本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六十七次會議于2023年2月23日以通訊方式召開。會議通知和會議議案等材料已以電子郵件和書面方式送達各位董事。本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人，以書面及傳真方式提交了表決意見。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國電力建設股份有限公司章程》的規(guī)定，會議有效召開。
本次會議經與會董事充分審議并有效表決，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于控股子公司增資擴股暨引入戰(zhàn)略投資者的議案》。
公司董事會同意公司下屬控股子公司中電建新能源集團股份有限公司通過增資擴股方式引入戰(zhàn)略投資者，相關定價以經備案的凈資產評估值為基礎，并最終以北京產權交易所確認的實際成交價為準。本次增資擴股完成后，公司仍為中電建新能源集團股份有限公司的控股股東。
表決情況：7票同意，0票棄權，0票反對。
二、審議通過了《關于修訂〈中國電力建設股份有限公司資產管理辦法〉的議案》。
表決情況：7票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
中國電力建設股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
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