本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江云中馬股份有限公司（以下簡稱“云中馬”或“公司”）于 2023 年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》，根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。具體情況如下：
二、擬設(shè)立分公司基本情況
名稱： 浙江云中馬股份有限公司杭州分公司
類型： 分公司
負(fù)責(zé)人：黃志遠(yuǎn)
營業(yè)場所：浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道景興路歐美金融城T4美國中心
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：革基布生產(chǎn)、加工、銷售，環(huán)保設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售，建筑智能化工程、電子工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、安全防范工程設(shè)計(jì)，安全防范技術(shù)服務(wù)，軟件開發(fā)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，太陽能光伏發(fā)電及相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營；經(jīng)編布、緯編布生產(chǎn)、研發(fā)、銷售；化纖加彈絲生產(chǎn)、研發(fā)、銷售；紡織新材料生產(chǎn)、研發(fā)、銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
上述擬設(shè)立分公司的基本情況需以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、設(shè)立分公司的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
（一）公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要設(shè)立杭州分公司，本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)有助于完善公司組織結(jié)構(gòu)，吸引高端人才，進(jìn)一步提升市場開拓和技術(shù)研發(fā)的效率，提升公司綜合實(shí)力和核心競爭優(yōu)勢(shì)。
?。ǘ┐嬖陲L(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需按照規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形。
特此公告。
浙江云中馬股份有限公司董事會(huì)
2023 年 2 月 25 日
證券代碼：603130 證券簡稱：云中馬 公告編號(hào)：2023-004
浙江云中馬股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江云中馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年2月18日發(fā)出，于2023年2月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長葉福忠先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席會(huì)議董事11人（其中，馬知方、蔣蘇德、倪宣明、田景明以通訊表決方式出席），公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《浙江云中馬股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》
表決結(jié)果：11票贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中馬股份有限公司關(guān)于設(shè)立分公司的公告》。
特此公告。
浙江云中馬股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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