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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年3月2日（星期四）14:30-16:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月2日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月2日上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月2日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：河北省石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)昌盛大街21號

　　6、會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、股權(quán)登記日：2023年2月24日（星期五）

　　8、出席對象：

　?。?）截止股權(quán)登記日收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議事項

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述議案已經(jīng)2023年2月14日召開的公司第二屆董事會第九次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中予以披露。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　　（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書或法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托他人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件2）、《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。

　　2、登記時間：2023年2月24日（星期五）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期將不予受理。

　　3、登記地點：公司證券部，信函請注明“股東大會”字樣。

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系 人：王丹

　　聯(lián)系電話：0311-83933981

　　傳 真：0311-83933956

　　聯(lián)系地址：石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)昌盛大街21號信息產(chǎn)業(yè)園C2廠房中瓷電子

　　郵政編碼：050299

　　5、出席會議者食宿費、交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《河北中瓷電子科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》。

　　特此公告。

　　附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件2：《授權(quán)委托書》

　　附件3：《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》

　　河北中瓷電子科技股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┢胀ü傻耐镀贝a與投票簡稱：

　　投票代碼為“363031”,投票簡稱為“中瓷投票”。

　?。ǘ﹥?yōu)先股的投票代碼與投票簡稱（如適用）：

　　公司無優(yōu)先股

　　（三）填報表決意見或選舉票數(shù)：

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r間：2023年3月2日的交易時間，即上午9:15-9:25 9:30一11:30 和下午 13:00一15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年3月2日9:15-15:00。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　河北中瓷電子科技股份有限公司：

　　茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年 月 日在 召開的河北中瓷電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　委托人對受托人的表決指示如下：

　　特別說明事項：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”“反對”“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指標(biāo)或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

　　2、本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　3、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　委托人姓名（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件3

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會

　　股東參會登記表