我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，對(duì)公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
（一）此次股東會(huì)會(huì)議的召開和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。
（二）此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告于2024年2月19日以O(shè)A辦公室軟件、快手等方式送到全體董事。
（三）此次股東會(huì)于2024年2月26日以現(xiàn)場(chǎng)加通信方式舉辦。
（四）此次股東會(huì)應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，具體出席會(huì)議9人。
（五）此次股東會(huì)由老總劉長(zhǎng)來老先生組織，公司部分高管人員出席了此次股東會(huì)。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
表決通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)高級(jí)副總裁考生的任職要求進(jìn)行了審查，并提交了很明確的審核意見，詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《駱駝股份關(guān)于聘任公司副總裁的公告》（公示序號(hào)：臨2024-004）。
表決結(jié)果：合理表決票共9票，在其中允許票為9票，否決票為0票，反對(duì)票為0票。
特此公告。
小駱駝集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
2024年2月27日
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事簽字的第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
證券代碼：601311 股票簡(jiǎn)稱：駱駝股份 公示序號(hào)：臨2024-004
小駱駝集團(tuán)有限公司
有關(guān)聘用公司副總裁的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，對(duì)公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
小駱駝集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年2月26日舉辦第九屆董事會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。依據(jù)公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，經(jīng)公司老總夏詩(shī)忠老先生候選人、股東會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)同意聘用蔡道軍老師為公司副總裁,任期自董事會(huì)審議通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)核查，蔡道軍先生任職要求合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程的需求，并具有技能知識(shí)和履職能力，不會(huì)有《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第4.3.3條及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條列出不可被提名出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況。
特此公告。
附：蔡道軍老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷。
小駱駝集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2024年2月27日
附：
蔡道軍老先生：中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1969年出世，本科文憑； 1997年3月加入公司，曾擔(dān)任駱駝集團(tuán)電瓶銷售有限公司銷售總監(jiān)、總經(jīng)理職務(wù)；與公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉(cāng)5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有企業(yè)股票；未受過證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的懲罰，不會(huì)有《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第4.3.3條及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條列出不可被提名出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況。
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