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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開了第五屆董事會第二十四次會議，會議審議通過了《關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容為：公司董事會同意為天津天汽模汽車部件有限公司（以下簡稱“汽車部件”）向中國農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)支行申請不超過1000萬元人民幣的銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有效期為自融資發(fā)生之日起1年，最終以中國農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)支行審批的授信額度為準(zhǔn)。

　　本次對外擔(dān)保事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　公司名稱：天津天汽模汽車部件有限公司

　　注冊地點：北辰區(qū)青光鎮(zhèn)韓家墅村

　　注冊資本：1,800萬人民幣

　　法定代表人：常世平

　　成立時間：2005年03月18日

　　經(jīng)營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；模具制造；模具銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；機械設(shè)備租賃；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有汽車部件100%股權(quán)。

　　財務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　經(jīng)查詢，汽車部件不是失信被執(zhí)行人。

　　最新的信用等級：無外部評級。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　截至本公告日，尚未簽署擔(dān)保協(xié)議，公司擬為汽車部件提供擔(dān)保的基本情況如下：

　　1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　2、擔(dān)保期限：自融資發(fā)生之日起1年

　　3、擔(dān)保金額：不超過1000萬元人民幣

　　四、董事會意見

　　公司董事會同意為汽車部件向中國農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)支行申請不超過1000萬元人民幣的銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有效期為自融資發(fā)生之日起1年，最終以中國農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)支行審批的授信額度為準(zhǔn)。

　　本次擔(dān)保對象為公司全資子公司，具有良好的發(fā)展前景，公司能控制其經(jīng)營和財務(wù)，因此公司認(rèn)為該擔(dān)保風(fēng)險較低，不會損害公司和全體股東的利益。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　1、本次對外擔(dān)保發(fā)生后，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保總額為84,500萬元(全部為公司對控股子公司、控股孫公司或控股子公司對公司的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為44.11%。

　　2、截至本次董事會召開日，公司及控股子公司無逾期擔(dān)保情況。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二十四次會議決議

　　特此公告。

　　天津汽車模具股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號2023-007

　　債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉(zhuǎn)2

　　天津汽車模具股份有限公司

　　第五屆董事會第二十四次會議

　　決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2023年2月24日10:00在公司402會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知及會議資料于2023年2月14日以直接傳送或電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事5名，實到董事5名。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由董事長任偉先生主持。出席會議的董事以記名投票的方式一致通過了如下議案：

　　一、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上刊登的《關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-006）。

　　二、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《對外投資管理制度》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　三、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《對外擔(dān)保管理制度》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　四、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　五、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于制訂〈控股子公司管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

　　六、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　七、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息內(nèi)部報告制度》。

　　八、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

　　九、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《總經(jīng)理工作細(xì)則》。

　　十、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng) ”（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會秘書工作制度》。

　　特此公告。

　　天津汽車模具股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日