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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被增資對象：蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責任公司（以下簡稱“換熱公司”）

　　●增資方式及金額：公司以債轉(zhuǎn)股方式向換熱公司增加注冊資本10,000.00萬元。本次債轉(zhuǎn)股增資后，換熱公司注冊資本將由10,000.00萬元增加至20,000.00萬元，仍為公司的全資子公司。

　　●特別風險提示：本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組；本次增資不會對公司的財務(wù)狀況和未來的經(jīng)營成果造成不利影響。

　　一、本次增資情況概述

　　為推動全資子公司換熱公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，優(yōu)化換熱公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強市場競爭力，搶抓新能源、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)訂單，提升換熱公司經(jīng)營發(fā)展質(zhì)效，公司擬將換熱公司所欠公司債款10,000.00萬元通過債轉(zhuǎn)股方式轉(zhuǎn)作對換熱公司的長期股權(quán)投資資本金，增加注冊資本10,000.00萬元。本次債轉(zhuǎn)股增資后，換熱公司注冊資本將由10,000.00萬元增加為20,000.00萬元，公司仍持有換熱公司100%的股權(quán)。

　　2023年2月24日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增加注冊資本的議案》。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，本次增資事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、本次增資標的基本情況

　　1．公司名稱：蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責任公司

　　2．注冊資本：10,000.00萬元

　　3．注冊地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段520號

　　4．成立時間：2002年4月12日

　　5．法定代表人：車生文

　　6．公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　7．股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%。本次增資前換熱公司為公司全資子公司，本次增資后仍為公司全資子公司。

　　8．經(jīng)營范圍：各種換熱設(shè)備系列的設(shè)計、制造、安裝、咨詢服務(wù)；機械零部件加工；換熱設(shè)備的成套及環(huán)保設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、安裝；第Ⅲ類低、中壓容器的設(shè)計、制造等。

　　9．近一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　三、本次增資方案

　　本次增資以債轉(zhuǎn)股方式進行，即公司以換熱公司所欠債款10,000.00萬元通過債轉(zhuǎn)股方式轉(zhuǎn)作對換熱公司的長期股權(quán)投資資本金，增加其注冊資本10,000.00萬元。本次債轉(zhuǎn)股涉及的相關(guān)債權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)債權(quán)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結(jié)等司法措施。

　　增資前后，換熱公司注冊資本變化：

　　單位：萬元

　　四、本次增資對公司的影響

　?。ㄒ唬┍敬喂疽詡D(zhuǎn)股方式對換熱公司進行增資，有助于推動換熱公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，優(yōu)化換熱公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升其資金實力和綜合競爭力，助推換熱公司搶抓新能源、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)訂單，促進換熱公司良性運營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司及換熱公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠利益。

　　（二）本次以債轉(zhuǎn)股方式增資，有助于公司統(tǒng)籌利用內(nèi)部資源，充分發(fā)揮公司資金平臺優(yōu)勢，做大做強公司高效節(jié)能板塊業(yè)務(wù)，助推新業(yè)務(wù)領(lǐng)域加快轉(zhuǎn)型速度，提升高質(zhì)量發(fā)展水平。

　?。ㄈ┍敬卧鲑Y后，換熱公司仍為公司全資子公司，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。本次增資事項不會對公司的財務(wù)狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　公司本次增資的登記變更事項尚需工商管理部門的批準，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，根據(jù)事項后續(xù)進展情況履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2023-014

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于2023年2月24日以通訊表決方式在公司六樓會議室召開。會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議由公司董事長張璞臨主持，會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式形成如下決議：

　　1．審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　同意聘任王軍杰、呂祥文擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)，聘任喬小麗擔任公司總工程師職務(wù)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司部分高級管理人員辭職暨聘任高級管理人員的公告》（臨2023-015）。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　2．審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增加注冊資本的議案》

　　同意以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責任公司（簡稱“換熱公司”）增加注冊資本10,000.00萬元。本次債轉(zhuǎn)股增資后，換熱公司注冊資本將由10,000.00萬元增加為20,000.00萬元，公司仍持有換熱公司100%的股權(quán)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增加注冊資本的公告》（臨2023-016）。

　　3．審議通過《關(guān)于向工商銀行蘭州七里河支行申請增加授信額度的議案》

　　同意公司向工商銀行蘭州七里河支行申請新增25,000.00萬元授信額度，由年初55,000.00萬元的授信額度增至不超過80,000.00萬元，授信期限按工商銀行蘭州七里河支行規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2023-015

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　關(guān)于公司部分高級管理人員辭職

　　暨聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、部分高級管理人員辭職情況

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理張凱先生與總工程師雷萬慶先生的書面辭呈。張凱先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，雷萬慶先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司總工程師職務(wù)。根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，張凱先生及雷萬慶先生辭去相關(guān)職務(wù)的申請自送達公司董事會之日起生效。張凱先生辭職后仍在公司擔任董事職務(wù)，雷萬慶先生辭職后仍在公司擔任其他職務(wù)。截止本公告披露日，張凱先生及雷萬慶先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項。

　　張凱先生及雷萬慶先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對張凱先生及雷萬慶先生在任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

　　二、聘任高級管理人員情況

　　根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理郭富永提名，董事會提名委員會審查，公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任王軍杰先生、呂祥文先生擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)，聘任喬小麗女士擔任公司總工程師職務(wù)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

　　上述相關(guān)人員簡歷見附件。

　　特此公告。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件：個人簡歷

　　王軍杰，男，1984年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于蘭州理工大學過程裝備與控制工程專業(yè)，大學學歷，高級工程師。歷任蘭石重裝煉化公司技術(shù)部工藝二室產(chǎn)品工藝、主任，蘭石重裝容器部副部長、技術(shù)科副科長（兼），蘭石重裝新疆公司總工程師、黨總支書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、技術(shù)部部長（兼），蘭石重裝新疆公司黨總支書記、董事長、總經(jīng)理。

　　呂祥文，男，1985年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于重慶工學院土地資源管理專業(yè)，大學學歷，高級經(jīng)濟師。歷任蘭石重裝公司辦公室綜合科副科長、科長，文秘科科長，蘭石重裝公司辦公室副主任、規(guī)劃發(fā)展部副部長，蘭石重裝煉化公司黨委副書記、副經(jīng)理、工會主席，蘭石重裝煉化公司黨委書記、經(jīng)理。

　　喬小麗，女，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于甘肅工業(yè)大學（現(xiàn)為蘭州理工大學）石油化工學院化機專業(yè)，大學學歷，工程碩士，高級工程師。歷任蘭石重裝煉化公司技術(shù)部產(chǎn)品設(shè)計、綜合管理室副主任，蘭石重裝物供部副部長、市場營銷部（銷售公司）副部長、國外項目部部長，蘭石重裝銷售公司副經(jīng)理、國貿(mào)項目部部長，蘭石重裝植源公司常務(wù)副總經(jīng)理、能源化工裝備工程研究院副院長（兼）。