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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長楊云龍先生提交的書面辭職申請，具體情況如下：

　　楊云龍先生因個人工作安排原因，申請辭去公司第七屆董事會董事長、執(zhí)行董事及相關(guān)董事會專門委員會委員職務(wù)。楊云龍先生原定任期為2021年11月26日至2024年11月25日。辭職后，楊云龍先生將不再擔(dān)任公司及其下屬子公司任何職務(wù)。

　　楊云龍先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響公司的規(guī)范運(yùn)作和正常生產(chǎn)經(jīng)營，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，楊云龍先生的辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效。截至本公告披露日，楊云龍先生未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事對楊云龍先生的辭職進(jìn)行了核查，認(rèn)為楊云龍先生辭職原因與實(shí)際情況一致。

　　公司將按照法定程序盡快完成補(bǔ)選董事、董事長及相關(guān)董事會專門委員會委員的相關(guān)工作。公司及董事會對楊云龍先生在任職期間為公司發(fā)展所做的辛勤工作表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2023-007

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于選舉董事長及調(diào)整董事會

　　專門委員會成員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第七屆董事會第四次臨時會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會董事長的議案》《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》。具體情況如下：

　　一、選舉公司董事長

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)提名委員會資格審核通過，董事會同意選舉執(zhí)行董事袁瑞先生為公司第七屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。其個人簡歷附后。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司法定代表人。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時辦理工商變更登記等事項(xiàng)。

　　二、調(diào)整董事會專門委員會成員

　　根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會進(jìn)行資格審核，董事會同意選舉袁瑞先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員和主席、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員。本次調(diào)整后相關(guān)董事會專門委員會主席及委員名單如下：

　　（1）戰(zhàn)略委員會

　　委員會主席：袁瑞先生

　　委員：唐慶斌先生、宋執(zhí)旺先生、蔡忠杰先生

　　（2）提名委員會

　　委員會主席：宋執(zhí)旺先生

　　委員：袁瑞先生、唐慶斌先生、蔡忠杰先生

　?。?）薪酬與考核委員會

　　委員會主席：蔡忠杰先生

　　委員：袁瑞先生、唐慶斌先生、宋執(zhí)旺先生

　　審核委員會成員保持不變。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會第四次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　附件：個人簡歷

　　袁瑞先生，男，中國國籍，1987年2月出生，本科學(xué)歷，中共黨員。曾任壽光市人民政府辦公室副科長、科長；公司副董事長。現(xiàn)任壽光市金融投資集團(tuán)有限公司董事長；兼任山東壽光金鑫投資發(fā)展控股集團(tuán)有限公司董事；兼任壽光市產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司董事；先后兼任山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司監(jiān)事、董事；先后兼任山東龍興塑膜科技股份有限公司董事、監(jiān)事長；兼任昆朋資產(chǎn)管理股份有限公司監(jiān)事；山東壽光農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事；兼任壽光墨龍控股有限公司董事；現(xiàn)任公司執(zhí)行董事及董事長。

　　截至本公告披露日，袁瑞先生未持有公司股份。除在上述壽光墨龍控股有限公司、山東壽光金鑫投資發(fā)展控股集團(tuán)有限公司有任職關(guān)系外，袁瑞先生與公司其他5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。

　　經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，袁瑞先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2023-005

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司

　　第七屆董事會第四次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次臨時會議于2023年2月17日以書面送達(dá)或電子郵件等方式發(fā)出會議通知，于2023年2月24日下午2:00在公司會議室以通訊方式召開。本次會議由公司半數(shù)以上董事推舉的執(zhí)行董事袁瑞先生主持，會議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事就相關(guān)議案進(jìn)行了審議、表決，并通過以下決議：

　　1、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會董事長的議案》

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會資格審核，董事會同意選舉執(zhí)行董事袁瑞先生為公司第七屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　2、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》

　　根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，同意選舉袁瑞先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員和主席、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司法定代表人。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時辦理工商變更登記等事項(xiàng)。

　　上述議案內(nèi)容及相關(guān)簡歷詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于選舉董事長及調(diào)整董事會專門委員會成員的公告》（公告編號：2023-007）。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會第四次臨時會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司董事長辭職事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日