本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
會(huì)議時(shí)間：2023年2月24日下午15：00
會(huì)議地點(diǎn)：天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展四道9號(hào)天津賽象科技股份有限公司會(huì)議室。
會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張曉辰先生
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東授權(quán)委托代表共
8人，代表股份216,820,100 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.3570%。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份
216,780,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.3501％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份40,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069％。
其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共6人，代表股份40,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069％。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份40,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069％。
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及律師列席了本次會(huì)議。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議表決結(jié)果如下：
1、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》。
同意216,810,700股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9957％；反對(duì)9,400股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。該議案獲通過(guò)。
出席會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果為：
同意30,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.5586％；反對(duì)9,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.4414％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)天津嘉德恒時(shí)律師事務(wù)所律師高振雄、劉揚(yáng)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1．《天津賽象科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2.《天津嘉德恒時(shí)律師事務(wù)所關(guān)于天津賽象科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
天津賽象科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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