本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月24日
(二)股東大會召開的地點：成都市高新區(qū)九興大道12號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長熊國斌先生因其他公務未能出席現場會議,以通訊方式參會,并委托副董事長陳良春先生主持本次股東大會，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》等有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事熊國斌、趙志鵬、李黔、獨立董事李光金、曹麒麟以通訊方式參會；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人，其中監(jiān)事譚德彬、趙帥、何滿全、劉勝軍以通訊方式參會；
3、董事會秘書王雪嶺出席會議；公司高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于子公司路橋集團為阿斯馬拉礦業(yè)股份公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
涉及關聯(lián)擔保議案的說明：議案1涉及關聯(lián)擔保，關聯(lián)股東熊國斌已回避表決
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：姚海泉、李丹瑋
2、律師見證結論意見：
四川路橋本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
四川路橋建設集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
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