本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人謝珮甄女士因個(gè)人原因暫時(shí)無法正常履職，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》4.2.8條的規(guī)定，自本公告披露之日起，由董事兼總經(jīng)理甘蜀嫻女士代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，代行董事會(huì)秘書職責(zé)期限最長不超過三個(gè)月。會(huì)計(jì)經(jīng)理李?yuàn)硟x女士（簡歷詳見附件）代行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)。
公司董事兼總經(jīng)理甘蜀嫻女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)期間的聯(lián)系方式如下：
電話：021-57746183
傳真：021-57746177
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聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)松勝路618號(hào)
特此公告。
上緯新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
附件：李?yuàn)硟x女士簡歷
李?yuàn)硟x，女，中國臺(tái)灣籍，1984年2月出生，碩士研究生學(xué)歷，2012年6月畢業(yè)于美國約翰霍普金斯大學(xué)Global MBA，本科畢業(yè)于臺(tái)灣大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系。2006年12月至2008年8月任KPMG安侯建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部中級(jí)審計(jì)師；2013年6月至2019年3月任KPMG安侯建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所顧問部風(fēng)險(xiǎn)顧問經(jīng)理；2019年6月至2019年10月任上緯國際投資控股股份有限公司風(fēng)控副理；2019年11月至今任上緯新材料科技股份有限公司會(huì)計(jì)經(jīng)理。
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