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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月14日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-005），定于2023年3月1日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時股東大會。為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：本公司第十屆董事會

　　3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會由公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議決定召開。

　　4、會議召開日期和時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2023年3月1日（星期三）下午14:55

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月1日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年3月1日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年2月23日(星期四)。

　　7、出席對象：

　?。?）截止2023年2月23日(星期四)下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以以書面形式委托代理人出席本次會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：廣東省惠州市江北云山西路12號德賽大廈24樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會議案對應(yīng)“提案編碼”一覽表

　　2、議案披露情況

　　上述議案1和議案2已經(jīng)公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過，議案1亦經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議審議通過，詳情請見公司登載于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第十屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2023-002）、《第十屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2023-003）和《向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報告》。

　　本次會議提案屬于股東大會特別決議事項，需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

　　本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

　　1、登記方式：

　?。?）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證到本公司辦理參會登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，需持授權(quán)委托書（見附件2）、代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理參會登記；

　?。?）法人股東代理人需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，還需持法定代表人簽署并加蓋單位公章的法人授權(quán)委托書（見附件2）辦理登記。

　?。?）股東可用現(xiàn)場、郵寄或電子郵箱(IR@desaybattery.com)方式辦理登記。

　　2、登記時間：自本次股東大會股權(quán)登記日第二天至本次股東大會召開前一交易日（即2023年2月24日至2023年2月28日）之間的每個工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登記。

　　3、登記地點：本公司辦公室

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李丹

　　電話：0755-862 99888

　　傳真：0755-862 99889

　　電子郵箱：IR@desaybattery.com

　　通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室

　　郵編：518057

　　5、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見附件1）。

　　五、備查文件

　　1、本公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議決議；

　　2、本公司第十屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議決議。

　　特此公告

　　附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2、授權(quán)委托書

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票

　　2、填報表決意見：

　　（1）本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

　?。?）股東對總議案進行投票，視為對本次會議所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月1日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月1日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月1日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下：

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　可以□ 不可以□

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2023年 月 日