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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月24日（星期五）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時為:2023年2月24日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月24日9:15一15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點： 湖南省岳陽市云溪區(qū)云港路CCTC保稅大廈12樓正虹公司會議室。

　　3、表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事曾祥志先生

　　公司董事長顏勁松先生因工作原因不能出席本次股東大會，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會半數(shù)以上董事共同推舉董事曾祥志先生主持本次股東大會。

　　6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　出席本次股東大會的股東（代理人）5名，代表股份67,032,616股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.1402%。其中：

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東（代理人 ）3名，代表股份67,024,816 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.1373%；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2名，代表股份7800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

　　1.00、審議通過《關(guān)于追認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004％；棄權(quán)0股,占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持股份的0.00％。

　　2.00、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004％；棄權(quán)0股,占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持股份的0.00％。

　　3.00、審議通過《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004％；棄權(quán)0股,占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持股份的0.00％。

　　4.00、審議通過《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004％；棄權(quán)0股,占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持股份的0.00％。

　　5.00、審議通過《獨(dú)立董事工作細(xì)則》

　　表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004％；棄權(quán)0股,占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持股份的0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所甘露、趙成杰兩位律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，確認(rèn)公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會議所作出的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2023年第一次臨時股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日