本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
?。ㄒ唬嶋H募集資金金額、資金到位情況。
經(jīng)中國證監(jiān)會于 2018 年 11 月 30 日核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司定向發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]2004號）核準(zhǔn)，公司向中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱“國機(jī)集團(tuán)”）及中國東方電氣集團(tuán)有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司、中廣核資本控股有限公司、中國國新資產(chǎn)管理有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司定向發(fā)行合計 199,397.0244萬股股份（以下稱“本次發(fā)行”），共計募集資金人民幣70億元，扣除與發(fā)行有關(guān)費(fèi)用人民幣1,010萬元(含稅)，實際募集資金凈額為人民幣698,990萬元。募集資金的到位情況已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年12月10日出具的《驗資報告》（大華驗字[2018]000661號）審驗確認(rèn)。
?。ǘ┠技Y金使用及結(jié)余情況。
單位：元
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司章程》《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)督要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），對募集資金實行專戶存儲制度。
根據(jù)管理制度的要求，經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德陽旌陽支行開設(shè)募集資金專項賬戶，并于2018年12月10日與中信建投證券股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德陽旌陽支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），對募集資金的使用履行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。
公司募集資金專項賬戶的開立情況如下：
三、募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司募集資金已按照相關(guān)規(guī)定及募投計劃全部使用完畢，為減少管理成本，公司對上述募集資金專戶予以注銷。截止本公告日，公司已辦理完畢上述募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
特此公告。
國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司
2023年2月25日
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