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　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　科博達技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2023年2月17日以郵件方式發(fā)出，并于2023年2月24日下午14:00時以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席周文岳先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

　　公司2022年限制性股票激勵計劃中13名激勵對象已離職，不再具備激勵資格，監(jiān)事會同意對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計96,500股予以回購注銷。

　　本次回購注銷部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

　　詳見同日披露的《科博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

　　表決結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　科博達技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2023-012

　　科博達技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　科博達技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）中 13名激勵對象發(fā)生異動情形，已不再具備激勵資格，公司決定回購注銷前述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計96,500股?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、2022年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

　　1、2022年4月11日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等議案。公司獨立董事就2022年限制性股票激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2022年4月22日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《科博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2022-023），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事孫林先生作為征集人就2021年年度股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

　　3、公司內(nèi)部對激勵對象名單進行了公示，公示期自2022年4月21日至2022年4月30日。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何人對本激勵計劃擬激勵對象提出的異議，并于2022年5月11日對外披露了《科博達技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2022-025）。

　　4、2022年5月17日，公司召開了2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

　　5、2022年5月18日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-030）。

　　6、2022年5月18日，公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對激勵對象名單再次進行了核查并發(fā)表了同意的意見。

　　7、2022年6月8日，公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對本事項進行了核查并發(fā)表意見。

　　8、2023年2月24日，公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　二、本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量及價格

　　1、限制性股票回購注銷的原因、數(shù)量及價格

　　根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》之“第十三章 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”的相關(guān)規(guī)定：激勵對象離職的，包括主動辭職、因公司裁員而離職、合同到期不再續(xù)約、因個人過錯被公司解聘、協(xié)商解除勞動合同或聘用協(xié)議等、因喪失勞動能力離職等情形，自離職之日起激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購，回購價格為授予價格。

　　現(xiàn)本激勵計劃中 13 名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵資格，因此，公司董事會同意公司以自有資金回購注銷上述激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計 96,500 股，回購價格為24.10元/股。

　　2、回購資金總額

　　公司本次回購注銷限制性股票的總金額為 2,325,650 元。本次用于回購注銷限制性股票的資金全部為公司自有資金。

　　三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次限制性股票回購注銷完成后，公司有限售條件股份減少 96,500 股，公司總股本由 404,098,000 股減少至 404,001,500 股，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

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　　注：最終股本變化以回購注銷完成的公告為準。

　　四、本次回購注銷對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，為公司和股東創(chuàng)造價值。公司將于本次回購?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)的減資程序。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司2022年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵資格，公司對其已獲授予但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。上述回購注銷的事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，回購注銷的審議程序合法、合規(guī)，不影響公司限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司2022年限制性股票激勵計劃中13名激勵對象已離職，不再具備激勵資格，監(jiān)事會同意對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 96,500 股予以回購注銷。

　　本次回購注銷部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、法律意見書的結(jié)論性意見

　　上海瀛東律師事務(wù)所認為：截至本法律意見書出具日，公司本次回購注銷事項已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格及資金來源符合《公司法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷后，公司尚需向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理本次回購注銷事項的相關(guān)手續(xù)、按照相關(guān)規(guī)定辦理與本次回購注銷相關(guān)的減資手續(xù)并根據(jù)回購注銷進展依法履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　科博達技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年 2 月 25 日

　　證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2023-013

　　科博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于減少

　　注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　科博達技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。因公司2022年限制性股票激勵計劃授予的13名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵資格，擬對上述激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計 96,500 股進行回購注銷的處理。本次回購注銷完成后，公司總股本將由 404,098,000 股變更為 404,001,500 股，公司注冊資本將由人民幣 404,098,000 元變更為人民幣 404,001,500 元。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法（2018修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，對《公司章程》中涉及注冊資本、總股本的條款做相應(yīng)修訂，并同意授權(quán)相關(guān)人員辦理工商登記變更、備案等相關(guān)事項。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，本次修訂《公司章程》、辦理公司注冊資本的工商變更登記等事項無需提交公司股東大會審議。

　　《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容保持不變，最終以市場監(jiān)督管理部門核準內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　科博達技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2023-014

　　科博達技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷限制性股票減資

　　暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、通知債權(quán)人的原因

　　科博達技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開的第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以自有資金回購注銷2022年限制性股票激勵計劃中 13 名激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計 96,500股。上述回購注銷實施完畢后，公司總股本將由404,098,000股變更為 404,001,500股，公司注冊資本將由人民幣404,098,000元變更為人民幣 404,001,500 元。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《科博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）及《科博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-013）。

　　二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知之日起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。公司債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

　　債權(quán)申報所需材料包括：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)人可采取現(xiàn)場、郵寄、電子郵件等方式進行申報，債權(quán)申報聯(lián)系方式如下：

　　1、申報地址： 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)祖沖之路2388號證券部

　　2、申報時間：2023年2月25日起45天內(nèi)（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）

　　3、聯(lián)系人：徐萍萍

　　4、聯(lián)系電話：021-60978935

　　5、電子郵箱：keboda@keboda.com

　　特此公告。

　　科博達技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2023-010

　　科博達技術(shù)股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　科博達技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通知于2023年2月17日以郵件方式發(fā)出，并于2023年2月24日下午13:00時以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名，公司3名監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長柯桂華先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一) 審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

　　鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃中13 名激勵對象已不再具備激勵資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，同意回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計96,500股。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　詳見同日披露的《科博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　(二) 審議通過了《關(guān)于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2022年限制性股票激勵計劃中限制性股票授予登記、本次回購注銷部分限制性股票的事項涉及的公司注冊資本、總股本增減情況，同意對現(xiàn)行《公司章程》進行修改。變更后，公司總股本由404,098,000股變更為404,001,500股，公司注冊資本由人民幣404,098,000元變更為人民幣404,001,500元。

　　同意授權(quán)相關(guān)人員辦理修改《公司章程》涉及的工商登記變更、備案等相關(guān)事項。根據(jù)公司 2021 年年度股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，本次修訂《公司章程》、辦理公司注冊資本的工商變更登記等事項無需提交公司股東大會審議。

　　詳見同日披露的《科博達技術(shù)股份有限公司關(guān)于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-013）。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　科博達技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年2月25日