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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月14日以郵件方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第五次會議的通知。會議于2023年2月24日九時半在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)參加董事6名，實際參加董事6名。本次會議由董事長王曙光主持。公司全體監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　1、 審議通過《關(guān)于補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》；

　　同意補選封美霞女士為公司第三屆董事會獨立董事、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，并為審計委員會召集人。任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。封美霞女士簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　常州朗博密封科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　簡 歷：

　　封美霞女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年生，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，副教授。撰寫論文、主編或參編教材近三十篇（本），參加省教育廳及學(xué)校多項科研項目的研究。南京審計大學(xué)第八屆校長獎獲得者。教學(xué)中多次獲得校教學(xué)競賽獎、教學(xué)質(zhì)量獎、教學(xué)改革獎、優(yōu)秀學(xué)習(xí)支持志愿者獎、學(xué)生評教獎、南審好課堂、吾愛吾師-學(xué)生最喜愛的老師、優(yōu)秀教學(xué)督導(dǎo)集體及個人一等獎、課程思政育人獎等獎項。多年來積極投身審計、金融、會計人員的在職培訓(xùn)。在審計署中共審計署黨校、審計干部教育學(xué)院歷屆學(xué)員結(jié)業(yè)時對任課老師綜合測評中成績優(yōu)異，并因此連續(xù)多年獲得審計署審計干部教育學(xué)院“優(yōu)秀授課教師”“優(yōu)秀教學(xué)質(zhì)量獎”稱號，所授課程獲得“精品課程”獎?，F(xiàn)為南京審計大學(xué)副教授。具有獨立董事資格證，美霞女士未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：603655 證券簡稱：朗博科技 公告編號：2023-007

　　常州朗博密封科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月14日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第五次會議的通知。會議于2023年2月24日十時半在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席范小友主持。公司董秘列席了會議。本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　1、 審議通過《關(guān)于補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》；

　　同意補選封美霞女士為公司第三屆董事會獨立董事、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，并為審計委員會召集人。任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。封美霞女士簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　常州朗博密封科技股份有限公司董事會

　　2022年2月25日

　　簡 歷：

　　封美霞女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年生，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，副教授。撰寫論文、主編或參編教材近三十篇（本），參加省教育廳及學(xué)校多項科研項目的研究。南京審計大學(xué)第八屆校長獎獲得者。教學(xué)中多次獲得校教學(xué)競賽獎、教學(xué)質(zhì)量獎、教學(xué)改革獎、優(yōu)秀學(xué)習(xí)支持志愿者獎、學(xué)生評教獎、南審好課堂、吾愛吾師-學(xué)生最喜愛的老師、優(yōu)秀教學(xué)督導(dǎo)集體及個人一等獎、課程思政育人獎等獎項。多年來積極投身審計、金融、會計人員的在職培訓(xùn)。在審計署中共審計署黨校、審計干部教育學(xué)院歷屆學(xué)員結(jié)業(yè)時對任課老師綜合測評中成績優(yōu)異，并因此連續(xù)多年獲得審計署審計干部教育學(xué)院“優(yōu)秀授課教師”“優(yōu)秀教學(xué)質(zhì)量獎”稱號，所授課程獲得“精品課程”獎。現(xiàn)為南京審計大學(xué)副教授。具有獨立董事資格證，美霞女士未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：603655 證券簡稱：朗博科技 公告編號：2023-008

　　常州朗博密封科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月16日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月16日 13 點 30分

　　召開地點：公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月16日

　　至2023年3月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　五

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司 2023 年 42月 24日召開的第三屆董事會第五次會議、第三屆 監(jiān)事會第五次會議審議通過，會議決議公告詳見 2023年 2月 25日刊登在《中國 證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.see.com.cn）上的公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　4、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。?）個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)

　　委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記（詳見附件 1）。

　?。?）法人股東憑股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證，委托代理人持

　　本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記（詳見附件 1）。

　?。?）異地股東可采取信函或傳真的方式登記 。

　　2、登記地點：江蘇省常州市金壇區(qū)堯塘街道金博路 1 號公司董事會辦公室。

　　登記時間：2023 年 3 月 9日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

　　六、 其他事項

　　無

　　特此公告。

　　常州朗博密封科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　常州朗博密封科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月16日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。