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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會第九次臨時(shí)會議通知于2023年2月21日以送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年2月24日以通訊方式在南昌元創(chuàng)國際18層公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。董事長楊瀟先生主持本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《公司變更注冊地址的議案》

　　考慮到公司管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)基地大部分在江西省樟樹市，為了便于集中管理、節(jié)約資源、降本增效，董事會同意將公司注冊地址從江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)京東北大道399號變更為江西省樟樹市葛玄路6號，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理變更公司注冊地址的相關(guān)事宜。變更后的公司注冊地址最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　該議案需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　此議案表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于〈公司章程〉修正案的議案》

　　鑒于公司注冊地址將發(fā)生變動，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)擬對《仁和藥業(yè)股份有限公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體如下：

　　第五條 公司住所：江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)京東北大道399號

　　郵政編碼：330096

　　修改為：

　　第五條 公司住所：江西省樟樹市葛玄路6號

　　郵政編碼：331200

　　上述變更內(nèi)容最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　該議案需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　此議案表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

　　公司本次董事會定于2023年3月13日 (星期一)14:00 在江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際18樓公司會議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議，本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式（具體內(nèi)容詳見同期刊登的《仁和藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（2023-005）號公告。

　　此議案表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告

　　仁和藥業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000650 證券簡稱：仁和藥業(yè) 公告編號：2023-005

　　仁和藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會召開時(shí)間為2023年3月13日；

　　2、股權(quán)登記日：2023年3月6日。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會第九次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。公司定于2023年3月13日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“會議”），現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　　公司第九屆董事會第九次臨時(shí)會議審議通過，決定召開本次臨時(shí)股東大會。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

　?。ㄋ模┕蓹?quán)登記日：2023年3月6日

　?。ㄎ澹h召開時(shí)間

　　1、現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年3月13日下午14:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午 9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　?。h召開方式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　1、現(xiàn)場表決：股東本人親自出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　2、網(wǎng) 絡(luò) 投 票：公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　　3、公司股東只能選擇上述一種投票方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο?/p>

　　1、截至2023年3月6日下午15:00收市，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際1810會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)：

　　（一）本次股東大會提案編碼示例表

　?。ǘ┮陨咸岚妇呀?jīng)本公司第九屆董事會第九次臨時(shí)會議審議通過，各提案的具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日在公司指定信息披露媒體《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　1項(xiàng)提案為普通表決事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；

　　2項(xiàng)提案為特別表決事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　?。ㄈ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年3月7日--2023年3月10日

　?。üぷ魅丈衔?∶00一12∶00 下午13∶30一15∶30）

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際1803室。

　　4、登記和表決時(shí)提交文件的要求：

　　自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見（附件一）。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際1803室。

　　聯(lián)系人：姜鋒

　　電 話：0791－83896755

　　傳 真：0791－83896755

　　郵政編碼：330038

　　與會股東的交通及食宿等費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會第九次臨時(shí)會議決議

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360650，投票簡稱：仁和投票

　　2、填報(bào)表決意見。

　　對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本人（本單位）出席仁和藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并授權(quán)其代表本人（本單位）行使各種表決權(quán)。

　　本人（本單位）對本次2023年第一次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)的表決意見：

　　委 托 人 姓 名： 委托人身份證號：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托日期：

　　受托人姓名： 受托人身份證號：

　　受托人簽名：

　　附注：

　　1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填表示棄權(quán)。

　　2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無權(quán)□）代表本人進(jìn)行表決。（注：請委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該等議案進(jìn)行表決。）。

　　3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。