部

　　聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)觀瀾街道大富苑工業(yè)區(qū)順絡(luò)觀瀾工業(yè)園

　　郵政編碼：518110

　　聯(lián)系傳真：0755-29832586（請注明：證券部）

　　4.受托人在登記和表決時提交文件的要求：

　　（1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　?。?）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。授權(quán)委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　四．參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五．其他

　　1.會議咨詢：公司證券部

　　聯(lián)系人：徐祖華、張易弛

　　聯(lián)系電話：0755-29832586

　　傳真號碼：0755-29832586

　　電子郵箱：info@sunlordinc.com

　　2.本次會議會期暫定為半天，與會股東或委托代理人的費用自理。

　　六.備查文件

　　第六屆董事會第二十三次會議決議

　　第六屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

　?。ǜ郊?：授權(quán)委托書）

　　特此公告。

　　深圳順絡(luò)電子股份有限公司董事會

　　二○二三年二月二十五日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362138”，投票簡稱為“順絡(luò)投票”。

　　2. 本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年3月1日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 ，13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月1日上午9：15至2023年3月1日下午15：00期間的任意時間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　深圳順絡(luò)電子股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳順絡(luò)電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如果委托人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按自己意思代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本公司）承擔。

　　本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委托股東名稱： 委托人簽名（或蓋章）：

　　《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

　　委托人持股數(shù)額： 委托人持股股份性質(zhì)：

　　委托人賬戶號碼：

　　受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼：

　　委托日期： 有效期限：

　　附注：

　　1.對于總議案和非累積投票議案，請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效。

　　2.《授權(quán)委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。