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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式舉行。會(huì)議通知于2023年2月21日以電話方式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱斌先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次董事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，表決通過(guò)如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

　　截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價(jià)格的向下修正條款。為維護(hù)公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實(shí)際情況、外部環(huán)境、股價(jià)等多重因素，公司董事會(huì)決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)三個(gè)月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起滿三個(gè)月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件之日起重新計(jì)算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603030 證券簡(jiǎn)稱：全筑股份 公告編號(hào)：臨2023-029

　　債券代碼：113578 債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第四十三會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式舉行。會(huì)議通知于2023年2月21日以電話方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王健曙先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，表決通過(guò)如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

　　截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價(jià)格的向下修正條款。為維護(hù)公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實(shí)際情況、外部環(huán)境、股價(jià)等多重因素，公司董事會(huì)決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)三個(gè)月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起滿三個(gè)月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件之日起重新計(jì)算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603030 證券簡(jiǎn)稱：全筑股份 公告編號(hào)：臨2023-030

　　債券代碼：113578 債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕371號(hào)）核準(zhǔn)，上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月20日公開(kāi)發(fā)行了384萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額38,400萬(wàn)元，票面利率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的38,400萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“全筑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113578”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書》）的約定，公司本次發(fā)行的“全筑轉(zhuǎn)債”自2020年10月26日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格5.47元/股，歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

　　1、因公司實(shí)施2019年度利潤(rùn)分配，自2020年7月16日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.47元/股調(diào)整為5.43元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于根據(jù)2019年利潤(rùn)分配方案調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告》。

　　2、因公司實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配，自2021年6月25日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.43元/股調(diào)整為5.40元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年6月18在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》。

　　3、因公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股份，自2021年9月15日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.40元/股調(diào)整為5.25元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年9月14在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》。

　　截止本公告披露日，“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣5.25元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況

　　（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　1、修正條件及修正幅度

　　根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一交易日公司A股股票的交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　2022年8月11日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司股價(jià)近期持續(xù)低于轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，截至2022年8月11日已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。為維護(hù)公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實(shí)際情況、外部環(huán)境、股價(jià)等多重因素，公司董事會(huì)決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)六個(gè)月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起滿六個(gè)月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件之日起重新計(jì)算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年8月12在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

　　2023年2月18日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于“全筑轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告》，鑒于前次授權(quán)期限已至，本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年2月13日起算。截至2023年2月17日，公司股票已連續(xù)5個(gè)交易日收盤價(jià)低于“全筑轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即5.25元/股）的90%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價(jià)格的向下修正條款。若未來(lái)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，即公司股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，屆時(shí)公司董事會(huì)將召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年2月13日起算。截至2023年2月24日，公司股票已滿足在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即5.25元/股）的90%，即已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”價(jià)格的向下修正條款。

　　三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格暫不向下修正的說(shuō)明

　　為維護(hù)公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實(shí)際情況、外部環(huán)境、股價(jià)等多重因素，公司董事會(huì)決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)三個(gè)月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起滿三個(gè)月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件之日起重新計(jì)算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603030 證券簡(jiǎn)稱：全筑股份 公告編號(hào)：臨2023-031

　　債券代碼：113578 債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）預(yù)計(jì)2022年末歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。公司已于2023年1月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的提示性公告》，現(xiàn)將進(jìn)行第二次風(fēng)險(xiǎn)提示，具體情況如下：

　　一、公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情況說(shuō)明

　　經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì) 2022 年末歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為-4,000萬(wàn)元到-50,000萬(wàn)元，詳見(jiàn)公司于2023年1月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告》。若公司2022年末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票將在2022年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　截至本公告披露日，公司2022年年度報(bào)告審計(jì)工作仍在進(jìn)行中，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。若公司2022年末經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為負(fù)值，公司股票將在2022年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日