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　　本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　隆鑫通用動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。應(yīng)參與表決董事7人，實際表決董事7人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。本次董事會審議并通過了如下議案:

　　一、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；

　?。ㄔ敿殐?nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 同日披露的《關(guān)于增補公司非獨立董事的公告》）

　　二、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向中國進出口銀行重慶分行申請續(xù)貸的議案》；

　?。ㄔ敿殐?nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 同日披露的《關(guān)于向中國進出口銀行重慶分行申請續(xù)貸的公告》）

　　三、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》；

　　公司擬增補楊雪松先生和姚翔先生為公司第四屆董事會非獨立董事，本事項已經(jīng)公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　公司擬于2023年3月13日14 點00 分以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。（詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 同日披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》）

　　特此公告。

　　隆鑫通用動力股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 編碼：臨2023-005

　　隆鑫通用動力股份有限公司

　　關(guān)于增補公司非獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　隆鑫通用動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會已于2023年1月14日到期，由于新控股股東的主體仍在設(shè)立過程中且《重整計劃》、相關(guān)換屆工作仍在推進中，因此公司新一屆董事會、監(jiān)事會的候選人提名工作尚未完成。在董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會、監(jiān)事會全體成員及高級管理人員將依照法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，繼續(xù)勤勉盡責履行董事、監(jiān)事及高級管理人員的義務(wù)和職責。（詳見公司于2022年12月7日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的相關(guān)信息）

　　由于目前公司第四屆董事會尚缺兩名非獨立董事成員，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定本次擬增補兩名非獨立董事。經(jīng)公司控股股東隆鑫控股有限公司提名、公司董事會提名委員會審核，公司第四屆董事會第三十二次會議于2023年2月24日審議通過《關(guān)于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，同意增補楊雪松先生和姚翔先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會換屆之日為止。公司獨立董事對增補楊雪松先生和姚翔先生為非獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　隆鑫通用動力股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　楊雪松先生和姚翔先生簡介：

　　1、楊雪松先生，1972年出生，2006年6月畢業(yè)于中國政法大學，法學碩士，具備律師執(zhí)業(yè)資格，高級經(jīng)濟師。2006年8月至2008年3月，在北京市蘭臺律師事務(wù)所擔任專職律師；2008年3月至2022年12月，在中鐵置業(yè)集團有限公司擔任集團副總法律顧問兼法律合規(guī)部部長。

　　楊雪松先生不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，亦不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，具備擔任公司董事的資格。

　　2、姚翔先生，1988年出生，中央財經(jīng)大學金融工程專業(yè)經(jīng)濟學學士，英國倫敦大學學院風險管理專業(yè)經(jīng)濟學碩士。2010年9月至2011年8月，在九鼎投資擔任投資決策委員會助理；2012年7月至2016年12月，在中信信托有限責任公司投行二部擔任高級信托經(jīng)理、中信錦繡資本擔任投資總監(jiān)；2017年1月至2018年4月，在中信金石投資有限公司擔任副總裁；2019年4月至2022年12月，在光大興隴信托產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新金融事業(yè)部擔任副總經(jīng)理。

　　姚翔先生不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，亦不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，具備擔任公司董事的資格。

　　股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 編碼：臨2023-006

　　隆鑫通用動力股份有限公司

　　關(guān)于向中國進出口銀行重慶分行申請續(xù)貸的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2023年2月24日，隆鑫通用動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于向中國進出口銀行重慶分行申請續(xù)貸的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：

　　一、抵押貸款基本情況

　　公司第四屆董事會第二十六次會議于2022年1月26日審議通過了《關(guān)于向中國進出口銀行重慶分行申請續(xù)貸的議案》，公司向中國進出口銀行重慶分行申請了貸款人民幣3億元，貸款期限為一年，并由公司提供房地產(chǎn)抵押擔保和存單質(zhì)押，2022年2月24日，公司與中國進出口銀行重慶分行簽署了額度3億元的《借款合同》和《房地產(chǎn)抵押合同》，合同到期日為2023年2月22日。(詳見公司于2022年1月27日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于向中國進出口銀行重慶分行申請續(xù)貸的公告》)。

　　鑒于上述抵押貸款相關(guān)合同已到期，并結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)向中國進出口銀行重慶分行申請借款人民幣3億元，貸款期限為一年，并由公司提供房地產(chǎn)抵押擔保和存單質(zhì)押。具體情況如下：

