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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控股股東廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海印集團(tuán)”）的通知，獲悉海印集團(tuán)將持有公司的部分股份進(jìn)行解除質(zhì)押。具體情況如下：

　　一、股東本次股份解除質(zhì)押的基本情況

　　二、股東股份累計(jì)質(zhì)押情況

　　截至公告披露日，上述股東及其一致行動(dòng)人所持質(zhì)押股份情況如下：

　　注：公司實(shí)際控制人邵建明先生已質(zhì)押及未質(zhì)押股份均不涉及股份被凍結(jié)情形，上述限售原因來自于高管鎖定股。

　　三、備查文件

　　1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押登記證明(部分解除

　　質(zhì)押登記)。

　　特此公告

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告編號(hào)：2023-09號(hào)

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)

　　會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬V東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月21日以電子郵件及書面送達(dá)的方式發(fā)出第十屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議的通知。

　?。ǘ┕镜谑畬枚聲?huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月24日（周五）以通訊方式召開。

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議應(yīng)到董事七名，實(shí)際出席七名，分別為邵建明、邵建佳、陳文勝、潘尉、劉恒、陳瑩、楊棟銳。

　?。ㄋ模?huì)議由董事長邵建明先生主持。

　?。ㄎ澹┍敬味聲?huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)審議，全體董事以書面表決的方式通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)續(xù)貸的議案（一）》；

　　公司于2021年3月29日召開第九屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)審議通過《關(guān)于向廣州農(nóng)商行申請(qǐng)授信的議案》，同意公司向廣州農(nóng)商行華夏支行申請(qǐng)授信，截止日前，該筆貸款余額為1.2925億元（其中0.57億元將于2023年2月28日到期）。公司擬向廣州農(nóng)商行華夏支行申請(qǐng)將2023年2月28日到期貸款的期限延長至2024年2月28日。

　　該筆貸款繼續(xù)由公司所持有的控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有限公司90%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保范圍包括人民幣本金1.2925億元及利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)、差旅費(fèi)、電訊費(fèi)、律師費(fèi)）等所有債務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　公司將根據(jù)經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)與銀行簽訂期限延長的相關(guān)文件，具體金額以簽署的文件為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)董事長簽署在授信額度內(nèi)的貸款相關(guān)文件，超過以上授信額度須經(jīng)董事會(huì)另行審議后執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　（二）審議通過《關(guān)于向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)續(xù)貸的議案（二）》。

　　公司于2018年6月22日召開第八屆董事會(huì)第四十八次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向廣州農(nóng)商行申請(qǐng)授信的議案》，同意公司向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華夏支行申請(qǐng)授信，截止日前，該筆授信剩余貸款本金2.836億元。2023年1月公司已向廣州農(nóng)商行華夏支行申請(qǐng)?jiān)摴P貸款剩余本金期限重組，期限不超過1.5年。

　　該筆貸款繼續(xù)由公司控股子公司揚(yáng)州市中宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（現(xiàn)已更名為“江蘇芯勝科技產(chǎn)業(yè)園有限公司”）提供的位于江都區(qū)仙女鎮(zhèn)新都南路899號(hào)中江花園酒店物業(yè)作抵押；由公司全資子公司肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司、控股子公司廣州市駿盈置業(yè)有限公司提供保證擔(dān)保；并以肇慶大旺海印又一城商業(yè)有限公司持有的地塊（土地證號(hào)：《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》粵（2018）肇慶大旺不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第006960號(hào)）提供抵押擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保范圍包括人民幣本金2.836億元及利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)、差旅費(fèi)、電訊費(fèi)、律師費(fèi)）等所有債務(wù)。

　　公司將根據(jù)經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)與銀行簽訂期限重組的相關(guān)文件，具體金額以簽署的文件為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)董事長簽署在授信額度內(nèi)的貸款相關(guān)文件，超過以上授信額度須經(jīng)董事會(huì)另行審議后執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告編號(hào)：2023-10號(hào)

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于股東減持公司股份比例

　　超過1%的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次權(quán)益變動(dòng)的概況

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于今日收到公司控股股東廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海印集團(tuán)”）及其一致行動(dòng)人邵建明先生的通知，獲悉海印集團(tuán)及邵建明先生通過大宗交易及集中競價(jià)的方式合計(jì)減持公司股份2,553.75萬股，占公司總股本的1.0177%。

　　二、本次權(quán)益變動(dòng)的具體情況

　　本次權(quán)益變動(dòng)期間，海印集團(tuán)通過大宗交易的方式減持公司股份

　　970萬股，占公司總股本的0.3866%；邵建明先生通過大宗交易的方式減持公司股份1,583.75萬股，占公司總股本的0.6312%，具體情況如下：

　　特此公告

　　廣東海印集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日