本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
君禾泵業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)、職工監(jiān)事將在2024年2月24日任期屆滿。由于企業(yè)新一屆董事會(huì)的執(zhí)行董事侯選人、監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事侯選人候選人工作中未完成，為確保董事會(huì)、職工監(jiān)事相關(guān)工作持續(xù)性和安全性，董事會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆將推遲開(kāi)展。與此同時(shí)，股東會(huì)各專門委員會(huì)、高級(jí)管理人員的任職期亦對(duì)應(yīng)延期。
在董事會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆完成之前，企業(yè)第四屆董事會(huì)、職工監(jiān)事全體人員及高管人員將依據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，再次履行相應(yīng)的職責(zé)和責(zé)任。董事會(huì)、職工監(jiān)事延期換屆也不會(huì)影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。企業(yè)將積極推動(dòng)股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作過(guò)程，并立即履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
特此公告。
君禾泵業(yè)股份有限公司股東會(huì)
2024年2月24日
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