　　一、抵押貸款基本情況

　　1、貸款用途：公司及子公司出口業(yè)務(wù)流動資金需求；

　　2、貸款額度：人民幣3億元；

　　3、貸款期限：一年；

　　4、貸款抵押物：

　　4.1 不動產(chǎn)

　　公司名下位于重慶市九龍坡區(qū)九龍工業(yè)園C區(qū)聚業(yè)路116號的13個房地證對應(yīng)的工業(yè)房地產(chǎn)，房屋建筑面積合計160,625.03平方米、共有土地使用權(quán)面積合計390,535.80平方米的工業(yè)房地產(chǎn)及附屬宗地。

　　4.2 存單質(zhì)押：應(yīng)銀行要求按貸款額度15%的比例（4,500萬元），公司（或全資子公司）在銀行辦理存單提供擔保。

　　5、本議案經(jīng)董事會審議通過后，公司將按規(guī)定辦理上述資產(chǎn)相關(guān)抵押登記手續(xù)、存單質(zhì)押以及辦理強制執(zhí)行公證等相關(guān)手續(xù)。

　　二、抵押貸款的必要性及合規(guī)性

　　公司在中國進出口銀行重慶分行開展“資產(chǎn)抵押+存單質(zhì)押”進行續(xù)貸融資，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，有利于發(fā)展公司進出口業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)公司章程規(guī)定，上述業(yè)務(wù)貸款事項在董事會審批權(quán)限之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會授權(quán)公司董事長在上述貸款額度和期限內(nèi)代表公司簽署相關(guān)法律文件。

　　三、董事會審議情況

　　2023年2月24日，公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于向中國進出口銀行重慶分行申請續(xù)貸的議案》。董事會認為本次抵押貸款屬于貸款到期后續(xù)貸事項，且本次辦理的抵押貸款屬于政策性優(yōu)惠貸款，利率較低；同時結(jié)合目前公司資金情況，本次續(xù)貸是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，有利于公司出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

　　四、備查文件

　　公司第四屆董事會第三十二次會議決議。

　　特此公告。

　　隆鑫通用動力股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　股票代碼：603766 股票簡稱：隆鑫通用 編碼：臨2023-007

　　隆鑫通用動力股份有限公司

　　關(guān)于公司高級管理人員辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　隆鑫通用動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理何軍先生的辭職報告，何軍先生因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。何軍先生辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，前述辭職報告送達公司董事會之日起生效，何軍先生的辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常開展和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

　　截止本公告披露日，何軍先生持有公司股份1,888,500股，占公司總股本的0.09%，其所持公司股份將繼續(xù)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求進行管理。

　　公司對何軍先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　隆鑫通用動力股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603766 證券簡稱：隆鑫通用 公告編號：2023-008

　　隆鑫通用動力股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14 點00 分

　　召開地點：公司C區(qū)（重慶市九龍坡區(qū)九龍工業(yè)園C區(qū)聚業(yè)路116號）集團大樓一樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會三十二次會議審議通過。詳見公司于2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，公司根據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　　1、登記方式：

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證、委托方股東賬戶卡。

　　法人股東法定代表人親自出席的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人本人身份證明書、股東賬戶卡；委托代理人另需持法定代表人簽字/蓋章的授權(quán)委托書(見附件)、出席人本人身份證等辦理登記手續(xù)。

　　2、登記辦法

　　公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或郵件方式進行登記(以2023年3月10日17:00時前公司收到傳真或郵件為準)

　　登記傳真：023-89028051

　　登記郵箱：security@loncinindustries.com

　　3、登記時間：2023年3月10日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登記地點：重慶市九龍坡區(qū)九龍園C區(qū)聚業(yè)路116號隆鑫C區(qū)集團大樓502室證券部。

　　六、 其他事項

　　1、會議聯(lián)系

　　通信地址：重慶市九龍坡區(qū)九龍園C區(qū)聚業(yè)路116號隆鑫C區(qū)

　　郵 編：401329

　　電 話：023-89028829

　　傳 真：023-89028051

　　聯(lián)系人：張先生

　　2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費自理。

　　3、特別提示：為便于會議準備和安排，請現(xiàn)場參加會議的股東及股東代理人須提前（2023年3月10日17:00前）與公司聯(lián)系，會議當天請攜帶前述登記材料中的相關(guān)證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到，未提前登記和攜帶相關(guān)證件的股東及股東代理人將無法進入會議現(xiàn)場。

　　特此公告。

　　隆鑫通用動力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　隆鑫通用動力股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。